山東省青州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

青檢公訴刑訴〔2019〕321號(hào)

被告人張某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707241966********，漢族，小學(xué)文化程度，山東省青州市人，住青州市**街道**街**號(hào)，2019年1月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被青州市公安局刑事拘留；同年2月28日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由青州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由青州市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月11日補(bǔ)查重報(bào)。因案件復(fù)雜，本院于2019年5月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月份，被告人張某某注冊(cè)**交易平臺(tái)（后改名為**資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)），并通過(guò)該平臺(tái)發(fā)展下線(xiàn)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。該平臺(tái)以互聯(lián)網(wǎng)為載體在我國(guó)傳播，沒(méi)有任何實(shí)際的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并以發(fā)行**幣（**資產(chǎn)）為名，要求參加者通過(guò)上線(xiàn)的推薦繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，并取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線(xiàn)層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。截至案發(fā)，被告人張某某的下線(xiàn)人員共計(jì)7991人,層級(jí)22層，參與傳銷(xiāo)資金5000余萬(wàn)元，獲得賬面獎(jiǎng)金共計(jì)141萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、逮捕決定書(shū)等：2.證人證言：證人時(shí)某某、董某某、陳某某的證言：3被告人張某某的供述；4.鑒定意見(jiàn)：上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.電子數(shù)據(jù)：平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某利用**交易平臺(tái)，以買(mǎi)賣(mài)**幣為名，要求參加者交納會(huì)費(fèi)以獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青州市人民法院

檢察官：王芳

2019年8月1日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)被羈押于青州市看守所。

2.偵查卷三冊(cè)。