甘肅省正寧縣人民檢察院
起??訴??書
正檢一部刑訴〔2020〕66號
1被告人張某甲，綽號“佛山胖子”，男，漢族，生于1997年**月**日，公民身份證號碼5103211997********，小學(xué)文化程度，戶籍所在地四川省自貢市榮縣**鎮(zhèn)**村7組16號，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)，無業(yè)。因犯故意傷害罪，于2017年10月20日被廣州市黃埔區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被正寧縣公安局監(jiān)視居住，同年5月2日刑事拘留，2020年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。
2被告人劉某甲，綽號“小熊”，男，漢族，生于1997年**月**日，公民身份證號碼4325221997********，初中文化程度，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰**鎮(zhèn)**組，住婁底市漣源市**鎮(zhèn)**小區(qū)，無業(yè)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。
3被告人潘某甲，綽號“大熊”，男，漢族，生于1994年**月**日，公民身份證號碼44180219941********，初中文化程度，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**鎮(zhèn)**村委會新勤村12號，現(xiàn)住廣州市白云區(qū)**市蕭崗上元里33號，無業(yè)。2020年4月30日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
4被告人朱某甲，綽號“小晨”，男，漢族，生于1995年**月**日，公民身份證號碼4418021995********，中專文化程度，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**鎮(zhèn)**村委會梅一村，現(xiàn)住清遠(yuǎn)市清城區(qū)**鎮(zhèn)潤泰新城三號樓，無業(yè)。2020年4月30日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
5被告人朱某乙，綽號“土豪”，男，漢族，生于1985年**月**日，公民身份證號碼3604811985********，高中文化程度，戶籍所在地江西省瑞昌市**西路104號，現(xiàn)住廣東省廣州市荔灣區(qū)**村**小區(qū)，無業(yè)。因犯盜竊罪于2011年12月7日被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金4000元（2014年11月21日刑滿釋放）；因涉嫌詐騙罪于2020年4月23日被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
6被告人潘某乙，綽號“小鎮(zhèn)”，男，漢族，生于1994年**月**日，公民身份證號碼4418021994********，初中文化程度，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**鎮(zhèn)**村委會田心村19號，現(xiàn)住廣州市白云區(qū)新市**街11號，無業(yè)。2020年5月2日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
7被告人鄧某某，綽號“光頭”，男，漢族，生于1981年12月6日，公民身份證號碼4417811981********，初中文化程度，戶籍所在地廣東省陽春市**鎮(zhèn)**村委會校背村15號，現(xiàn)住廣東省廣州市白云區(qū)**村,無業(yè)，因涉嫌詐騙罪于2020年4月22日被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
8被告人付某某，綽號“洗剪吹”，男，漢族，生于1987年**月**日，公民身份證號碼4311271987********，初中文化程度，戶籍所在地湖南省藍(lán)山縣**鎮(zhèn)**村7組，現(xiàn)住廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)**村**巷6號，無業(yè)。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局取保候?qū)彙?020年7月22日本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>
9被告人黃某某，綽號“福建老板”，男，漢族，生于1986年**月**日，公民身份證號碼3506231986********，初中文化程度，戶籍所在地福建省漳州市**縣，住漳浦縣石榴鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪于2020年5月13日被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
