云南省寧蒗彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢第一部刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人張某某，外號(hào)張某某，男，彝族，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5332241977********，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省寧蒗縣，家住寧蒗縣**鄉(xiāng)**村委**村**組**號(hào)。2020年4月5日因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪被寧蒗縣公安局刑事拘留，同年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被寧蒗縣公安局執(zhí)行逮捕。2017年3月23日因犯故意毀壞財(cái)物罪被寧蒗縣人民法院免予刑事處罰；2018年8月22日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被寧蒗縣人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。現(xiàn)在押。

被告人胡某某（張某某之妻），彝族，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5332241982********，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地云南省寧蒗縣，家住寧蒗縣**鄉(xiāng)**村委**村**組**號(hào)。2020年4月9日因涉嫌非法拘禁罪被寧蒗縣公安局取保候?qū)?，同?月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被寧蒗縣公安局執(zhí)行逮捕。無(wú)前科?，F(xiàn)在押。

被告人張某某2，男，彝族，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5332241985********，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省寧蒗縣，家住寧蒗縣**鄉(xiāng)**村委**組**號(hào)。2020年4月7日因涉嫌非法拘禁罪被寧蒗縣公安局刑事拘留，同年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被寧蒗縣公安局執(zhí)行逮捕。無(wú)前科?，F(xiàn)在押。

被告人張某某3，曾用名張某某，男，彝族，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5332241988********，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省寧蒗縣，家住寧蒗縣**鄉(xiāng)**村委**村**號(hào)**號(hào)。2020年4月8日因涉嫌非法拘禁罪被寧蒗縣公安局刑事拘留，同年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被寧蒗縣公安局執(zhí)行逮捕。無(wú)前科?，F(xiàn)在押。

被告人胡某某2（張某某之母），彝族，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5332241955********，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省寧蒗縣，家住寧蒗縣**鄉(xiāng)**村委**村**組**號(hào)。2020年8月5日因涉嫌非法侵入住宅罪被寧蒗縣公安局監(jiān)視居住。無(wú)前科。

本案由寧蒗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人胡某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法侵入住宅罪；被告人張某某2、張某某3涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。2020年8月5日以被告人胡某某涉嫌非法侵入住宅罪補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來(lái)，以被告人張某某、胡某某為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，在寧蒗縣城內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、發(fā)放高利貸，并使用暴力毆打、糾纏滋擾、威脅恐嚇、限制人身自由、非法侵入他人住宅等方式追債討債。具體如下：

1.2013年被告人張某某、胡某某先后在寧蒗縣城老菜市場(chǎng)出租房及毛某某家開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，多次組織人員炸金花（即“哈雞”，門(mén)票50元、100元不等）賭博，每局抽頭漁利100元-200元不等，并以放高利貸方式向參賭人員提供資金支持。

2.2013年，杜某某在張某某、胡某某開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)里參與賭博四天，并輸20000多元現(xiàn)金，后杜某某向張某某夫婦借高利貸賭博，金額30000元，實(shí)際到手27000元（每10000元扣1000元砍頭息，15天之內(nèi)還款，不能還款則按每10000元2000元月息計(jì)息），后杜某某未能還款，張某某、胡某某先后四次采取滋擾、糾纏、言語(yǔ)威脅恐嚇等手段上門(mén)討債，其中二次吃住在杜某某家，導(dǎo)致杜某某無(wú)奈之下賣(mài)田還債、因恐懼外出打工躲債。杜某某先后共計(jì)償還張某某高利貸36000元。

3.2013年，沈某某在張某某、胡某某開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)毛某某家參與賭博十多天（門(mén)票50元，每局抽頭漁利100元-200元不等），其間，沈某某陸續(xù)借50000元高利貸用于賭博（每10000元月息1500元），后沈某某未能還款，張某某逼迫沈某某寫(xiě)下一張63000元的借條，致沈某某因懼怕外出躲債。被告人張某某、胡某某先后五次采取滋擾、糾纏、言語(yǔ)威脅等手段上門(mén)討債，并讓沈某某作為借款擔(dān)保人，多次電話滋擾沈某某。

4.2014年間，被告人張某某在賭博場(chǎng)所等先后共計(jì)借給毛某92000元的高利貸，張某某、胡某某多次打電話和上門(mén)討要，以糾纏、滋擾、言語(yǔ)威脅方式向毛某及其家屬討債，并強(qiáng)迫毛某簽寫(xiě)191000元的借條，此后將借條作為憑據(jù)，以訴訟方式取得181000元債權(quán)，并繼續(xù)以上述方式向毛某及其家屬討債。

