廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市興檢刑訴〔2019〕525號(hào)

被告人張某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412211989********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市**縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月6日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留；2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南寧市公安局興寧分局逮捕。

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某及其同伙自2014年起在南寧市以交錢申購(gòu)虛擬份額參加“純資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”、“1040工程”等組織為名，要求參加者通過(guò)拉人頭發(fā)展下線并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購(gòu)份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織團(tuán)伙從2013年至今發(fā)展極其龐大，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過(guò)30級(jí)，涉案金額特別巨大。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受理案件登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、被告人張某某戶籍證明、人員基本信息、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、張某某銀行流水、王某某手機(jī)微信聊天截圖、電子證據(jù)復(fù)印件證實(shí)傳銷體系內(nèi)情況

2.證人證言：證人鄭某某的證言：

3.被告人陳述：被告人張某某的陳述；

本院認(rèn)為，被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以交錢申購(gòu)虛擬份額參加“純資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”、“1040工程”為名發(fā)展下線人員參加組織體系，并組成上下線網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并在整個(gè)傳銷組織中起到領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)鍵作用，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院

檢察員：黃鐵文

2019年12月18日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于南寧市級(jí)第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。