廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市興檢刑訴〔2019〕525號

被告人張某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3412211989********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省阜陽市**縣**鄉(xiāng)**村**隊**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月6日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留；2019年10月11日經(jīng)本院批準，同日被南寧市公安局興寧分局逮捕。

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某及其同伙自2014年起在南寧市以交錢申購虛擬份額參加“純資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“1040工程”等組織為名，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡關系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動。該組織團伙從2013年至今發(fā)展極其龐大，網(wǎng)絡層級超過30級，涉案金額特別巨大。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受理案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、被告人張某某戶籍證明、人員基本信息、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、張某某銀行流水、王某某手機微信聊天截圖、電子證據(jù)復印件證實傳銷體系內(nèi)情況

2.證人證言：證人鄭某某的證言：

3.被告人陳述：被告人張某某的陳述；

本院認為，被告人張某某組織、領導以交錢申購虛擬份額參加“純資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“1040工程”為名發(fā)展下線人員參加組織體系，并組成上下線網(wǎng)絡層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并在整個傳銷組織中起到領導、關鍵作用，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序。被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院

檢察員：黃鐵文

2019年12月18日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于南寧市級第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。