浙江省臨海市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臨檢一部刑訴〔2020〕364號(hào)　

　　被告人張某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101211988********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)，住陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**村**街**號(hào)。因本案，于2019年8月2日被臨海市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月3日被逮捕，2020年1月20日改為取保候?qū)彙?/span>

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月份和2017年6、7月份，被告人張某某在陜西省西安市辦理了二張銀行卡并開(kāi)通網(wǎng)銀，先后提供給項(xiàng)某某（已判）使用并幫助取款，收取好處費(fèi)7000余元。2017年8月份至11月份，項(xiàng)某某虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，合計(jì)稅額3億余元。被告人張某某明知項(xiàng)某某用于犯罪所得轉(zhuǎn)賬的情況下，在陜西省西安市仍提供銀行卡給其使用。經(jīng)被告人張某某銀行卡轉(zhuǎn)移的犯罪所得資金共計(jì)2000余萬(wàn)元。

2019年8月2日，被告人張某某在陜西省西安市未央?yún)^(qū)民經(jīng)一路被民警帶到西安鐵路公安處咸陽(yáng)站派出所。2020年2月20日被告人張某某家屬代為退出非法獲利7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：銀行明細(xì)賬、戶籍證明、退贓憑證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；

2、證人證言：證人項(xiàng)某某、聶某某、李某某、王某某、以及公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3、被告人張某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察員：蔡才建

（院印）

2020年3月19日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1762906****。

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)、訊問(wèn)筆錄1份、取保候?qū)彌Q定書(shū)1份、退贓憑證1張。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份、量刑建議1份。