河南省民權(quán)縣人民檢察院　

起?訴?書

民檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)　

　　?被告人張某某，女，1973年*月**日出生，身份證號(hào)碼4123231973********，回族，小學(xué)文化，住**縣**街道**處**號(hào)*樓*單元*樓*戶，因涉嫌洗錢罪，于2017年10月8日被民權(quán)縣公安局刑拘在逃，2019年2月19日，被告人張某某投案自首，因不適宜羈押，同日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，?020年11月19日被民權(quán)縣公安局監(jiān)視居住。于同年11月23日我院決定對(duì)其監(jiān)視居住。

本案由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌洗錢罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年7月22日，被告人張某某在明知其丈夫王某、其子王某甲已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，卻拿著王某甲的河南省農(nóng)村信用社的銀行卡及身份證，指使張某某（已判決）、張某甲將卡內(nèi)存款2368000元取出；2017年8月31日，被告人張某某將位于鄭州市金水區(qū)國基路168號(hào)普羅旺世御園47號(hào)樓2單元2002號(hào)房產(chǎn)以4697000元的價(jià)格出賣給劉某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人張某某的供述和辯解；2、證人張某某、張某甲、劉某甲、劉某乙等人證言；3、銀行交易流水等書證；4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知王某、王某甲等人已經(jīng)因違法犯罪被偵查機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，仍伙同他人將王某、王某甲巨額存款轉(zhuǎn)移、房產(chǎn)變賣，且屬于黑社會(huì)性質(zhì)被告人的財(cái)產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某系投案自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院　

???????????????????????????檢察官：劉明建

??????????檢察官助理：魯??沖

???????????????????二〇二〇年十一月二十四日

附：

???1．被告人張某某現(xiàn)在家被監(jiān)視居住;

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)195頁及補(bǔ)充材料35頁共計(jì)230頁；

3.同步錄音錄像光盤一張；

4．《量刑建議書》一份；

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。