山東省菏澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

菏開(kāi)檢公刑訴〔2019〕499號(hào)

被告人張某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3705221963********，漢族，高中文化，戶籍地東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)，現(xiàn)住址淄博市張店區(qū)****小區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年7月31日被我院決定逮捕，2019年8月27日被菏澤市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由菏澤市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

菏澤開(kāi)門(mén)大吉電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱開(kāi)門(mén)大吉公司）于2014年11月3日注冊(cè)登記成立，法定代表人周某某（已判刑）。該公司依托創(chuàng)辦開(kāi)通的會(huì)員網(wǎng)站，推行繳納費(fèi)用成為會(huì)員，發(fā)展下線獲獎(jiǎng)勵(lì)的返利獎(jiǎng)勵(lì)制度，通過(guò)網(wǎng)站宣傳、授課、開(kāi)推介會(huì)等方式發(fā)展會(huì)員或“專賣店”，逐級(jí)發(fā)展下線盈利。公司實(shí)行買(mǎi)單制，每單1000元，成為公司會(huì)員至少需購(gòu)買(mǎi)1單，開(kāi)門(mén)大吉公司每天每單以回扣形式返還會(huì)員14元（扣除10%的業(yè)務(wù)提成，實(shí)際返還12.6元，另許諾贈(zèng)送靈芝菌絲粉及晶玉鍋），會(huì)員每單領(lǐng)取回扣達(dá)1500元錢(qián)后此單消除。會(huì)員發(fā)展一個(gè)新會(huì)員，可領(lǐng)取每天5元的推薦獎(jiǎng)，新會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線可領(lǐng)取每天1.4元的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)（此獎(jiǎng)勵(lì)享受至第十二代）。單次或累計(jì)花費(fèi)10000元以上（即購(gòu)買(mǎi)10單以上）的會(huì)員被稱為“專賣店”，專賣店買(mǎi)單不再領(lǐng)取回扣和獎(jiǎng)金，但其從開(kāi)門(mén)大吉公司買(mǎi)單時(shí)可享受8折優(yōu)惠，而其有權(quán)決定轉(zhuǎn)單的價(jià)格從而從中牟利。公司會(huì)員返利、員工工資提成等日常支出全部來(lái)自會(huì)員繳納的費(fèi)用。至案發(fā)，公司網(wǎng)站顯示注冊(cè)會(huì)員數(shù)量47795個(gè)，層級(jí)63級(jí)。公安機(jī)關(guān)對(duì)開(kāi)門(mén)大吉公司網(wǎng)站進(jìn)行遠(yuǎn)程勘查，進(jìn)入后臺(tái)后顯示獎(jiǎng)金144685.63，獎(jiǎng)金余額156485.63，公司總獎(jiǎng)金余額10298087.4789。

被告人張某某與凌某某、姚某某（均已判刑）同為市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人，共同負(fù)責(zé)開(kāi)門(mén)大吉公司市場(chǎng)運(yùn)作，包括制定規(guī)章制度、接待公司會(huì)員，為公司會(huì)員授課，向會(huì)員介紹如何領(lǐng)取回扣、獎(jiǎng)金以及發(fā)展新會(huì)員，除每月領(lǐng)取5000元的工資外，另均按比例從公司所收取的會(huì)員費(fèi)中提成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、戶籍信息等；2、證人證言：周某某等人證言；3、被害人陳述：金某某等人陳述；4、被告人的供述與辯解：張某某的供述與辯解；5、勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

菏澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：毛玉

2019年11月6日

附：

?1.被告人現(xiàn)羈押于巨野縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，補(bǔ)充材料2份。

3.證人(鑒定人)名單。