10被告人許某某，又名許文強(qiáng)，男，漢族，生于1983年**月**日，公民身份證號碼5222251983********，初中文化程度，戶籍所在地貴州省思南縣**鎮(zhèn)**村半邊街組，現(xiàn)住廣州市白云區(qū)**村**街7號，無業(yè)。因犯盜竊罪于2005年10月20日被寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金1000元。2020年4月30日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
11被告人路某某，男，漢族，生于1998年**月**日，公民身份證號碼62282519981********，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省正寧縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住正寧縣**鎮(zhèn)**行政村張西組，無業(yè)。2018年12月13日因犯合同詐騙罪被西安市蓮湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑四年。2020年4月13日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
12被告人代某某，男，漢族，生于1994年**月**日，公民身份證號碼6228251994********，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽市正寧縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住正寧縣**鎮(zhèn)**行政村1組。2013年7月10日因犯尋釁滋事罪被正寧縣人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月；2016年2月18日因犯搶奪罪被江蘇省昆山市人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金1000元；2018年12月5日，因犯盜竊罪被正寧縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月；并處罰金3000元；2020年4月13日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
13被告人黃某乙，綽號“過客”、“黃生”，男，漢族，生于1985年**月**日，公民身份證號碼4211211985********，中專文化程度，戶籍所在地湖北省黃岡市團(tuán)風(fēng)縣**鎮(zhèn)**村五組44號，現(xiàn)住廣州市白云區(qū)**大街102號，無業(yè)。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
14被告人馬某某，曾用名馬海，男，漢族，生于1998年**月**日，公民身份證號碼6104271998********，初中文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市**縣，住彬縣**鎮(zhèn)**村三組，無業(yè)。2018年9月26日因犯盜竊罪被旬邑縣人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金1500元；2020年4月12日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
15被告人謝某某，女，布依族，生于1997年**月**日，公民身份證號碼522328199701163222，大專文化程度，戶籍所在地貴州省興義市安龍縣，住興義市安龍縣**鎮(zhèn)**村新一組，無業(yè)。2020年5月2日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
16被告人彭某甲，男，漢族，生于1995年**月**日，公民身份證號碼5002241995********，初中文化程度，戶籍所在地重慶市銅梁區(qū)，住銅梁區(qū)**街**村13組。2020年5月1日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
17被告人劉某乙，男，土家族，生于1995年**月**日，公民身份證號碼5130221995********，高中文化程度，戶籍所在地四川省宣漢縣，住宣漢縣**鄉(xiāng)**村二組，無業(yè)。2020年5月1日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
18被告人楊某甲，綽號“眼鏡”，男，漢族，生于1990年**月**日，公民身份證號碼5113221990********，初中文化程度，戶籍所在地四川省營山縣**鎮(zhèn)**村4組，現(xiàn)住廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)，無業(yè)。2020年4月22日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
19被告人楊某乙，男，漢族，生于1962年**月**日，公民身份證號碼3601211962********，初中文化程度，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村吉里萬自然村，現(xiàn)住江西省南昌市**路**小區(qū)，無業(yè)。2008年因犯虛報(bào)注冊資本罪被深圳市福田區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；2010年因犯虛報(bào)注冊資本罪被深圳市福田區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2020年5月28日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。
