漳縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

漳檢公訴刑訴〔2019〕83號(hào)

被告張某某，女，漢族，生于1975年**月**日，小學(xué)文化程度，公民身份號(hào)碼：6224281975********，戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，農(nóng)民，中共黨員。無(wú)前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月27日被漳縣公安局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月5日被定西市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年6月5日被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于安定區(qū)看守所。

被告人陳某甲，男，漢族，生于1971年**月**日，大專文化程度，公民身份號(hào)碼：6224281971********，戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，民辦教師。無(wú)前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月27日被漳縣公安局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月5日被定西市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年6月5日被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于漳縣看守所。

被告人成某甲，男，漢族，生于1984年**月**日，初中文化程度，公民身份號(hào)碼：6224281984********,戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，農(nóng)民。因故意傷害于2011年被甘肅省涼州區(qū)公安局金牛派出所治安處罰。因制造噪聲干擾他人正常生活于2012年被甘肅省金昌市公安局金川分局巡警大隊(duì)警告。因非法攜帶管制刀具于2017年3月3日被漳縣武當(dāng)鄉(xiāng)派出所治安處罰。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月27日被漳縣公安局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌尋釁滋事罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月5日被定西市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年6月5日被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于漳縣看守所。

被告人陳某乙，男，漢族，生于1975年**月**日，小學(xué)文化程度，公民身份號(hào)碼：6224281975********，戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鄉(xiāng)**村**社，農(nóng)民。因毆打他人于2013年11月5日被漳縣新寺派出所治安處罰。因故意毀壞財(cái)物于2015年4月9日被漳縣城關(guān)派出所治安處罰。因非法侵入住宅于2015年2月9日被漳縣城關(guān)派出所治安處罰。因毆打他人于2016年8月29日被武山縣馬力派出所治安處罰。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月27日被漳縣公安局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌尋釁滋事罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月5日被定西市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年6月5日被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于漳縣看守所。

被告人汪某某，男，漢族，生于1987年**月**日，初中文化程度，公民身份號(hào)碼：6224281987********，戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。因毆打他人于2014年11月5日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因毆打他人于2015年3月17日被漳縣公安局城關(guān)派出所治安處罰。因毆打他人于2015年8月26日被漳縣公安局城關(guān)派出所治安處罰。因拒不執(zhí)行判決裁定罪于2018年1月15日被定西市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因故意傷害于2018年8月23日經(jīng)漳縣公安局刑警大隊(duì)主持與被害人達(dá)成刑事和解。因?qū)め呑淌掠?018年7月24日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人成某乙，女，漢族，生于1987年**月**日，初中文化程度，公民身份號(hào)碼：6224281987********,戶籍地：甘肅省定西市漳縣，現(xiàn)住址：甘肅省漳縣**鎮(zhèn)**村**社，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。因毆打他人于2014年11月5日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因毆打他人于2015年7月9日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因毆打他人于2016年7月19日被漳縣公安局城關(guān)派出所治安處罰。因?qū)め呑淌掠?018年7月24日被漳縣公安局三岔派出所治安處罰。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、成某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，被告人陳某乙、汪某某、成某乙、李某某涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月3日至2019年9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人張某某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)

被告人張某某、陳某甲以盈利為目的，承諾定期支付高于銀行利息為誘餌，以“口口相傳”的方式向親戚朋友、街坊鄰居、同學(xué)同事進(jìn)行宣傳，先后向38人多達(dá)154次非法吸收借款，金額累計(jì)高達(dá)1117.06萬(wàn)元。在非法吸收公眾存款的過(guò)程中，以張某某為主、以其名義吸收存款，陳某甲幫助記賬、寫(xiě)借條，部分借條由張某某、陳某甲共同署名，部分借條由張某某或陳某甲單獨(dú)署名，但所有借條均由陳某甲一人所寫(xiě)。張某某和陳某甲將吸收的借款向他人發(fā)放高利貸牟利，并用不法手段索要借款。因投放的高利貸不能按期收取，致使所吸收的公眾存款890多萬(wàn)元無(wú)法償還本息，至今拖欠。張某某、陳某甲把這種邊吸邊放的非法經(jīng)營(yíng)持續(xù)達(dá)七八年之久，嚴(yán)重?cái)_亂了金融管理秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。在案件偵辦過(guò)程中，尚未查獲涉案贓款及違法所得。

2被告人張某某、陳某甲、成某甲、陳某乙、汪某某、成某乙涉嫌尋釁滋事罪的違法犯罪事實(shí)

1.2016年的一天，被告人張某某、成某甲、陳某乙、陳某甲為索要借款將被害人王某某帶至漳縣“皇茶苑“茶樓，因王某某暫時(shí)無(wú)力償還借款，張某某對(duì)王某某進(jìn)行毆打。

