浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢一刑訴〔2020〕123號(hào)　

被告人張某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304261988********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**。因本案于2019年10月17日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月13日被逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月底，被告人張某某為賺取傭金，專門辦理銀行卡用于幫助“S某某”接收來歷不明的錢款。2019年8月份，被害人楊某某在永康市**鎮(zhèn)**路**號(hào)被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，對(duì)方冒充美國(guó)退伍兵，讓楊某某代收退伍金，以退伍金被海關(guān)扣押為由讓楊某某匯款到指定賬戶以處理清關(guān)等問題，楊某某先后11次轉(zhuǎn)賬、匯款，共計(jì)419290元，所有資金均轉(zhuǎn)入被告人張某某的兩張銀行卡（6228********、6217********）。被告人張某某收到錢款后按照“S某某”指示，立即通過手機(jī)銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給不同的人，在銀行卡被凍結(jié)、轉(zhuǎn)賬被限制后，被告人張某某繼續(xù)通過取現(xiàn)等方式幫助“S某某”轉(zhuǎn)移違法所得，從中獲利9000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、銀行卡開戶信息和流水明細(xì)、人口信息；

2.被告人到案經(jīng)過；

3.被害人楊某某的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反社會(huì)管理秩序、擾亂司法機(jī)關(guān)正常活動(dòng)，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處張某某有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永康市人民法院　

檢察員：胡麗笑

2020年1月21日　

附：

1．被告人張某某現(xiàn)押于永康市看守所。

2．案卷材料二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。