5.2015年，加日某某通過(guò)阿魯某某向張某某借120000元的高利貸（分兩筆，一筆80000元，一筆40000元，80000元實(shí)際到手72000元，每10000元月息1500元），后還款50000元本息，因加日爾都未能償還其余本息，被告人張某某逼迫其簽下123000元的借條，致加日某某因恐懼外出躲債。其間，被告人張某某、胡某某多次采取糾纏、滋擾、言語(yǔ)威脅等手段向加日某某及其家屬討債。2018年8月10日，張某某、胡某某到加日某某老家討債過(guò)程中隨意毆打加日某某妻子金畝某某。

6.2015年，被告人張某某布借20000元高利貸給夏某某（實(shí)際到手17000元，砍頭息3000元，每10000元月息1500元），后張某某、胡某某多次采取糾纏滋擾、毆打、言語(yǔ)威脅等手段向夏某某討債，先后向夏某某討走25000元錢(qián)。

7.2016年底，被告人張某某在其開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)借給浦某某7000元的高利貸用于賭博（5000元參與賭博，50元門(mén)票，張以布每局抽頭漁利）。因浦某某未能還款，張某某糾集胡某某（另行處理）到浦某某工作單位討債，逼迫浦某某寫(xiě)下16800元的借條。其間，多次采取滋擾、尾隨、糾纏等軟暴力方式到浦某某辦公室、家里討債，影響浦某某工作生活，先后共計(jì)索取14000元（其中13000元逼迫浦某某償還，1000元逼迫浦某某朋友和某某償還）。

8.2016年8月25日，被告人張某某、胡某某向羅某某追債，討債無(wú)果后張某某隨意毆打羅某某，致羅某某受傷。

9.2017年5月，被告人張某某、胡某某到攀枝花市找到加日某某長(zhǎng)子加日某某2工作單位，采取滋擾糾纏方式，追討加日某某所欠債務(wù)，并強(qiáng)迫加日某某2用一輛長(zhǎng)安牌CS35小型普通客車(chē)抵債。

10.2016年3月中下旬，被告人張某某為追索高利貸債務(wù)，糾集被告人張某某2、張某某3等人，先后在麗江燦爛陽(yáng)光酒店、寧蒗縣城KK商務(wù)酒店及往返洱源縣、麗江、寧蒗途中，限制被害人付某某、巫某某人身自由，并多次毆打、威脅付某某、巫某某，其中被害人付某某被限制人身自由7天，被害人巫某某被限制人身自由4天。

11.付某某被拘禁于KK商務(wù)酒店期間，被告人張某某以車(chē)旅費(fèi)、誤工費(fèi)等理由對(duì)付某某及其家屬進(jìn)行敲詐勒索，迫使付某某寫(xiě)下40000元借條（原為10000元債務(wù)），后實(shí)際勒索到財(cái)物25000元。

12.2016年春節(jié)后的一天，被告人胡某某、胡某某2到毛某家中討債，毛某家人被迫無(wú)奈到其子家中躲避，胡某某、胡某某2未經(jīng)毛某家人允許在其家中吃住三日，后經(jīng)報(bào)警，被公安人員勸離。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、指認(rèn)、被害人陳述、被告人供述和辯解，辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、胡某某以盈利目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，抽頭漁利,二被告人的行為觸犯了《中華人民共和刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定；被告人張某某、胡某某為追索非法債務(wù)，多次使用糾纏、滋擾、毆打、威脅等手段向被害人討債，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定；被告人張某某、胡某某為追索非法債務(wù)，強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓車(chē)輛，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條之規(guī)定；被告人張某某、張某某2、張某某3為追索非法債務(wù)，限制他人人身自由，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定；被告人張某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定；被告人胡某某、胡?某某2為追索非法債務(wù)，未經(jīng)他人允許，非法侵入他人住宅，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)生活，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定。上述五被告人犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究被告人張某某的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法侵入住宅罪追究被告人胡某某的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究被告人張某某2、張某某3的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究被告人胡某某2的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧蒗彝族自治縣人民法院

檢察官：吳龍武

2020年8月11日

附件：

1.被告人張某某、張某某2、張某某3現(xiàn)羈押于寧蒗縣看守所，被告人胡某某羈押于麗江市看守所，被告人胡某某2被監(jiān)視居住在家（電話號(hào)碼1528448****）。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

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