浙江省桐廬縣人民檢察院　

起?訴?書

杭桐檢一部刑訴〔2020〕1379號　

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4600271999********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地:海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月11日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月27日被依法逮捕。

被告人梁某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4601072001********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地:海南省海口市瓊山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月23日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月27日被依法逮捕。

被告人吳某某，綽號“主任”，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4600252001********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地:海南省定安縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月21日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月27日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4601052001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地:海南省?？谑协偵絽^(qū)**道**號。因本案于2020年3月21日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月27日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4600271990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地:海南省澄邁縣**農(nóng)場**號。因本案于2020年3月23日被桐廬縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4600271997********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地:海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月12日被桐廬縣公安局刑事拘留，2020年4月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4600061996********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地:海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號**棟**室。因本案于2020年3月23日被桐廬縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4600221996********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地:海南省文昌市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月11日被桐廬縣公安局刑事拘留，2020年4月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4600271998********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地:海南省澄邁縣**農(nóng)場**隊**號。因本案于2020年4月11日被桐廬縣公安局刑事拘留，2020年5月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4690032000********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地:海南省儋州市**鎮(zhèn)**號。因本案于2020年3月23日被桐廬縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4600061998********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地:海南省萬寧市**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年3月23日被桐廬縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由桐廬縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，被告人張某某、梁某某、吳某某、陳某乙、邱某某、陳某丙、史某某、蔡某某、許某某、林某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、盜竊罪于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限十五日，退回公安機關(guān)補充偵查二次。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、侵犯公民個人信息事實

2020年2月份至3月初，被告人張某某與被告人梁某某、吳某某、陳某乙、蔡某某、邱某某、陳某丙、許某某、林某某、史某某、陳某戊（另案處理）結(jié)伙，在海南省?？谑?*島**公寓**樓**室開設(shè)工作室，被告人張某某作為工作室老板負責(zé)購置設(shè)備、購買未實名注冊的QQ號及手機卡、發(fā)放工資、販賣騙來的微信號等；被告人梁某某作為主管，負責(zé)教導(dǎo)其余員工騙微信號的程序及話術(shù)、計算工資等協(xié)助管理工作室；被告人陳某乙、邱某某、陳某丙、史某某、吳某某、蔡某某、許某某、林某某為客服，負責(zé)使用話術(shù)以網(wǎng)紅回饋粉絲免費贈送蘋果手機的方式，騙取被害人的微信賬號和密碼。工作室共計通過售賣微信號非法獲利人民幣10余萬元，并通過提成等方式分配違法所得，其中，被告人陳某乙得款7340元、邱某某得款3210元、陳某丙得款2850元、史某某得款2720元、吳某某得款1610元、許某某得款1150元。

二、盜竊事實

2020年3月4日，被告人張某某、梁某某結(jié)伙，將工作室員工騙得的被害人齊某某微信賬號****內(nèi)的余額共計5000余元以面對面紅包、掃碼轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)至被告人梁某某使用的微信賬號內(nèi)，該筆錢款由兩人共同使用。

三、詐騙事實

2020年1月下旬至2月7日期間，被告人吳某某和被告人陳某甲在明知他人可能涉嫌詐騙犯罪的情況下，使用自己的微信賬號多次幫助轉(zhuǎn)移贓款。被告人陳某甲幫助轉(zhuǎn)移贓款共計人民幣24000余元，其中已查明被害人被騙資金的共計人民幣11600元；被告人吳某某幫助轉(zhuǎn)移贓款人民幣41000余元，其中已查明被害人被騙資金共計人民幣18900元。

2020年4月14日，被告人吳某某已向江蘇省東臺市公安局退繳贓款人民幣49200元。案發(fā)后，被告人張某某、吳某某、邱某某、蔡某某、許某某、林某某投案自首；被告人梁某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、史某某到案后自愿如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口詳情、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等；

2.證人證言：證人尹某某等人的證言；

3.被害人王某某、盧某某、齊某某等人的陳述；

4.被告人張某某、梁某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、邱某某、陳某丙、史某某、蔡某某、許某某、林某某等人的供述和辯解；

5.扣押、辨認、搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6.電子數(shù)據(jù)刻錄光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、梁某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、邱某某、陳某丙、史某某、蔡某某、許某某、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、梁某某、陳某乙、邱某某、陳某丙、史某某、吳某某、蔡某某、許某某、林某某違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售非法獲取的公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、梁某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、陳某甲明知他人從事詐騙犯罪活動，仍幫助轉(zhuǎn)移詐騙贓款，其中被告人吳某某數(shù)額巨大、被告人陳某甲數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、梁某某、吳某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某某、梁某某在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人吳某某、陳某乙、邱某某、陳某丙、史某某、蔡某某、許某某、林某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；被告人張某某、邱某某、吳某某、林某某、許某某、蔡某某犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人史某某、陳某甲、梁某某、陳某乙、陳某丙歸案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某某、梁某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、邱某某、陳某丙、史某某、蔡某某、許某某、林某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人張某某以侵犯公民個人信息罪判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣100000元；以盜竊罪判處拘役五個月，并處罰金人民幣1000元；數(shù)罪并罰，建議合并執(zhí)行有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣101000元。建議對被告人梁某某以侵犯公民個人信息罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元；以盜竊罪判處拘役五個月，并處罰金人民幣1000元；數(shù)罪并罰，建議合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣51000元。建議對被告人吳某某以詐騙罪判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣15000元；以侵犯公民個人信息罪判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣4000元；數(shù)罪并罰，建議合并執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣19000元，不適用緩刑。建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元，不適用緩刑；建議判處被告人陳某乙有期徒刑十個月，并處罰金人民幣15000元，可適用緩刑；建議判處被告人邱某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣7000元，可適用緩刑；建議分別判處被告人陳某丙、史某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣6000元，可適用緩刑；建議判處被告人蔡某某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣3000元，可適用緩刑；建議判處被告人許某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣3000元，可適用緩刑；建議判處被告人林某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2000元，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐廬縣人民法院　

檢察官：葉嵐

檢察官助理：趙佳嬋

2020年11月30日　

附件：

1.被告人張某某、梁某某、吳某某、陳某甲現(xiàn)羈押于桐廬縣看守所；被告人陳某乙、邱某某、陳某丙、史某某、蔡某某、許某某、林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：陳某乙?187********?邱某某?188********?陳某丙?188********?史某某?189********?蔡某某?188********?許某某?175********?林某某?183********）。

2.《認罪認罰具結(jié)書》十一份。