20被告人萬某某，男，漢族，生于1983年**月**日，公民身份證號碼3601211983********，初中文化程度，戶籍地江西省南昌縣昌北開發(fā)區(qū)**大街，現(xiàn)住南昌市紅谷灘新區(qū)**街道，無業(yè)。2020年5月20日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。
21被告人張某乙，綽號“排骨”，男，漢族，生于1987年**月**日，公民身份證號碼4452811987********，初中文化程度，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村新地下125號，現(xiàn)住廣州市白云區(qū)**村**前巷4號，無業(yè)。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
22被告人田某某，曾用名田磊鵬，男，漢族，生于1996年**月**日，公民身份證號碼6104271996********，初中文化程度，戶籍所在地陜西省彬縣，住陜西省彬縣**鎮(zhèn)**村二組，無業(yè)。2020年4月13日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
23被告人梁某某，男，漢族，生于1991年**月**日，公民身份證號碼5101821991********，初中文化程度，戶籍所在地四川省彭州市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住彭州市**鎮(zhèn)**村9組，無業(yè)。2020年5月1日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
24被告人伍某某，男，侗族，生于1998年**月**日，公民身份證號碼5226261998********，中專文化程度，戶籍所在地貴州省岑鞏縣，住岑鞏縣**鎮(zhèn)**村對門寨組，無業(yè)。2020年5月2日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
25被告人熊某某，男，漢族，生于1983年**月**日，公民身份證號碼36012119830********，初中文化程度，戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村萬渡自然村，現(xiàn)住江西省南昌市紅谷灘新區(qū)萬達(dá)文化旅游城，農(nóng)民。2020年6月3日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。
26被告人計(jì)某某，男，漢族，生于1997年**月**日，公民身份證號碼6104271997********，初中文化程度，戶籍所在地陜西省彬縣**鎮(zhèn)**村四組，現(xiàn)住陜西省西安市碑林區(qū)陜西省人民醫(yī)院，無業(yè)。2020年4月12日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
27被告人路某乙，男，漢族，生于1996年**月**日，公民身份證號碼6228251996*********，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省正寧縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住正寧縣**鎮(zhèn)**村張東組，農(nóng)民。2017年3月6日因犯強(qiáng)制猥褻罪被南京市江寧區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。2020年4月13日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局取保候?qū)?，同?月22日本院決定以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>
28被告人鞏某某，男，漢族，生于1996年**月**日，公民身份證號碼6228251996********，小學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省正寧縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住正寧縣**鎮(zhèn)**村鞏西組，無業(yè)。2020年4月11日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
29被告人張某丙，男，漢族，生于1991年**月**日，公民身份證號碼6205231991********，小學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省甘谷縣**鎮(zhèn)**村西巷，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**村350號，無業(yè)。2012年2月17日因犯盜竊罪被陜西省金臺區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金1000元；2013年11月23日因犯盜竊罪被陜西省金臺區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金1000元；2014年10月16日因犯盜竊罪被陜西省寶雞市渭濱區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金4000元。2020年4月12日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
