浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2018〕874號

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼1201111982********，漢族，文化程度大專，**公司，住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2017年9月18日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3403211989********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住杭州市江干區(qū)**幢**室（戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2017年2月21日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3623301989********，漢族，文化程度大學，**公司法人，住杭州市拱墅區(qū)**街道**幢**單元**室（戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**號）。因本案于2017年2月27日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，男性，1989年**月**日出生，身份證號碼3301051989********，漢族，文化程度高中，**公司法人，住杭州市拱墅區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2017年8月17日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月8日已告知被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機關(guān)補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，王某某（另案處理）在實際控制**公司（以下簡稱**公司）期間，招募被告人張某某為該公司戰(zhàn)略合作部部長，指使張某某利用互聯(lián)網(wǎng)平臺為公司進行融資。2016年10月，張某某聯(lián)系被告人陳某某，要求陳某某在杭州設立公司并搭建互聯(lián)網(wǎng)融資平臺為中聯(lián)信公司進行融資。后陳某某與被告人余某某商議，于2016年11月22日，通過變更法定代表人的形式，實際控制**公司（公司地址于2017年1月3日搬遷至杭州市江干區(qū)圣奧中央商務大廈2401室），由陳某某負責搭建“萬財金服”投資平臺，余某某負責融資平臺推廣并管理融資資金，并招募被告人賀某某擔任公司法定代表人、總經(jīng)理負責公司日常運營，以“打造智慧社區(qū)”為名，承諾給投資人8%至15%的高額年息向社會公眾吸收資金。

2016年12月12日至2017年1月18日期間，張某某、陳某某、余某某、賀某某作為對公司直接負責的主管人員，通過“萬財金服”投資平臺，向社會公眾吸收資金人民幣3700余萬元。

案發(fā)后，張某某于2017年9月18日經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。余某某于2017年2月27日經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。陳某某于2017年2月21日經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。賀某某于2017年8月15日經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：對公活期存款交易明細報表、銀行個人交易明細、登記人登記表、萬財金服平臺信息截圖、第三方支付平臺截圖、銀行卡復印件、身份證復印件、接受證據(jù)清單、公司賬戶明細、公司登記資料、戶籍證明、投資人名單、接受證據(jù)清單、公告聲明、微信截圖復印件、報案材料、抓獲經(jīng)過；

2．證人證言：證人丁某某的證言；

3．被害人陳述：被害人田某某、吳某某、熊某某、潘某某等人的陳述；

4．被告人的供述與辯解：被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某的供述與辯解；

5.檢查、辨認筆錄：辨認筆錄；

6.鑒定意見：審計報告書；

7.電子數(shù)據(jù)：匯付天下光盤數(shù)據(jù)、易寶支付平臺光盤數(shù)據(jù)、豐付支付平臺光盤數(shù)據(jù)、張某某講話錄音光盤。

本院認為，被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人張某某、陳某某、余某某、賀某某在犯罪中起次要作用，系從犯，均應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察??員：王明華

2018年9月19日

附：

????1．被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：139*******、186*******）；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：150*******）；被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：153*******）；被告人賀某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：188*******）。

2．案卷材料和證據(jù)22冊。

3．債權(quán)人列表?！?/span>