湖南省攸縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

攸檢一部刑訴〔2020〕252號(hào)

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302231982********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省株洲市攸縣，住攸縣**街道**村**組大屋003。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)攸縣公安局決定，于2020年9月1日被攸縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月24日被攸縣公安局依法逮捕。

本案由攸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月期間，被告人張某甲明知“阿松”（身份未查實(shí)）收購(gòu)他人銀行卡用來(lái)從事網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)，仍用自己的身份證分別在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行和上海銀行各辦理了一張銀行卡，每張銀行卡均開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)和手機(jī)銀行、綁定了一張新辦的電話卡、網(wǎng)上銀行U盾，并附上張某甲本人的身份證照片，然后將銀行卡、電話卡、身份證照片和網(wǎng)上銀行U盾等一并出售給了“阿松”，每套銀行卡的售價(jià)為1500元，非法獲利6000元。

另外，被告人張某甲還以每張1300元的價(jià)格從賀某某（另案處理）手上收購(gòu)了10張銀行卡（均開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)、綁定了一張新辦的電話卡、網(wǎng)上銀行U盾），再以每張1500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給“阿松”，從中獲利2000元。

經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)上查詢到，被告人張某甲出售的上海銀行的銀行卡（戶名：張某甲，卡號(hào)6205221110********）涉及多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的刑事案件，其中張某乙被詐騙案接收轉(zhuǎn)移贓款50000元，李某某被詐騙案接收轉(zhuǎn)移贓款100000元，姜梅被詐騙案接收轉(zhuǎn)移贓款50000元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，被告人張某甲售出的上海銀行卡的支付結(jié)算金額達(dá)760余萬(wàn)元、其售出的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡的支付結(jié)算金額達(dá)530余萬(wàn)元、其售出的平安銀行卡的支付結(jié)算金額達(dá)1200余萬(wàn)元、其售出的廣發(fā)銀行卡的支付結(jié)算金額達(dá)100元。

被告人張某甲到案后，積極退繳違法所得共計(jì)8000元，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.張某甲上海銀行卡基本信息和明細(xì)列表、戶籍證明、辦案說(shuō)明、張某乙被詐騙案立案決定書(shū)、李某某被詐騙案立案決定書(shū)、姜梅被詐騙案立案決定書(shū)等、朱麗濤被詐騙案立案決定書(shū)書(shū)證；2.證人賀某某、張某乙的證言；3.被告人張某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，其售出的的上海銀行卡被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)移贓款，其售賣的4張銀行卡的支付結(jié)算金額達(dá)2490余萬(wàn)元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某甲到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理；被告人張某甲在案發(fā)后積極退繳非法所得，可酌定從輕處理；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

攸縣人民法院

員額檢察官：文貴其

檢察官助理：邱子燁

2020年11月25日

附件：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押在攸縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。