30被告人史某某，男，漢族，生于1988?年?**?月?**日，身份證號碼6104811988********，初中文化程度，戶籍所在地陜西省咸陽市興平市，現(xiàn)住興平市**鄉(xiāng)**村6組，無業(yè)。2020年4月22日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
31被告人宋某某，女，漢族，生于1994年11月11日，公民身份證號碼6102031994********，初中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市臨潼區(qū)，住臨潼區(qū)**村椿東南組，無業(yè)。2020年4月13日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
32被告人魯某某，男，漢族，生于1996年**月**日，公民身份證號碼6105211996********，初中文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市，現(xiàn)住渭南市華州區(qū)大明鎮(zhèn)水渠村4組，無業(yè)。2020年4月13日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。
33被告人劉某丙，男，漢族，生于1996年**月**日，公民身份證號碼6125251996********，初中文化程度，戶籍所在地陜西省商洛市山陽縣**鎮(zhèn)**村小路溝組，現(xiàn)住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**村“金泰賓館”201室，無業(yè)。2016年7月7日因犯故意傷害罪被陜西省山陽縣人民法院判處有期徒8個(gè)月，緩刑1年。2020年4月13日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局取保候?qū)?，同?月22日本院決定以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>
34.被告人王某某，男，漢族，生于1990年**月**日，公民身份證號碼6125011990********，大專文化程度，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)**鎮(zhèn)**村王院組，現(xiàn)住陜西省西安市長安區(qū)**鎮(zhèn)**村西二街1組，無業(yè)。2020年4月14日因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局取保候?qū)彙?020年7月22日本院決定以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>
本案由甘肅省正寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，被告人黃某某、朱某乙、鄧某某、許某某、黃某乙、付某某、潘某甲、朱某甲、潘某乙、路某某、代某某、馬某某、劉某乙、謝某某、田某某十五人涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被告人楊某乙、張某乙、楊某甲、宋某某、彭某甲、計(jì)某某、萬某某、梁某某、伍某某、熊某某、鞏某某、路某乙、魯某某、劉某丙、史某某、張某丙、王某某十七人涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月20日、21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。
2020年3月份，被告人田某某告訴被告人路某某辦理對公賬戶出售可以賺錢。路某某了解到對公賬戶全套資料（俗稱“四件套”）包括營業(yè)執(zhí)照正、副本、公章、私章、財(cái)務(wù)章、銀行預(yù)留手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾、對公賬戶銀行卡及密碼。2020年3月10日，被告人代某某幫路某某聯(lián)系被告人路某乙、路某某聯(lián)系被告人鞏某某辦理對公賬戶。2020年3月12日，在路某某和代某某的指引下，路某乙和鞏某某在正寧縣政務(wù)大廳以路某乙的身份信息分別辦理了正寧縣偉雄達(dá)電子商務(wù)服務(wù)店和正寧縣雄偉達(dá)商貿(mào)有限公司，法人代表為路某乙，以鞏某某的身份信息分別辦理了正寧縣順萬家家用電器銷售中心和正寧縣萬家順養(yǎng)殖有限公司，法人代表為鞏某某。路某某、代某某為辦理的4個(gè)公司分別刻制1套印章（包括公章、財(cái)物章、私章）。2020年3月13日，鞏某某和路某乙按照路某某和代某某的要求用其身份信息辦理4張手機(jī)卡，又在正寧縣農(nóng)業(yè)銀行使用鞏某某、路某乙注冊的營業(yè)執(zhí)照辦理了對應(yīng)的四套對公銀行賬戶（每套對公賬戶包括網(wǎng)銀U盾，1張結(jié)算卡）。4套全套資料被路某某拿走，支付鞏某某獲利1000元、路某乙獲利1600元。
