仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕994號　

　　被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4210021993********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)**路**宿舍**棟**門**樓**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月19日被仙居縣公安局刑事拘留，于同月23日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月左右,方某甲（已訴）認識了“李某甲”（身份待查），經(jīng)商議，“李某甲”讓方某甲為其提供銀行賬戶，并負責將銀行賬戶內(nèi)的錢款取現(xiàn)交給李某甲，李某甲給予方某甲取款金額的3%作為回扣。方某甲除了利用自己和爺爺方某乙的銀行賬戶進行操作，還先后發(fā)展了黃某某（已訴）、陳某某（已訴）、楊某某（已訴）以及被告人張某某為其提供銀行賬戶并幫其取現(xiàn)，方某甲承諾給予一定的回扣。方某甲、陳某某、黃某某、楊某某、張某某在明知銀行賬戶到賬金額是犯罪所得的情況下，仍然予以取現(xiàn)。其中張某某于2019年6月18日、6月19日總計利用自己的銀行賬戶接收資金22900元并取現(xiàn)，以此賺取回扣100余元。

2020年7月19日，被告人張某某主動向公安機關(guān)投案，到案后如實供述了自己的犯罪行為，并在審查起訴階段上繳了全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水、戶籍信息、情況說明、暫扣款票據(jù)、微信和銀行轉(zhuǎn)賬記錄、受案登記表、前科查詢等書證；

2.歸案經(jīng)過；

3.被害人應(yīng)某某、劉某某、李某乙的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解，同案人方某甲、陳某某、楊某某、黃某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某主動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某上繳了全部違法所得，酌情可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察官：徐勝

檢察官助理：張敏

（院?。?/span>

2020年9月22日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.電子案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》和《量刑建議書》各一份