湖南省攸縣人民檢察院

起?訴?書

攸檢一部刑訴〔2020〕252號

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4302231982********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省株洲市攸縣，住攸縣**街道**村**組大屋003。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)攸縣公安局決定，于2020年9月1日被攸縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月24日被攸縣公安局依法逮捕。

本案由攸縣公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月期間，被告人張某甲明知“阿松”（身份未查實）收購他人銀行卡用來從事網(wǎng)絡賭博等違法犯罪活動，仍用自己的身份證分別在中國農(nóng)業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行和上海銀行各辦理了一張銀行卡，每張銀行卡均開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務和手機銀行、綁定了一張新辦的電話卡、網(wǎng)上銀行U盾，并附上張某甲本人的身份證照片，然后將銀行卡、電話卡、身份證照片和網(wǎng)上銀行U盾等一并出售給了“阿松”，每套銀行卡的售價為1500元，非法獲利6000元。

另外，被告人張某甲還以每張1300元的價格從賀某某（另案處理）手上收購了10張銀行卡（均開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務、綁定了一張新辦的電話卡、網(wǎng)上銀行U盾），再以每張1500元的價格轉賣給“阿松”，從中獲利2000元。

經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺上查詢到，被告人張某甲出售的上海銀行的銀行卡（戶名：張某甲，卡號6205221110********）涉及多起電信網(wǎng)絡詐騙的刑事案件，其中張某乙被詐騙案接收轉移贓款50000元，李某某被詐騙案接收轉移贓款100000元，姜梅被詐騙案接收轉移贓款50000元。

據(jù)統(tǒng)計，被告人張某甲售出的上海銀行卡的支付結算金額達760余萬元、其售出的中國農(nóng)業(yè)銀行卡的支付結算金額達530余萬元、其售出的平安銀行卡的支付結算金額達1200余萬元、其售出的廣發(fā)銀行卡的支付結算金額達100元。

被告人張某甲到案后，積極退繳違法所得共計8000元，并自愿認罪認罰，簽訂了認罪認罰具結書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.張某甲上海銀行卡基本信息和明細列表、戶籍證明、辦案說明、張某乙被詐騙案立案決定書、李某某被詐騙案立案決定書、姜梅被詐騙案立案決定書等、朱麗濤被詐騙案立案決定書書證；2.證人賀某某、張某乙的證言；3.被告人張某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，其售出的的上海銀行卡被他人用于網(wǎng)絡詐騙轉移贓款，其售賣的4張銀行卡的支付結算金額達2490余萬元，屬于情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任；被告人張某甲到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰；其自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理；被告人張某甲在案發(fā)后積極退繳非法所得，可酌定從輕處理；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

攸縣人民法院

員額檢察官：文貴其

檢察官助理：邱子燁

2020年11月25日

附件：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押在攸縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊。