武夷山市人民檢察院

起?訴?書

武檢訴刑訴〔2019〕185號(hào)

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221989********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月18日被臨時(shí)羈押，同月20日被武夷山市公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由武夷山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武夷山市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月20日，王某某（已判決）、鄧某某（另案處理）冒充銀行客服人員以辦理高額信用卡的名義實(shí)施詐騙，騙得被害人葉某某100000元。該詐騙款被鄧某某轉(zhuǎn)入馬某某名下的銀行卡內(nèi)。確認(rèn)到賬后，鄧某某聯(lián)系胡某某（另案處理），胡某某聯(lián)系被告人張某某，由張某某負(fù)責(zé)分散轉(zhuǎn)移并且取現(xiàn)。張某某將馬某某銀行卡里的100000元分散轉(zhuǎn)移到高某某（已判決）和伊某某名下的銀行卡內(nèi)，之后伙同高某某從各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)79900元，到西寧市**區(qū)**金店購買金飾刷卡19988元。當(dāng)日下午，張某某與高某某將其中69500元存入王某某的銀行賬戶，次日張某某將金飾變賣獲得17000元存入胡某某指定的賬戶。

2019年5月15日，被告人張某某在湖南省衡陽市南岳區(qū)南天門被公安機(jī)關(guān)抓獲。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行交易明細(xì)、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人馬某某、伊某某、趙某某等人的證言；3.被害人葉某某的陳述；4.被告人張某某的供述與辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得的贓物而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武夷山市人民法院

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檢察員：王??青

二〇一九年九月二十五日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于武夷山市看守所。

2.隨案移送案卷材料四冊(cè)。