福建省云霄縣人民檢察院

起?訴?書

云檢二部刑訴〔2020〕39號

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼35062219**********，漢族，大專文化，云霄縣**教師，戶籍所在地福建省云霄縣**鎮(zhèn)**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌洗錢罪，于2020年1月7日被云霄縣公安局取保候審，同年5月8日經本院決定，由云霄縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由云霄縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌洗錢罪，于2020年4月8日向本院移送起訴。本院受理后，在法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年11月至2018年7月間，被告人張某某明知何某某（已判刑）以做銀行轉貸、別人需要資金周轉為名向社會不特定對象非法集資，仍提供名下云霄農聯(lián)社二個資金賬戶供其使用。其中，被告人張某某提供的銀行卡號為62303611080********資金賬戶收取集資參與人資金共計1969.598萬元。

案發(fā)后，被告人張某某于2020年1月7日主動到云霄縣公安局接受調查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、資金賬戶交易明細等書證；2.證人何某某等人證言；3.被告人張某某的供述和辯解；4.云霄縣財信聯(lián)合會計師事務所出具的審計報告；5.云霄縣公安局制作的現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某明知是何某某非法集資犯罪所得，仍為其提供資金帳戶，幫助其掩飾、隱瞞資金來源和性質，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云霄縣人民法院

檢察官：吳炳聰

檢察官：許偉凌

2020年5月8日

附件：1．被告人張某某現(xiàn)取保候審在家。

2．案卷材料和證據(jù)壹冊。

3．《認罪認罰具結書》壹份。

4．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
　　(一)提供資金帳戶的；
　　(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
　　(三)通過轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；
　　(四)協(xié)助將資金匯往境外的；
　　(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清,證據(jù)確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?