岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢二部刑訴〔2020〕428號(hào)

被告人張某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼432325************，漢族，初中文化，系長(zhǎng)沙市順祥老年生活城管理股份有限公司岳陽(yáng)**公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖南省桃江縣**，住桃江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年7月15日被岳陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，于2020年9月28日以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：2012年12月14日，賈某某（另案處理）等人為吸收公眾存款，注冊(cè)成立長(zhǎng)沙**管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙**公司”）。2016年6月13日，長(zhǎng)沙**公司岳陽(yáng)**公司成立，被告人張某某于2016年7月至2017年5月、2019年2月至2019年8月任岳陽(yáng)**公司負(fù)責(zé)人。

被告人張某某在長(zhǎng)沙**公司岳陽(yáng)**公司任職期間，在未獲得國(guó)家金融監(jiān)管部門的批準(zhǔn)下，以散發(fā)傳單、集中授課等方式向老年人宣傳公司業(yè)務(wù)和實(shí)力，承諾交納一定款項(xiàng)成為公司會(huì)員后，即可按投資金額的多少享受年利率7%至12%的投資回報(bào)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，張某某任職期間，長(zhǎng)沙**公司岳陽(yáng)**公司共計(jì)吸收社會(huì)資金43827392元，支付現(xiàn)金折扣1673617元，支付福利補(bǔ)貼3122651.9，投資人刷卡消費(fèi)44265.5，退還本金11840000元，客戶投資余額27146857.6元。

2020年7月14日，公安民警在桃江縣將被告人張某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被告人張某某的戶籍資料，到案經(jīng)過(guò)，企業(yè)登記資料，吸收資金統(tǒng)計(jì)表等；2、證人吳某某、王某某、李某某等人的證言；3、被告人張某某的供述與辯解；4、司法鑒定意見；5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家的金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人張某某的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪過(guò)程中，被告人張某某起主要作用，屬主犯，故同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院

檢察員：袁偉杰

2020年10月28日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)被羈押于岳陽(yáng)市第一看守所；

2、全部案卷材料證據(jù)共5冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1份；

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