南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛城檢一部刑訴〔2020〕322號(hào)

被告人張某某，男，漢族，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113021991********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南陽(yáng)市孔明路和高新路交叉口向東兩百米****園*號(hào)樓*單元2003號(hào)（戶籍地：南陽(yáng)市宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)***村）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月16日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人童某某，男，?1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129011980********，漢族，本科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南陽(yáng)市宛城區(qū)**街**苑*號(hào)樓*單元（戶籍地：南陽(yáng)市宛城區(qū)**道***號(hào)）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月16日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241991********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南陽(yáng)市***苑*號(hào)樓****號(hào)（戶籍地：河南省鎮(zhèn)平縣**鄉(xiāng)**街*號(hào)）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月16日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人呂某甲，男1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031988********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南陽(yáng)市****家屬院*單元**（戶籍地：南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)*營(yíng)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪于2020年7月16日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，?1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103051991********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住洛陽(yáng)市**小區(qū)*棟*門***號(hào)（戶籍地：河南省洛陽(yáng)市**區(qū)）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月16日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，?1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031989********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南陽(yáng)市伏牛路***家屬院*號(hào)樓*單元*樓*戶（戶籍地：南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月16日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某乙，男，?1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031985********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月16日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，?1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113021994********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**堡**寺（戶籍地：南陽(yáng)市宛城區(qū)白河鎮(zhèn)**村*組）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月16日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，?1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031984********，漢族，初畢業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南陽(yáng)市**國(guó)際*號(hào)樓*單元****（戶籍地：南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年8月4日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人修某某，男，?1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706871997********，漢族，中專畢業(yè)無(wú)業(yè)，住山東省煙臺(tái)市海陽(yáng)市***村因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月15日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，?1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706871997********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住山東省海陽(yáng)市**街道辦事處***村***號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月11日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，?1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4113031989********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)*營(yíng)**號(hào)。2020年7月25日被貴州省興義市公安局抓獲羈押。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2020年7月29日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、魏某某、呂某甲、高某某、修某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人童某某、劉某某、王某某、呂某乙、黃某某、李某某、鄧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?2020年1月份，被告人張某某伙同魏某某、呂某甲、劉某某、童某某等人，通過(guò)購(gòu)買香港***服務(wù)器搭建**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行跑分活動(dòng)，為菲律賓**集團(tuán)賭博色情公司下屬的**直播（現(xiàn)更名**直播）賭博、色情平臺(tái)提供支付寶掃碼充值結(jié)算通道，在明知是為賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金結(jié)算，依然積極進(jìn)行資金輸送賺取交易額2%的傭金進(jìn)行漁利。上述人員中，被告人童某某負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的搭建、維護(hù)；被告人魏某某負(fù)責(zé)和賭博網(wǎng)站商戶進(jìn)行對(duì)接結(jié)算；被告人張某某、劉某某為平臺(tái)總客服并負(fù)責(zé)跑分資金的審核結(jié)算；被告人呂某甲負(fù)責(zé)平臺(tái)跑分業(yè)務(wù)開(kāi)展；被告人呂某乙、王某某、鄧潔石、李某某等人為碼商（跑分團(tuán)長(zhǎng)），負(fù)責(zé)為賭博平臺(tái)進(jìn)行充值結(jié)算；被告人高某某、修某某在菲律賓馬尼拉市**集團(tuán)直接為賭博平臺(tái)提供幫助。

通過(guò)調(diào)取涉案人員用來(lái)跑分的銀行卡、支付寶賬戶，經(jīng)審計(jì)涉案資金如下：

被告人張某某自2020年1月至5月間，涉案銀行卡進(jìn)賬金額為3,028,014.90元，其中個(gè)人獲利6,000元；

被告人劉某某自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進(jìn)賬金額為11,764,534.60元，其中個(gè)人獲利4,000元；

被告人呂某甲自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進(jìn)賬金額為9,703,355.82元，其中個(gè)人獲利5,000元；

被告人王某某自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進(jìn)賬金額為5,710,277.50元，其中個(gè)人獲利2,700元；

被告人呂某乙自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進(jìn)賬金額為4,771,800.87元，個(gè)人未獲利。

被告人李某某自2020年2月至5月間，涉案銀行卡進(jìn)賬金額為2,995,842.48?元，個(gè)人未獲利。

被告人黃某某2020年4月至5月間，涉案銀行卡進(jìn)賬金額為2,432,600.93元，其中個(gè)人獲利6,000元；

被告人鄧潔石2020年2月至5月間，涉案銀行卡及支付寶進(jìn)賬金額為705，668.76元，其中個(gè)人獲利4,000元。

被告人魏某某自2020年2月至5月間，個(gè)人獲利30,000元；

被告人高某某在境外為賭博平臺(tái)工作期間共獲利12.7萬(wàn)元；

被告人修某某在境外為賭博平臺(tái)工作期間共獲利25萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人張某某等供述和辯解；2、證人李某某甲等的證言；3、審計(jì)報(bào)告；4、身份證明、到案經(jīng)過(guò)、微信截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、魏某某、呂某甲明知是賭博網(wǎng)站，而為其提供資金結(jié)算服務(wù)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第六十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、修某某為賭場(chǎng)提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第七條、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人童某某、劉某某、王某某、呂某乙、黃某某、李某某、鄧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、魏某某、呂某甲、高某某、修某某系開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人魏某某、呂某甲系投案，到案后如實(shí)供述，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院

檢察官：劉濤

2020年9月27日

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附件：

1、被告人現(xiàn)均羈押于南陽(yáng)市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各一份。