湖北省石首市人民檢察院

起??訴??書

鄂石檢一部刑訴〔2020〕64號

被告人張某甲（曾用名張某乙），男，1969年**月**日出生，身份證號碼4210811969********，漢族，初中文化，經商，戶籍所在地湖北省石首市**街道**街**號**棟**單元**室，住石首市**街道**號**棟**單元**室。因犯參加黑社會性質組織罪，于2002年4月25日被荊州市中級人民法院判處有期徒刑一年；因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某（曾用名袁某某），男，1982年**月**日出生，身份證號碼4210811982********，漢族，初中文化，經商，戶籍所在地湖北省石首市**街道**村**組**號，住石首市**街道**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被執(zhí)行逮捕，同年6月30日被石首市公安局取保候審。

被告人鄢某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4210811984********，漢族，初中文化，司機，戶籍所在地湖北省石首市**村**組**號，住石首市**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被執(zhí)行逮捕，同年6月30日被石首市公安局取保候審。

被告人楊某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4210811968********，漢族，中專文化，系石首市**有限公司**，戶籍所在地湖北省石首市**街道**號，住石首市**小區(qū)**排**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月17日被石首市公安局取保候審。

被告人蔡某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4224241973********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省石首市**街道**號,住石首市**街道**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法采礦罪，于2020年6月11日被石首市公安局取保候審。

被告人陳某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號碼4210811964********，漢族，小學文化，經商，戶籍所在地湖北省石首市**街道**巷**號，住石首市**號**室。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4210811972********，漢族，小學文化，個體經營，戶籍所在地湖北省石首市**街道**巷**號，住石首市**小區(qū)**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4210811983********，漢族，初中文化，個體經營，戶籍所在地湖北省石首市**鎮(zhèn)**村**組**，住石首市**小區(qū)。因涉嫌非法采礦罪，于2020年5月13日被石首市公安局刑事拘留，同年6月7日被執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4210811970********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地湖北省石首市**街道**路**號，住石首市**居委會**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2020年4月3日被石首市公安局取保候審。

本案由石首市公安局偵查終結，以被告人張某甲、黃某某、鄢某某涉嫌非法采礦罪，于2020年4月7日向本院移送起訴;以被告人陳某甲、朱某某、曾某某、周某某涉嫌非法采礦罪，于2020年4月8日向本院移送起訴；以被告人楊某某、蔡某某涉嫌非法采礦罪，于2020年7月31日向本院補充起訴。本院受理后，于2020年4月7日、2020年4月9日、2020年7月31日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分證據(jù)不足，本院兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關兩次補查重報。本院于2020年8月30日延長審查起訴期限15日。在偵查期間，荊州市人民檢察院于2020年3月1日批準延長偵查羈押期限1個月。

經依法審查查明：

2016年至2018年期間，被告人張某甲、楊某某、蔡某某、黃某某、鄢某某、陳某甲、朱某某、曾某某、周某某等人采取無證采砂、超量采砂的方式在**等地點盜采江砂，合計盜采河砂約218596噸，合計價值6819436.28元。其中，被告人張某甲參與采砂3起，共約213873噸，價值6772222.9元；被告人楊某某、蔡某某參與采砂1起，共43536噸，價值855622.9元；被告人黃某某參與采砂1起，約21337噸，價值329100元；被告人鄢某某參與采砂1起，約17928噸，價值240901.38元；被告人陳某甲、朱某某、曾某某、周某某超期超量采砂149000噸，價值5587500元。具體事實如下：

1.2016年底，**湖承包主陳某乙與被告人楊某某、蔡某某在一起談到想要清淤，改造魚池。楊某某、蔡某某則表示可以幫忙清淤，將砂抽出，雙方議定用賣砂的錢折抵清淤的工錢。之后，楊某某利用自己原有的魚塘和租用來的魚塘作為采砂堆場，雇請了胡某某幫忙采砂。2016年12月份，楊某某、蔡某某在未取得采砂許可的情況下，要求胡某某開始采砂。在兩個堆場采滿后，楊某某和蔡某某因銷路和運輸問題，于2017年7月份左右，邀請張某甲加入。9月，張某甲出面聯(lián)系了石首**大橋**標項目部，將**湖采的砂銷售到大橋工地。2017年9月至12月份，張某甲、楊某某、蔡某某共計盜采青砂43536噸，銷售金額855622.9元。

2.2017年3月，被告人陳某甲準備和朱某某一起對石首市**河**村**采區(qū)的河砂開采權進行招投標。經過核算，需要投資110萬元，陳某甲、朱某某兩人約定分別出資一半，各占50%的股份。

2017年4月3日，陳某甲借用謝某某石首市**建材有限公司的資質在荊州市**拍賣行進行招投標，取得了該采區(qū)的采砂許可權。中標后，陳某甲、朱某某按照事先約定的出資比例共同出資110萬元。因朱某某手上資金不夠，便拉曾某某合伙，朱某某所占的50%由朱某某、曾某某和鄔某某（另案處理）共同所有。陳某甲以石首市**建材有限公司的資質辦理了《河道采砂許可證》，采砂許可證批復的開采量為16.6萬噸，開采時間為：2017年5月16日至2017年5月31日；2017年10月16日至2017年12月31日。