2020年3月13日下午，路某某攜帶路某乙、鞏某某名下辦理的4套“四件套”去彬州市找田某某幫助出售未果。3月14日，路某某攜帶4套“四件套”去廣州市白云區(qū)找被告人楊某甲出售。在白云區(qū)夏茅汽車站“聚緣快捷賓館”，楊某甲介紹路某某與被告人鄧某某、付某某認(rèn)識。后經(jīng)鄧某某聯(lián)系朱某乙驗(yàn)證賬戶能夠正常進(jìn)賬、出賬（以下簡稱“驗(yàn)貨”）后，鄧某某以每套6000元，共24000元收購路某某的4套“四件套”。3月16日，鄧某某和其“小弟”付某某將這4套“四件套”帶到佛山市以每套7000元，共28000元出售給張某甲。鄧某某支付楊某甲800元報(bào)酬，支付付某某500元報(bào)酬。張某甲再以每套9000元的價(jià)格出售給一微信名為“風(fēng)雨免朝”的臺灣人。
2020年3月18日，被告人鄧某某和張某乙去西安找路某某收購“四件套”，路某某將以6000元出售給鄧某某2套“四件套”，鄧某某支付路某某1000元，讓張某乙支付路某某5000元。當(dāng)晚鄧某某歸還張某乙5000元。鄧某某回到廣州發(fā)現(xiàn)在路某某處購買的2套“四件套”不能正常使用，放在租住屋里未出售，鄧某某支付張某乙500元報(bào)酬。3月21日楊某甲找路某某收購“四件套”未果返回廣州。
路某某為組織辦理、出售“四件套”，聯(lián)系代某某、田某某，田某某聯(lián)系馬某某，馬某某聯(lián)系計(jì)某某，后因田某某與路某某意見不合離開。路某某、代某某、馬某某、計(jì)某某四人居住在路某某在西安租住的公寓里。馬某某通過微信聯(lián)系到宋某某、魯某某，宋某某、魯某某為賺取介紹費(fèi)同意為路某某提供、介紹辦理對公賬戶人員。至此，由路某某全面負(fù)責(zé)、聯(lián)系上線，代某某協(xié)助，計(jì)某某主要聯(lián)系銀行，馬某某、宋某某、魯某某通過微信群招募并帶領(lǐng)辦理對公賬戶人員。幾人分工明確，組織人員在西安市、正寧縣、寧縣、合水縣辦理對公賬戶。
2020年3月下旬，宋某某為路某某聯(lián)系并發(fā)送13人身份證信息，準(zhǔn)備在西安辦理“四件套”并出售，因西安管控嚴(yán)格，沒能成功辦理對公賬戶。
2020年3月24日，經(jīng)鄧某某介紹，劉某甲從湖南到西安找路某某收購對公賬戶。3月25日，路某某帶領(lǐng)代某某、馬某某、劉某甲及馬某某聯(lián)系的計(jì)某某、劉某丙、王某某到正寧縣辦理對公賬戶。路某某分別利用劉某丙、王某某、計(jì)某某的身份信息在正寧縣政務(wù)大廳辦理3個(gè)公司的營業(yè)執(zhí)照。路某某安排代某某帶領(lǐng)宋某某、魯某某及宋某某聯(lián)系的張某丙、史某某于3月26日凌晨4時(shí)到達(dá)正寧縣。3月26日，劉某丙在中國農(nóng)業(yè)銀行宮河營業(yè)所、計(jì)某某在中國農(nóng)業(yè)銀行榆林子營業(yè)所、王某某在中國農(nóng)業(yè)銀行正寧縣支行分別辦理了對公賬戶。路某某將王某某、劉某丙辦理好的2套“四件套”交付給劉某甲，劉某甲載王某某、劉某丙返回西安。代某某、宋某某帶領(lǐng)魯某某、張某丙、史某某在正寧縣政務(wù)大廳使用魯某某、張某丙、史某某三人身份信息辦理了3個(gè)公司的營業(yè)執(zhí)照。3月27日，代某某、宋某某帶領(lǐng)張某丙、史某某到中國農(nóng)業(yè)銀行榆林子營業(yè)廳辦理對公賬戶，路某某、計(jì)某某帶領(lǐng)魯某某在中國農(nóng)業(yè)銀行永和營業(yè)廳辦理對公賬戶。在西安市蓮湖區(qū)草場坡漢庭酒店，路某某將王某某、張某丙、史某某名下辦理的3套“四件套”出售給劉某甲，劉某甲一共支付路某某3萬元（含3月26日王某某、劉某丙名下兩套）。3月30日，路某某帶領(lǐng)魯某某、宋某某、代某某到中國農(nóng)業(yè)銀行永和營業(yè)廳為魯某某名下的對公賬戶補(bǔ)辦回執(zhí)單。返回西安后安排代某某、計(jì)某某、范龍杰（身份信息不明）在西安市曲江天錦小區(qū)門口將魯某某名下的對公賬戶以4700元出售給2名陜西口音的男子（正在偵查）。劉某甲返回湖南后將在路某某處購買的5套“四件套”出售（去向不明），獲利17000元。
2020年4月8日，經(jīng)宋某某、馬某某、魯某某介紹，劉某丙、劉一心（治安處罰）、楊西盈（治安處罰）、張某丙、向小龍（治安處罰）、屈源（治安處罰）、王某某等人在路某某、代某某、計(jì)某某、馬某某、魯某某的帶領(lǐng)下到達(dá)寧縣。2020年4月9日，路某某安排馬某某、魯某某帶領(lǐng)張某丙、向小龍、屈源等人到寧縣政務(wù)大廳辦理營業(yè)執(zhí)照，路某某和計(jì)某某帶領(lǐng)劉某丙、楊西盈、劉一心前往合水縣辦理營業(yè)執(zhí)照。當(dāng)日合水組辦理并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，等待4月13日（星期一）辦理對公賬戶。寧縣組于4月10日審核通過，等待領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。4月11日，路某某等人被公安民警分別在西安市、寧縣、合水縣抓獲。在路某某處扣押營業(yè)執(zhí)照11套。