2.2016年的又一天，張某某、成某甲開(kāi)車(chē)將王某某帶至張家磨橋頭，張某某向王某某要賬過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，張某某扇了王某某幾耳光，致使王某某耳朵流血。

3.?2016年10月的一天，成某甲、陳某乙在漳縣朗廷賓館向王某某催要借款時(shí)與王某某發(fā)生爭(zhēng)吵，成某甲拿出砍刀恐嚇王某某。當(dāng)晚，成某甲、陳某乙再次來(lái)到郎廷賓館，向王某某要賬，成某甲糾集十余名社會(huì)閑散人員圍堵在郎廷賓館大廳里喝酒至次日凌晨。成某甲持刀恐嚇?biāo)耍赡臣?、陳某乙的滋擾、哄鬧行為嚴(yán)重影響賓館正常營(yíng)業(yè)，擾亂公共秩序。

4汪某某、成某乙向張某某借款20萬(wàn)元，由張某甲擔(dān)保。2015年2月16日，張某甲在漳縣貴清潤(rùn)苑步行街的茶緣古道喝茶，其駕駛的起亞轎車(chē)停在東二路路邊。張某某、成某甲、汪某某、成某乙發(fā)現(xiàn)后，欲將該車(chē)強(qiáng)行拖走抵擔(dān)保債務(wù)，就用李某某的外地電話將張某甲以挪車(chē)為由騙出來(lái)，隨后汪某某、成某乙對(duì)張某甲進(jìn)行毆打，致使張某甲輕微傷。因民警及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，張某甲的汽車(chē)未被拖走。漳縣公安局對(duì)此事立案處理。2018年4月24日，被害人張某甲在家中為奶奶舉辦喪事，張某某電話授意成某甲、陳某甲、汪某某、成某乙去張某甲家向張某甲索要擔(dān)保債務(wù)。成某甲、陳某甲、成某乙先趕到現(xiàn)場(chǎng)，汪某某又帶人隨后趕去，汪某某打電話聯(lián)系拖車(chē)，欲將停放在麥場(chǎng)的張某甲的一輛本田雅閣轎車(chē)強(qiáng)行拖走抵債，汪某某和拖車(chē)趕到現(xiàn)場(chǎng)后，拖車(chē)司機(jī)按汪某某的指示準(zhǔn)備拖車(chē)，此事激怒了張某甲及正在辦理喪事的親屬和村里的鄰居，大伙從家中沖出來(lái)對(duì)汪某某及拖車(chē)司機(jī)等人進(jìn)行毆打，并將拖車(chē)砸壞。成某甲、陳某甲、汪某某、成某乙逃離了現(xiàn)場(chǎng)。成某甲等人的行為致使張某甲家的喪事被迫中斷，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄以及視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某甲、成某甲、陳某乙經(jīng)常糾集在一起，張某某、陳某甲以高利為誘餌多次實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)，在非法經(jīng)營(yíng)過(guò)程中張某某、陳某甲、成某甲、陳某乙以毆打、威脅、恐嚇、滋擾、哄鬧等方式，多次實(shí)施尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)[2019]10號(hào)）關(guān)于“惡勢(shì)力”之規(guī)定，依法認(rèn)定被告人張某某、陳某甲、成某甲、陳某乙為“惡勢(shì)力”。

被告人張某某在“惡勢(shì)力”實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)中起組織、策劃、指揮作用，系糾集者、系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定。

被告人陳某甲、成某甲、陳某乙知道與張某某經(jīng)常糾集在一起是為了共同實(shí)施違法犯罪，仍按照張某某的組織、策劃、指揮參與違法犯罪活動(dòng)，系“惡勢(shì)力”其他成員。

被告人陳某甲和成某甲系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定；被告人陳某乙系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。

被告人汪某某、成某乙為張某某的債務(wù)人，張某某為索要債務(wù)與其二人合謀向該債務(wù)的擔(dān)保人張某甲非法索要債務(wù)，汪某某和成某乙的行為構(gòu)成犯罪，但平時(shí)與被告人張某某、成某甲、陳某乙、陳某甲聯(lián)系不緊密，不認(rèn)定為張某某“惡勢(shì)力”成員。

被告人張某某、陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪追究被告人張某某、陳某甲的刑事責(zé)任。

被告人成某甲、陳某乙、汪某某、成某乙的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究被告人成某甲、陳某乙、汪某某、成某乙的刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

漳縣人民法院

?????????????????????????????????副檢察長(zhǎng)：蔡彪

??????????????????????????2019年10月25日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于安定區(qū)看守所；被告人陳某甲、成某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于漳縣看守所；被告人汪某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1891932****；被告人成某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1829321****。

2案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3本案訊問(wèn)、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)視頻光盤(pán)15張。