上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕575號(hào)

被告人張某某，男，1953年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2101021953********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在**省**市**區(qū)**街**號(hào)**，住**省**市**街**號(hào)**室。2019年11月22日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年11月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月30日退回上海市公安局松江分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局于2020年4月29日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至10月期間，被告人張某某明知他人匯入其本人銀行賬戶的錢款系贓款，仍利用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶、上海浦東發(fā)展銀行賬戶、中國(guó)建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款并牟利，具體如下：

1．2019年9月14日，被告人張某某幫助他人轉(zhuǎn)移被害人何某某在**省**市被騙錢款人民幣5萬(wàn)元（以下幣種同）；

2．2019年9月23日，被告人張某某幫助他人轉(zhuǎn)移被害單位上海**機(jī)電有限公司在本區(qū)**路**銀行轉(zhuǎn)賬的被騙錢款15.7萬(wàn)元；

3．2019年10月6日、8日、11日，被告人張某某幫助他人轉(zhuǎn)移被害人鹿某某在**省**縣被騙錢款共計(jì)28.9萬(wàn)元。

2019年11月22日，被告人張某某接公安人員電話后主動(dòng)投案，但其否認(rèn)有犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人徐某某的證言、《交通銀行個(gè)人客戶交易清單》、《銀行賬戶歷史明細(xì)》；2.被害人何某某的陳述、手機(jī)截圖；3.被害人鹿某某的陳述、匯款憑證；4.《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、《銀行交易明細(xì)》（含光盤）、《銀行卡凍結(jié)詳情》、《借記卡產(chǎn)品資料查詢》、《銀行轉(zhuǎn)賬憑證》、公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》、《銀行賬戶基本信息、交易明細(xì)》及銀行賬戶狀態(tài)查詢；5．微信聊天記錄、照片；6．公安機(jī)關(guān)出具的《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》及扣押物品照片；7．公安機(jī)關(guān)出具的《常住人口基本信息》、《抓獲經(jīng)過》；8．被告人張某某的多次供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某辯解系幫助他人轉(zhuǎn)移貨款，主觀不知是贓款。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：馬晶晶

檢察官助理：夏彥柳

2020年5月28日

附：

1．被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案件材料和證據(jù)四冊(cè)附光盤三張。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的受益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

_第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。