在組織辦理、出售“四件套”過程中，路某某收購、出售營業(yè)執(zhí)照13套，銀行卡12張，獲利54000元；宋某某介紹人員辦理并出售營業(yè)執(zhí)照2套、銀行卡2張，獲利1600元；魯某某、張某丙、史某某、分別出售營業(yè)執(zhí)照1套，銀行卡1張，每人獲利1000元；劉某丙出售營業(yè)執(zhí)照2套，銀行卡1張，獲利1600元；王某某出售營業(yè)執(zhí)照1套、銀行卡1張，獲利1500元；計(jì)某某出售自己名下辦理的1套，同代某某出售魯某某名下1套，共計(jì)2套營業(yè)執(zhí)照，1張銀行卡，獲利1000元；馬某某幫助路某某辦理、出售營業(yè)執(zhí)照7套，銀行卡6張，獲利一身衣服、一雙鞋（由路某某購買，價(jià)值約500元）。
2020年4月17日至5月1日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)順線追查，路某某配合公安機(jī)關(guān)抓獲被告人劉某甲、鄧某某、田某某、宋某某等人；鄧某某配合公安機(jī)關(guān)抓獲被告人張某甲、朱某乙、黃某乙；付某某配合公安機(jī)關(guān)抓獲被告人許某某；許某某配合公安機(jī)關(guān)抓獲被告人潘某甲、朱某甲。
2020年3月下旬，鄧某某和朱某乙聯(lián)系賣家、提供場所，付某某協(xié)助，以6000元或6500元收購，8500元向黃某某出售15套“四件套”，被黃某某出售給其“上家”。其中，許某某以6000元每套向鄧某某出售2套“四件套”。后黃某某“上家”以對公賬戶不能正常使用為由，經(jīng)黃某某退回15套“四件套”中的營業(yè)執(zhí)照、印章等，不包括U盾和對公賬戶，鄧某某讓付某某通過微信轉(zhuǎn)賬，給黃某某退回1萬元。朱某乙和鄧某某共同獲利29100元，付某某獲利900元，許某某獲利1000元。
2020年3月，被告人田某某使用自己的身份信息在陜西省彬州市辦理了2套“四件套”，先后通過郵寄的方式出售給張某乙；經(jīng)田某某介紹，從廣東東莞給張某乙郵寄出售一套法人代表為段石陽的“四件套”，均被張某乙出售。田某某獲利1萬元，張某乙獲利5500元。
2020年3月，被告人潘某甲與被告人朱某甲每人出資約5萬元，聯(lián)系潘某乙一起組織人員在成都、武漢辦理出售“四件套”。在成都市共辦理“四件套”30套和5套營業(yè)執(zhí)照。分別為劉某乙名下6套、謝某某名下5套“四件套”和1套營業(yè)執(zhí)照、梁某某名下4套、彭某甲名下3套“四件套”和3套營業(yè)執(zhí)照、伍某某名下3套、郭某某名下5套“四件套”和1套營業(yè)執(zhí)照、許某甲名下3套、王某甲名下1套。
另外，在潘某甲處扣押“四件套”13套，含14張銀行卡，其中賀林漢名下2套、易某某名下2套（含3張銀行卡）、楊某丙名下2套、陳某某名下1套、盧某某名下2套、周某某名下3套、王某丁名下1套。
4月29日16時(shí)許，潘某甲、朱某甲在廣州市越秀區(qū)大南路82號宜尚酒店以每套5000元的價(jià)格向許某某出售對5套“四件套”，許某某支付潘某甲2.5萬元。后許某某被公安民警抓獲。當(dāng)天晚上20時(shí)許，潘某甲又聯(lián)系許某某欲出售“四件套”，根據(jù)公安民警的指示，許某某讓潘某甲在越秀區(qū)大南路尚宜酒店交易，潘某甲和朱某甲帶5套“四件套”找許某某交易時(shí)被公安民警當(dāng)場抓獲。
潘某甲和朱某甲、潘某乙共組織辦理53套“四件套”（54張結(jié)算卡）和5套營業(yè)執(zhí)照。潘某甲和朱某甲共同獲利25000元、潘某乙獲利20000元、謝某某獲利4000元、梁某某獲利2000元、伍某某獲利3500元、劉某乙獲利2500元、彭某甲未獲利。
2019年12月，被告人黃某乙通過張某甲認(rèn)識鄧某某、朱某乙。2020年4月，黃某乙一共向微信昵稱為“弩機(jī)2”（正在進(jìn)一步偵查）出售4套“四件套”，經(jīng)黃某乙介紹，微信昵稱為“陳晨”（正在進(jìn)一步偵查）給他人出售1套“四件套”。黃某乙獲利3900元。2020年4月22日，被告人黃某乙在廣州市白云區(qū)欲通過朱某乙找鄧某某收購營業(yè)執(zhí)照時(shí)被抓獲。
2019年5月的一天，被告人萬某某從楊某乙處得知注冊、出售對公賬戶可以賺錢。萬某某便找熊某某辦理對公賬戶出售，熊某某表示同意。二人以交換法人代表、股東的方式先后在南昌市每人注冊并辦理3套“四件套”。熊某某將自己名下3套“四件套”交給萬某某，萬某某將其中4套以12900元出售給楊某乙。楊某乙在深圳市以每套4000元出售給陌生人。楊某乙獲利3100元，萬某某獲利6900元，熊某某獲利6000元。
2020年4月8日，在劉某甲處扣押他人營業(yè)執(zhí)照3套，銀行卡2張；4月11日，在路某某處扣押他人營業(yè)執(zhí)照11套，銀行卡3張；4月22日，在朱某乙處扣押他人營業(yè)執(zhí)照15套，結(jié)算卡16張（法人代表為顏復(fù)康，企業(yè)名稱為廣州博匯物流部，對公賬號為1209166********的賬戶余額為17萬元）；4月23日，在鄧某某處扣押他人營業(yè)執(zhí)照12套，銀行卡13張；在付某某處扣押他人營業(yè)執(zhí)照5套，銀行卡4張；在黃某乙處扣押他人銀行卡2張；4月30日，在許某某處扣押他人營業(yè)執(zhí)照14套，銀行卡13張，包括4月29日晚20時(shí)許，在公安機(jī)關(guān)的控制下許某某與潘某甲、朱某甲交易的5套“四件套”；5月5日，在潘某甲處扣押13套營業(yè)執(zhí)照和14張銀行卡；5月9日，在潘某乙處扣押11套營業(yè)執(zhí)照和12張銀行卡；5月15日，在黃某某處扣押銀行卡2張。
