河北省三河市人民檢察院

起?訴?書(shū)

三檢一部刑訴〔2020〕228號(hào)

被告人張某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1202241980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，中共黨員，戶籍所在地：天津市寶坻區(qū)***鎮(zhèn)***村***號(hào)。2018年11月29日因涉嫌犯敲詐勒索罪被三河市公安局上網(wǎng)追逃，2020年1月13日三河市公安局被三河市公安局刑事拘留。2020年2月18日，因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)三河市人民檢察院批準(zhǔn)，由三河市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年下半年至2018年4月，金某甲糾集金某乙、李某某、劉某某（上述四人已經(jīng)判決）及被告人張某某形成較為固定的惡勢(shì)力團(tuán)伙，長(zhǎng)期以“套路貸”手法非法牟利。該惡勢(shì)力團(tuán)伙成立了“金氏貸款咨詢(xún)公司”，以此為掩護(hù)，有組織從事非法高利放貸業(yè)務(wù)，對(duì)借款人采取威脅恐嚇、上門(mén)滋擾、非法拘禁、強(qiáng)迫交易等方式索要債務(wù)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

（一）敲詐勒索罪

1.2014年7月份起至2017年12月份期間，被害人李某甲陸續(xù)向被告人金某甲借款人民幣236777元。后金某甲、金某乙、李某某、劉某某及被告人張某某為獲取高額利息，多次到楊莊鎮(zhèn)李某甲經(jīng)營(yíng)的化妝品店內(nèi)、皇莊鎮(zhèn)葛中馬坊村家中以及皇莊鎮(zhèn)橋河村其父母家中采取威脅、恐嚇、滋擾等方式催促李某甲還款。2018年1月4日2時(shí)許，金某甲、劉某某、張某某將被害人李某甲及其丈夫趙某甲帶到位于三河市東方小區(qū)金某甲等人經(jīng)營(yíng)的貸款公司，非法拘禁二人共累計(jì)達(dá)到27小時(shí)。截止至案發(fā)前，被害人李某甲在金某甲等人的強(qiáng)迫下以銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式共計(jì)向金某甲還款人民幣253820元，向李某某還款10000元，金某甲、金某乙、李某某、劉某某、張某某敲詐勒索的金額為人民幣27043元。另查明，至案發(fā)時(shí)金某乙仍保留了李某甲及其丈夫趙某甲所簽訂的欠條人民幣235000元。

2.2017年11月份，被害人李某乙因急需用錢(qián)，向被告人張某某借款25000元，后張某某為獲取高額利息，多次使用言語(yǔ)威脅、恐嚇李某乙，并不斷虛增借款金額強(qiáng)迫李某乙簽訂新的借據(jù)，在2017年12月5日至2018年4月10日期間，李某乙在張某某的強(qiáng)迫下以微信轉(zhuǎn)賬的方式共計(jì)向張某某還款31876元，張某某敲詐勒索的金額為人民幣6876元，另查明，至案發(fā)時(shí)張某某仍保留了李某乙所簽訂的欠條人民幣255000元。

（二）尋釁滋事罪

2018年4月19日上午10時(shí)許，被告人張某某為向李某乙索要欠款，與李某乙共同前往被害人趙某乙（系李某乙前夫）在河北省三河市高樓鎮(zhèn)高樓大街農(nóng)業(yè)銀行東側(cè)經(jīng)營(yíng)的手機(jī)店內(nèi)，強(qiáng)行拿走一部紫色的OPPO?R15型手機(jī)。經(jīng)三河市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該手機(jī)價(jià)值人民幣2999元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人的供述及辯解、同案犯供述、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見(jiàn)書(shū)及相關(guān)書(shū)證等。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，伙同金某甲、金某乙、李某某對(duì)他人實(shí)施威脅的辦法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，張某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某某強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某與金某甲、李某某、金某乙經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，有組織地實(shí)施多次犯罪活動(dòng)及違法活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)生活秩序，造成較惡劣的社會(huì)影響，構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪。被告人張某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省三河市人民法院

檢察官：閆巖

???????????????????????????????????????????????????2020年8月31日

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

?????附件：

????1.被告人現(xiàn)被羈押于三河市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)、補(bǔ)充材料貳冊(cè)、涉案光盤(pán)貳張，證人名單及證據(jù)目錄各壹份。