大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶讓檢刑訴〔2020〕103號

被告人崔某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼2303021971********，漢族，?？莆幕瑹o職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號**門**室）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月21日被大慶市公安局龍南分局決定取保候?qū)?；因涉?/span>組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月20日被大慶市公安局龍南分局決定監(jiān)視居住。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月3日被本院決定取保候?qū)?，同日由大慶市公安局龍南分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局龍南分局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月4日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月10日，深圳**電子商務(wù)有限公司在深圳市前海深港合作區(qū)**路**號**棟**注冊成立后，通過運營**.com的電商網(wǎng)站平臺，以“共享經(jīng)濟”為名，設(shè)立獎勵制度掩飾返利真實來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用復(fù)雜的獎勵機制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建金字塔型會員體系。**公司表面上看是一個普通的跨境電商平臺，但普通會員進入平臺后，必須購買以250美元為整數(shù)倍的產(chǎn)品套裝成為銅級或以上會員，才能正式進入整個會員層級享受獎勵。該250美元套餐實際價值明顯低于市場價，該費用符合“入門費”特征。**公司設(shè)置多種獎勵制度，對會員做出規(guī)則引誘，要求會員不斷通過發(fā)展下級會員來晉升職務(wù)，不斷提升自身等級，不斷提高銷售額和消費額，不斷累積更多分紅點，同步提升四項指標方可獲得最大化利益。**公司按照推薦關(guān)系將會員形成一定的層級架構(gòu)，并以職務(wù)等級、會員等級的高低作為計酬返利依據(jù)，具有明顯的“拉人頭”、“層級”和“團隊計酬”等特征。

2015年6月，被告人崔某甲被張某甲（已判決）發(fā)展成為注冊會員，開始從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。經(jīng)廣東安絡(luò)司法鑒定所《技術(shù)服務(wù)報告》認定：崔某甲的會員ID：1380106783，注冊時間：2015-06-18，在整體會員層級關(guān)系中處于第15層，下線層數(shù)（含本人）有36層，下線會員數(shù)（含本人）有90698個，直推會員數(shù)有15個，獎勵金額匯總136237.33美元，提現(xiàn)46770.00美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入39518.00美元，會員之間轉(zhuǎn)出42095.00美元。銷售等級：全球銷售副總裁。

經(jīng)偵查，被告人崔某甲于2019年3月20日被大慶市公安局龍南分局在大慶市在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會福田市場監(jiān)督管理局涉嫌犯罪案件移送書等；

2.證人丁某某、葉某某、楊某甲、楊某乙、史某某、黃某某、崔某乙、盧某某、邵某某、張某乙的證言；

3.被告人崔某甲及同案張某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人崔某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以加入購物網(wǎng)站會員為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。崔某甲是按照**平臺設(shè)立的條件和要求發(fā)展下線，由**平臺按照平臺規(guī)定予以返利，其行為與**平臺已構(gòu)成共同犯罪;在共同犯罪中，崔某甲非**平臺的決策者、管理者、運營者、資金管理者，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。崔某甲到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，其在庭審中表示認罪認罰，予以從輕處罰。崔某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。崔某甲同意適用簡易程序?qū)徖肀景?，根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條，建議適用簡易程序?qū)徖泶税?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢??察??官：孫學(xué)財

2020年9月15日

附：

????1.被告人崔某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊共412頁；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4．《適用簡易程序建議書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

第二百一十四條?基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以適用簡易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實清楚、證據(jù)充分的；

（二）被告人承認自己所犯罪行，對指控的犯罪事實沒有異議的；

（三）被告人對適用簡易程序沒有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時候，可以建議人民法院適用簡易程序。