日照市嵐山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

日嵐檢一部刑訴〔2020〕313號

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3711221989********，漢族，中專文化程度，日照**有限公司司機(jī)，戶籍所在地日照市莒縣**鎮(zhèn)**村，住日照市嵐山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)中華人民共和國日照海關(guān)緝私分局決定，于2020年1月11日被該局刑事拘留，同年2月7日被該局取保候?qū)彙?020年7月27日，經(jīng)日照市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中華人民共和國日照海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌洗錢罪，于2020年7月27日移送日照市人民檢察院審查起訴，同年12月7日日照市人民檢察院將本案交由本院辦理。本院受理后，于2020年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年10月至12月期間，徐某某、費(fèi)某某（另案處理）等為謀取非法利益，走私國家禁止進(jìn)出口貨物。徐某某為了逃避打擊而使用張某某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行賬戶收取走私貨物的費(fèi)用。被告人張某某明知徐某某從事走私犯罪活動，仍然按照徐某某要求為其專門申辦農(nóng)業(yè)銀行卡供其收取走私款項(xiàng)，后在徐某某要求下將其自己的中國銀行卡提供給徐某某從事走私犯罪活動，被告人張某某在徐某某的安排、指示下，為其收取款項(xiàng)、進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬、購物消費(fèi)等非法活動，被告人張某某協(xié)助掩飾、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)76萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年12月3日，通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取施某雙轉(zhuǎn)賬30萬元。

2019年12月5日，經(jīng)徐某某安排，為其購物消費(fèi)3660元；

2019年12月6日，經(jīng)徐某某安排，給萬某轉(zhuǎn)賬57000元，給張某宗轉(zhuǎn)賬3000元，購物消費(fèi)114元；

2019年12月7日，經(jīng)徐某某安排，給吳某柑轉(zhuǎn)賬55萬元；

2、2019年12月17日，通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取施某雙轉(zhuǎn)賬25萬元和21萬元，共計(jì)46萬元。

2019年12月17日，經(jīng)徐某某安排，為其購物消費(fèi)1019元；

2019年12月18日，經(jīng)徐某某安排，給孫某緣轉(zhuǎn)賬15萬元；

2019年12月18日至19日，經(jīng)徐?某某安排，給潘某均轉(zhuǎn)賬5萬元；

2019年12月19日，經(jīng)徐某廷安排，為其購物消費(fèi)500元，給徐某玉轉(zhuǎn)賬30萬元。

2020年1月10日，被告人張某某被抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人施某雙等人的證言；3.被告人張某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知徐某某等人從事走私活動，而為其提供資金賬戶，掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

(本頁無正文)?

此致

日照市嵐山區(qū)人民法院

檢察官：姜克峰

2020年12月30日

附：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

_3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

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