2020年4月8日13時(shí)55分，被害人田某乙在正寧縣永正鎮(zhèn)港航局項(xiàng)目部接到陌生電話（+37632611131），對方自稱為“天貓”工作人員，以田某乙的淘寶信息泄露，被他人利用，需凍結(jié)銀行賬號為由，騙田某乙將綁定支付寶的農(nóng)行卡里1700元分三次（100元、100元、1500元）、支付寶借唄借款2000元、京東金條借款11000元分二次（9500元、1500元）、360借條借款10200元分兩次（5207.05元、5007.5元）共計(jì)24914.55元轉(zhuǎn)入田某丁(卡號：62169110********)卡內(nèi)。對方隨即將田某乙轉(zhuǎn)入田某丁銀行卡的1500元中的1300元和9500元中的9400元，共計(jì)10700元又轉(zhuǎn)入戶名為正寧縣萬家順養(yǎng)殖有限公司的農(nóng)行賬戶（法人代表鞏某某，卡號272891010********）。
2020年4月13日，被害人艾靜投資理財(cái)平臺被騙，將50000元直接通過手機(jī)轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)入正寧縣時(shí)羽尚商貿(mào)有限公司的對公賬戶（法人代表史某某，卡號272896010********）。
2020年4月2日，被害人張某戊接到陌生電話，對方以張某戊涉嫌洗錢詐騙為由，騙張某戊將20200元直接轉(zhuǎn)入正寧縣雄偉達(dá)商貿(mào)有限公司對公賬戶（法人代表路某乙，卡號272891010********)。
2020年4月1日，被害人劉某丙經(jīng)對方用QQ和電話聯(lián)系，稱劉某丙涉嫌洗黑錢，騙劉某丙將48500元直接轉(zhuǎn)入正寧縣偉雄達(dá)電子商務(wù)服務(wù)店對公賬戶（法人代表路某乙，卡號272891010********）。
2020年3月31日，被害人劉某丁接到陌生電話，對方自稱為天貓財(cái)物工作人員，以劉某丁成為天貓代理，需要取消代理職務(wù)為由，騙劉某丁將442500元分9次轉(zhuǎn)入戶名為雷志偉的銀行卡（卡號62170038000********）內(nèi)，對方隨即將其中442392元轉(zhuǎn)入正寧縣順萬家家用電器銷售中心的對公賬戶（法人代表鞏某某，卡號272891010********）；騙劉某丁將78000元分4次轉(zhuǎn)入戶名為張紅的銀行卡內(nèi)，對方隨即將其中24980元轉(zhuǎn)入正寧縣順萬家家用電器銷售中心的對公賬戶，將52990元分三次轉(zhuǎn)入正寧縣偉雄達(dá)電子商務(wù)服務(wù)店的對公賬戶。
2020年4月8日，被害人魏某某接到陌生電話，對方自稱為淘寶客服，以魏某某為淘寶代理，需要取消代理為由，騙魏某某將4000元轉(zhuǎn)入戶名為成強(qiáng)的銀行卡內(nèi)（卡號62170011800********），對方隨即將其中3900元轉(zhuǎn)入正寧縣萬家順養(yǎng)殖有限公司的對公賬戶（法人代表鞏某某，卡號272891010********）。
2020年3月31日，被害人黃某丙接到陌生電話，對方以黃某丙涉嫌刑事詐騙為由，騙黃某丙分別將1100元轉(zhuǎn)入正寧縣順萬家家用電器銷售中心對公賬戶，將39902元轉(zhuǎn)入正寧縣偉雄達(dá)電子商務(wù)服務(wù)店對公賬戶。
2020年3月31日，被害人代某乙接到陌生電話，對方以代某乙涉嫌集資詐騙，需要凍結(jié)賬戶為由，騙代某乙分2次將8400元轉(zhuǎn)入正寧縣順萬家家用電器銷售中心的對公賬戶。
2020年4月6日，被害人劉某丁在訂購口罩時(shí)被騙，劉某丁將414.2萬元轉(zhuǎn)入南京昊伊翔商貿(mào)有限公司的對公賬戶（卡號530074459391），對方隨即將其中150萬轉(zhuǎn)入桂林正瀟廣告策劃有限公司對公賬戶（卡號21032185091********），又將10萬元轉(zhuǎn)入正寧縣萬家順養(yǎng)殖有限公司的對公賬戶。
鞏某某、路某乙注冊上述四個(gè)對公賬戶共計(jì)被用于流轉(zhuǎn)詐騙資金753064元。史某某注冊的正寧縣時(shí)羽尚商貿(mào)有限公司對公賬戶被用于流轉(zhuǎn)詐騙資金50000元。
2020年5月11日，被告人張某甲主動賠償田某乙經(jīng)濟(jì)損失24700元。田某乙對張某甲表示諒解。
案發(fā)后，被告人張某甲主動上交非法所得8000元；黃某某上繳非法所得4000元；張某乙上繳6000元；潘某甲上繳32700元；熊某某上繳6000元；路某乙上繳1600元；劉某丙上繳1600元；魯某某上繳1000元；鞏某某上繳1000元；王某某上繳2300元；共計(jì)64200元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1物證：營業(yè)執(zhí)照正副本、銀行卡、印章、U盾等；
2書證：受案登記表及立案決定書、調(diào)取證據(jù)材料、情況說明、戶籍證明、刑事判決書等；
3證人張某己、陳某乙等證人證言。
4受害人田某乙、艾靜、張某戊等人陳述；
5被告人張某甲、劉某甲、黃某某、鄧某某、朱某乙、許某某、潘某甲、朱某甲、潘某乙、付某某、黃某乙、路某某、代某某、張某乙、馬某某、楊某甲、楊某乙、萬某某、田某某、謝某某、彭某甲、劉某乙、梁某某、熊某某、伍某某、計(jì)某某、鞏某某、路某乙、宋某某、張某丙、史某某、魯某某、劉某丙、王某某34人的供述與辯解；
6搜查、扣押物品清單；
7辨認(rèn)筆錄；