陳某甲取得中標權后讓曾某某與周某某簽訂了《河砂開采合同》，以8.5元每立方米（以下簡稱“方”）的價格將采砂工程包給了周某某。之后，張某甲與陳某甲聯(lián)系,要求入股。陳某甲同意后,張某甲給陳某甲20萬元。

采砂期間，陳某甲負責統(tǒng)籌采砂工程，張某甲負責租賃河砂堆場以及維護施工現(xiàn)場的秩序，朱某某負責采砂現(xiàn)場、河砂堆場內的管理和零散銷售、結算挖機、鏟車等設備開支，曾某某負責跟**鎮(zhèn)水管站進行對接協(xié)調和采砂現(xiàn)場、堆場糾紛的調解，及跟周某某結算采砂款，周某某和顧某某負責具體抽砂。2017年12月底，周某某提醒陳某甲批準的采砂時間到期了，陳某甲一面向水利部門打報告延期，一面要求周某某繼續(xù)開采。自2017年5月16日至31日，同年10月16日至2018年1月中旬，共采河砂31.5萬噸，超出許可的開采量為14.9萬噸，經石首市發(fā)改局價格認證中心認定，超采部分價值5587500元。

3.2017年4月，黃某某知道石首**大橋**橋墩下的外灘上有砂可采后，找到當時承包該外灘的王某甲、王某乙。王某甲表示自己剛好要改造蝦池、清淤，三人在商談后達成黃某某將砂拖走，砂價以2元每方的價格與王某甲結算的一致意見。隨后，黃某某又找到張某甲，告訴其可以向他承包的工程提供砂，并告知張某甲砂是從**大橋下面的外灘上挖的。最終雙方商定張某甲以25元每方的價格收購。談好后，黃某某安排鄢某某在現(xiàn)場負責管理，將砂采出后銷給張某甲。2017年5月1日至2017年5月6日，黃某某等人在此處非法采砂5421方，結算砂款135500元。

幾天后，黃某某再次找到了張某甲，想繼續(xù)為其供砂。張某甲答應給黃某某按22元每方的價格結賬，黃某某與鄢某某兩人談定由鄢某某采砂并運送到張某甲的工地，黃某某按20元每方跟鄢某某結算。2017年5月14日至5月20日，黃某某等人共采砂8804方，結算砂款193688元。

在鄢某某組織人員采砂供張某甲工地的同時，張某丙因工程需要砂找到了鄢某某，雙方談好砂價以10元每方，運費130元一車，由鄢某某包運到工地。2017年5月17日至5月20日，鄢某某共向其工地供砂3148.338方，結算砂款47213.38元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份戶籍信息、用電明細表、領款單等書證；2.證人程某某、喻某某、章某某等人的證人證言；3.被告人張某甲、黃某某、鄢某某、楊某某、蔡某某、陳某甲、朱某某、曾某某、周某某的供述和辯解；4.價格認定結論書、砂資源鑒定報告等鑒定意見；4.辨認、指認筆錄；5.現(xiàn)場照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、黃某某、鄢某某、楊某某、蔡某某、陳某甲、朱某某、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、黃某某違反礦產資源法，在長江外灘禁采區(qū)內擅自采砂，情節(jié)特別嚴重；被告人鄢某某違反礦產資源法，在長江外灘禁采區(qū)內擅自采砂，情節(jié)嚴重；被告人張某甲、楊某某、蔡某某違反礦產資源法的規(guī)定，未取得采砂許可證擅自采砂，情節(jié)特別嚴重；被告人張某甲、陳某甲、曾某某、朱某某、周某某違反礦產資源法的規(guī)定，超過審批時間、數(shù)量采砂，情節(jié)特別嚴重；被告人張某甲、黃某某、鄢某某、楊某某、蔡某某、陳某甲、曾某某、朱某某、周某某等人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法采礦罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省石首市人民法院

檢察官：胡灝

2020年9月11日

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附：

1.被告人張某甲、曾某某現(xiàn)羈押于松滋市看守所；被告人陳某甲現(xiàn)羈押于石首市看守所；被告人朱某某現(xiàn)羈押于監(jiān)利市看守所；被告人周某某被取保候審在家，聯(lián)系電話：1350862****；被告人黃某某被取保候審在家，聯(lián)系電話：1304711****；被告人鄢某某被取保候審在家，聯(lián)系電話：1897234****；被告人楊某某被取保候審在家，聯(lián)系電話：1827224****；被告人蔡某某被取保候審在家，聯(lián)系電話：1776308****。

2.案卷材料和證據(jù)16冊，光盤95張。

3.證人名單1份。

4.認罪認罰文書8份。

5.量刑建議9份。