邵陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

邵縣檢公訴刑訴〔2019〕46號(hào)

被告人張某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305231975********，漢族，高中文化，農(nóng)民，邵陽(yáng)縣人，住邵陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)邵陽(yáng)縣公安局決定，于2018年5月21日被刑事拘留，同年6月5日被邵陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年9月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月24日補(bǔ)查重報(bào)，于2018年12月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月7日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2018年9月14日、2018年11月25日、2019年2月8日延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

廣東**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱云聯(lián)惠）于2014年1月6日注冊(cè)成立，主要運(yùn)營(yíng)云聯(lián)商城，同時(shí)還發(fā)展代理公司。云聯(lián)商城既是一個(gè)第三方電商平臺(tái)，也是一個(gè)消費(fèi)返利商城，參加人員通過云聯(lián)商城或者推薦人的推廣二維碼等即可免費(fèi)注冊(cè)成為普通會(huì)員，會(huì)員注冊(cè)時(shí)須推薦人的注冊(cè)ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下線關(guān)系。會(huì)員級(jí)別由低到高依次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員、鉑鉆會(huì)員。普通會(huì)員可以繳納99.9元升級(jí)為金鉆會(huì)員，或者繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。會(huì)員可以享受消費(fèi)返利，金鉆以上級(jí)別會(huì)員還可以獲得下線無(wú)限層級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)，返利及獎(jiǎng)勵(lì)均以積分的形式進(jìn)行。積分分紅積分和白積分兩種，1元等于100個(gè)紅、白積分，返利、獎(jiǎng)勵(lì)均以白積分的形式存入會(huì)員的賬戶。系統(tǒng)以10000積分作為一個(gè)轉(zhuǎn)換計(jì)量單元，每天會(huì)將會(huì)員賬戶的剩余白積分以萬(wàn)分之五左右的比例轉(zhuǎn)換為紅積分，紅積分可以直接用于消費(fèi)或者兌換成現(xiàn)金提現(xiàn)。積分獎(jiǎng)勵(lì)分為提成和嘉獎(jiǎng)兩種，提成是指上線可以獲得與其直接下線單筆消費(fèi)金額5%或者單筆銷售金額2.5%對(duì)等的白積分提成；嘉獎(jiǎng)是指上線可以獲得其直接下線所有白積分“層級(jí)計(jì)酬”收益（“提成”、“嘉獎(jiǎng)”的加和）50%的白積分獎(jiǎng)勵(lì)，而且每往上一個(gè)層級(jí)按50%遞減，不限層級(jí)，層層計(jì)酬。

另外，云聯(lián)惠公司還規(guī)定普通會(huì)員升級(jí)為金鉆會(huì)員及以上級(jí)別會(huì)員的，可獲得與繳納費(fèi)用對(duì)等的“全返白積分”，而其直接上線（推薦人）可獲得20%的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和5%“提成白積分”，再往上每一個(gè)層級(jí)則按50%遞減計(jì)提“嘉獎(jiǎng)白積分”。只要某一個(gè)會(huì)員有白積分收入，其上線們的白積分獎(jiǎng)勵(lì)均以此類推。

為吸納更多的會(huì)員參入，推廣“消費(fèi)返還”的經(jīng)營(yíng)模式，云聯(lián)惠按照行政區(qū)域和行業(yè)類別設(shè)置了代理公司制度，共分八級(jí)，邵陽(yáng)縣**科技有限公司為六級(jí)代理公司。

被告人張某某經(jīng)張某甲的推薦于2016年9月9日注冊(cè)成為云聯(lián)惠會(huì)員，并到云聯(lián)惠進(jìn)行考察、培訓(xùn)，獲得講師資格。為提高會(huì)員等級(jí)及在該組織里的層級(jí)以獲得更多的利益，其繳納999元升級(jí)成為鉑鉆會(huì)員之后，通過“邵陽(yáng)縣云聯(lián)之家”等微信群、向平常交往人群口口相傳、成立代理公司等方式宣傳、推廣云聯(lián)惠，鼓動(dòng)對(duì)方加入云聯(lián)惠，積極發(fā)展下線人員。經(jīng)鑒定，張某某在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第42層，下線層級(jí)有(((層，金、鉑鉆下線會(huì)員81人，提現(xiàn)總金額217981元。

成為云聯(lián)惠鉑鉆會(huì)員后，張某某向云聯(lián)惠繳納132400元購(gòu)買了總經(jīng)理職務(wù)，并與楊某某等人協(xié)商成立代理公司。2017年12月22日，經(jīng)邵陽(yáng)縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局登記注冊(cè)，邵陽(yáng)縣**科技有限公司正式成立，共17名股東，其中楊某某為董事長(zhǎng)，張某某為總經(jīng)理。該公司共從云聯(lián)惠提取現(xiàn)金114755.63元。

2018年5月21日，被告人張某某主動(dòng)到邵陽(yáng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、提取筆錄、扣押決定書、云聯(lián)惠宣傳資料、邵陽(yáng)縣**科技有限公司辦公、宣教和培訓(xùn)場(chǎng)所照片、邵陽(yáng)縣云聯(lián)之家微信群截屏、結(jié)業(yè)證書照片、云聯(lián)惠代理公司商學(xué)院落地承諾書、湖南省公安廳檢驗(yàn)報(bào)告、下線結(jié)構(gòu)圖、直接、間接下線人員名單、情況說明、邵陽(yáng)縣**科技有限公司注冊(cè)、營(yíng)運(yùn)情況后數(shù)據(jù)截圖及公司賬戶流水等書證；2.證人姜某某、林某某、郭某某證人的證言；3.同案人楊某某的供述與辯解；4.被告人張某某的供述與辯解；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，張某某起了次要作用，是從犯。對(duì)其應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵陽(yáng)縣人民法院

檢察員：粟紅梅

2019年2月22日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1890339****。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

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