8電子證據(jù)：手機(jī)、電腦恢復(fù)信息。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。34位被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人張某甲、劉某甲以牟利為目的，明知販賣對公賬戶，會被用于上游詐騙犯罪活動而實(shí)施販賣行為，致使張某甲販賣的4套“四件套”均被用于流轉(zhuǎn)詐騙資金，共計(jì)753064元；劉某甲販賣5套“四件套”，其中1套被用于流轉(zhuǎn)詐騙資金50000元。被告人張某甲、劉某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某販賣營業(yè)執(zhí)照15套，銀行卡17張；被告人鄧某某販賣營業(yè)執(zhí)照29套，銀行卡36張；付某某幫助鄧某某販賣營業(yè)執(zhí)照27套，銀行卡34張；被告人朱某乙販賣營業(yè)執(zhí)照34套，銀行卡35張；被告人張某乙販賣營業(yè)執(zhí)照5套，銀行卡5張；被告人許某某販賣營業(yè)執(zhí)照11套，銀行卡11張；被告人潘某甲和被告人朱某甲、潘某乙共同組織辦理、出售營業(yè)執(zhí)照58套，銀行卡54張；黃某乙販賣營業(yè)執(zhí)照5套，銀行卡5張；路某某組織、代某某協(xié)助共同辦理、出售營業(yè)執(zhí)照13套，銀行卡15張；被告人馬某某幫路某某收購營業(yè)執(zhí)照7套，銀行卡6張。被告人潘某甲、朱某甲、朱某乙、潘某乙、鄧某某、付某某、黃某某、許某某、代某某、路某某、黃某乙、張某乙、馬某某13人非法持有他人信用卡5張以上，明知營業(yè)執(zhí)照為國家機(jī)關(guān)證件而予以買賣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、彭某甲、劉某乙各出售營業(yè)執(zhí)照6套；被告人梁某某出售營業(yè)執(zhí)照4套；被告人伍某某出售營業(yè)執(zhí)照3套；被告人田某某共出售、販賣營業(yè)執(zhí)照3套；被告人計(jì)某某出售營業(yè)執(zhí)照2套；被告人鞏某某、路某乙各辦理出售營業(yè)執(zhí)照2套；被告人劉某丙出售營業(yè)執(zhí)照2套；被告人張某丙、史某某、魯某某出售營業(yè)執(zhí)照1套；被告人宋某某幫助路某某找人辦理、出售營業(yè)執(zhí)照2套。被告人謝某某、彭某甲、劉某乙、楊某甲、楊某乙、萬某某、梁某某、田某某、熊某某、伍某某、計(jì)某某、鞏某某、路某乙、張某丙、史某某、魯某某、宋某某、劉某丙、王某某19人明知營業(yè)執(zhí)照為國家機(jī)關(guān)證件而予以買賣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人路某某、鄧某某、朱某乙、付某某、許某某歸案后積極配合公安機(jī)關(guān)抓獲同案其他被告人，具有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或減輕處罰。被告人張某甲、代某某、張某丙曾被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯。被告人張某甲、劉某甲在詐騙活動中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，張某甲積極上繳非法所得、賠償被害人損失，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條和甘肅省高級人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，建議判處被告人張某甲有期徒刑七年；判處被告人劉某甲有期徒刑三年。本案其他32名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人潘某甲、朱某甲有期徒刑三年十個(gè)月；被告人朱某乙、潘某乙有期徒刑三年；被告人鄧某某二年六個(gè)月；被告人付某某二年；被告人黃某某一年十個(gè)月；被告人許仲波、路某某、代某某有期徒刑一年四個(gè)月、被告人黃某乙、馬某某有期徒刑一年；被告人謝某某、彭某甲、劉某乙有期徒刑是十一個(gè)月；被告人楊某甲、楊某乙、萬某某、梁某某有期徒刑九個(gè)月；被告人張某乙、田某某、熊某某、伍某某有期徒刑八個(gè)月；被告人計(jì)某某、鞏某某、路某乙、張某丙有期徒刑七個(gè)月、被告人史某某、魯某某、宋某某、劉某丙、王某某有期徒刑六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
正寧縣人民法院
2020年8月7日
附件：
1被告人張某甲、黃某某、朱某乙、鄧某某、黃某乙、楊某乙、路某某、萬某某、田某某、伍某某、史某某現(xiàn)羈押于正寧縣看守所；被告人劉某甲、許某某、代某某、馬某某、計(jì)某某、魯某某、熊某某、鞏某某、張某丙現(xiàn)羈押于慶城縣看守所；被告人潘某甲、朱某甲、潘某乙、楊某甲、劉某乙、謝某某、彭某甲、梁某某、宋某某現(xiàn)羈押于寧縣看守所；被告人付某某、張某乙、路某乙、劉某丙、王某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄浼摇?/span>
2案卷材料和證據(jù)貳拾捌冊。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》32份
4.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理建議書1份
5.扣押物品隨案移送清單1份。
成為第一個(gè)評論者