舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢一部刑訴〔2020〕312號(hào)

被告人張波，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330206********1714，漢族，文化程度中專，個(gè)體，戶籍所在地浙江省寧波市北侖區(qū)，住**街道**村**號(hào)。曾因犯盜竊罪、合同詐騙罪，于2011年12月20日被寧波市北侖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2013年11月23日假釋出獄，2015年4月20日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人王某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼342101********5616，漢族，文化程度初中，個(gè)體，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)，住**辦事處**居委會(huì)**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330902********6915，漢族，文化程度中專，**公司職工，戶籍所在地浙江省舟山市定海區(qū)，住**街道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，同年10月24日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年12月31日被取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張波、王某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因全案事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次;又因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人張波為非法獲利，經(jīng)被告人李某某介紹，由其本人作為出資人，或介紹被告人王某某、王某甲（另案處理）作為出資人，利用被害人急于借錢的心理，以民間借貸為幌子，虛構(gòu)“行規(guī)”需要收取頭息、押金、服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用的事實(shí)，騙取被害人錢款。被告人張波共計(jì)騙得人民幣6.95萬(wàn)元（既遂3.75萬(wàn)元，未遂3.2萬(wàn)元），被告人王某某共計(jì)騙得人民幣5.9萬(wàn)元（既遂2.7萬(wàn)元，未遂3.2萬(wàn)元），被告人李某某共計(jì)騙得人民幣2.1萬(wàn)元（既遂），非法獲利共計(jì)人民幣0.85萬(wàn)元。其中，被告人張波伙同被告人王某某實(shí)施詐騙5次，共計(jì)騙得張某某、厲某某、蔣某某人民幣5萬(wàn)元左右；被告人張波伙同被告人李某某實(shí)施詐騙1次，共計(jì)騙得蔣某某人民幣1.05萬(wàn)元，被告人李某某非法獲利人民幣0.15萬(wàn)元；被告人張波伙同被告人王某某、李某某實(shí)施詐騙1次，共計(jì)騙得蔣某某人民幣0.9萬(wàn)元，被告人李某某騙得人民幣1.05萬(wàn)元，其中李某某非法獲利人民幣0.3萬(wàn)元。

被告人李某某為非法獲利，明知“阿迪”（身份不明）、舒某某等人實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪活動(dòng)，仍介紹被害人胡某某向該二人借款，利用胡某某急于借錢的心理，虛構(gòu)“行規(guī)”需要收取中介費(fèi)等費(fèi)用的事實(shí)，騙取胡某某錢款，被告人李某某非法獲利共計(jì)人民幣0.4萬(wàn)元。

分述如下：

1、2018年4、5月，被告人張波先后2次介紹被害人張某某向被告人王某某借款，每次借款人民幣1萬(wàn)元，扣除頭息、押金、中介費(fèi)等費(fèi)用后，張某某實(shí)際拿到人民幣1.5萬(wàn)元左右。其中，被告人張波在張某某第1次向王某某借款時(shí)非法獲利中介費(fèi)0.1萬(wàn)元。事后，張某某共計(jì)歸還人民幣2萬(wàn)元左右。

2、2018年5月30日，被告人張波介紹被害人厲某某向被告人王某某借款。被告人王某某與王某甲商議后，由王某甲出資借給厲某某人民幣20萬(wàn)元，扣除頭息、中介費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣2萬(wàn)元，厲某某實(shí)際拿到人民幣18萬(wàn)元。事后，厲某某未歸還該筆借款。

3、2018年9月15日，被告人李某某介紹被害人蔣某某向被告人張波借款。被告人張波讓其店員連某某（另案處理）出面借款，實(shí)際由其本人出資。在本市**區(qū)**小區(qū)現(xiàn)場(chǎng)查看過(guò)蔣某某的房產(chǎn)后同意借款人民幣3萬(wàn)元，扣除頭息、押金、中介費(fèi)等共計(jì)人民幣1.05萬(wàn)余元，其中被告人李某某非法獲利0.15萬(wàn)元。此次借款蔣某某實(shí)際拿到人民幣1.95萬(wàn)元。事后，蔣某某共計(jì)歸還人民幣3萬(wàn)元。

4、2018年9月17日，在本區(qū)**街道**路**汽車美容服務(wù)中心，在被告人張波、李某某的介紹下，由被告人王某某出資，借給蔣某某人民幣3萬(wàn)元，扣除頭息、押金、中介費(fèi)等共計(jì)人民幣0.9萬(wàn)余元，蔣某某實(shí)際拿到人民幣2.1萬(wàn)元。被告人李某某又讓蔣某某支付0.15萬(wàn)元中介費(fèi)，李某某共非法獲利人民幣0.3萬(wàn)元。事后，蔣某某共計(jì)歸還人民幣3萬(wàn)元。

5、2018年9月21日，在本區(qū)**街道一房屋中介內(nèi)，在被告人張波的介紹下，由被告人王某某出資，借給蔣某某人民幣3萬(wàn)元，扣除頭息、押金、中介費(fèi)等共計(jì)人民幣1.3萬(wàn)余元，其中被告人張某某分得人民幣1萬(wàn)余元。蔣某某實(shí)際拿到人民幣1.7萬(wàn)元。事后，蔣某某共計(jì)歸還人民幣3萬(wàn)余元。

6、2018年10月9日，在本區(qū)**街道一房屋中介內(nèi)，在被告人張波、王某某的介紹下，由王某甲出資，借給蔣某某人民幣12萬(wàn)元，借款合同簽訂15萬(wàn)元，先歸還前3筆借款本金9萬(wàn)元后，又扣除頭息、服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)等共計(jì)人民幣1.2萬(wàn)余元，其中被告人張波分得人民幣0.5萬(wàn)余元。蔣某某實(shí)際拿到人民幣1.8萬(wàn)余元。事后，蔣某某未歸還該筆借款。

7、2018年9月，被告人李某某為賺取高額中介費(fèi)，先后介紹胡某某向“阿迪”（身份不明）、舒某某（均另案處理）借款，虛構(gòu)行規(guī)需要收取費(fèi)用，扣除頭息、服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)、押金等費(fèi)用，其中被告人李某某非法獲利人民幣0.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、銀行賬戶明細(xì)等；2.證人證言：證人連某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人蔣某某、張某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張波、王某某、李某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張波、王某某、李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在部分共同犯罪中起次要作用，被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張波在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張波、王某某、李某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：張鐵玲

2020年4月8日

附：

????1.被告人張波、王某某現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

4.量刑建議書1份。