湖南省雙峰縣人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑檢刑訴[2020]363號

被告人張某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼1201131983********，漢族，中專文化，無業(yè)，住天津市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2020年6月1日被婁底市公安局刑事拘留，2020年6月28日，經(jīng)婁底市人民檢察院批準，次日由婁底市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由婁底市公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月27日向婁底市人民檢察院移送審查起訴，同年9月1日婁底市人民檢察院將案件交由本院審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月以來，以陳某甲、史某某、陳某乙、李某某、吳某某、張某某（均已提起公訴）等人為首的傳銷組織為實施傳銷犯罪活動，通過組織傳銷團隊，制定傳銷模式，搭建“理想家園”網(wǎng)絡傳銷平臺（以下簡稱“理想家園”），設置傳銷獎金獎勵制度，組織策劃宣傳活動，大肆發(fā)展下線會員，以“買賣紅酒”為名，欺騙和引誘他人注冊成為會員，按照一定的順序形成層級，要求會員必須購買排單幣才能在平臺上進行排單交易，設置了極具誘惑力的獎勵制度，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。從2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家園”共計有會員賬號522750個，會員層級30層，涉案金額400余億元。

2016年被告人張某某認識了吳某某，并在吳某某的推薦下加入了“理想家園”傳銷平臺，成為吳某某的直接下線。張某某認為做“理想家園”平臺可以賺錢，便陸續(xù)注冊控制了3個會員賬號。為了獲取更多的利益，通過口口相傳的方式向親友等介紹推薦，在微信朋友圈轉發(fā)“理想家園”平臺的信息，向他人介紹“理想家園”平臺的投資模式和收益情況，并多次參加由“理想家園”平臺組織的活動，以發(fā)展和壯大自己的團隊。至案發(fā)時，被告人張某某發(fā)展下線層數(shù)20層、會員賬號11601個，非法獲利1015510元。

2020年5月28日，張某某經(jīng)口頭傳喚后向天津市公安局武清分局泉興路派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.證人馬某某、晉某某、楊某某的證言；3.辨認筆錄；4.理想家園網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)；5.被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某伙同他人，以推銷商品活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，系情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在組織、領導傳銷活動共同犯罪中，被告人張某某系從犯，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人張某某主動到案并如實供述了自己的罪行，系自首，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人張某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人張某某判處一年十個月以上二年十個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省雙峰縣人民法院

檢察官?劉啟志

檢察官助理?鄧衛(wèi)軍

??????????????????????2020年9月28日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押在婁底市看守所；

2.隨案移送證據(jù)材料7冊。?