甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

城檢二部刑訴〔2020〕515號(hào)

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231985********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，暫住甘肅省蘭州市七里河區(qū)**路**號(hào)一出租屋。2020年7月21因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被甘肅省蘭州市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年8月5日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月6日由甘肅省蘭州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由甘肅省蘭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月10日告知被告人依法享有的權(quán)利義務(wù)及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

1、2020年7月7日8時(shí)10分許，被害人馮某某被林某某（另案處理）以冒充其領(lǐng)導(dǎo)身份實(shí)施詐騙后，被害人馮某某通過(guò)本人招商銀行向卡號(hào)為62179060000********，戶(hù)名為王某甲的嫌疑卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬8000元。后被告人張某某受林某某指使在蘭州市城關(guān)區(qū)**路**號(hào)工商銀行**支行持該嫌疑卡從ATM機(jī)分四次取款共計(jì)8000元后逃離現(xiàn)場(chǎng)，后將所得贓款交給林某某，獲得提成350元。破案后贓款已揮霍。

2、2020年7月9日8時(shí)48分許，被害人田某某被林某某（另案處理）以冒充其公司經(jīng)理身份實(shí)施詐騙后，被害人田某某通過(guò)本人建設(shè)銀行向卡號(hào)為62220320060********，戶(hù)名為吳某某的嫌疑卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬10000元。后被告人張某某受林某某指使在蘭州市城關(guān)區(qū)**路工商銀行ATM機(jī)上持該嫌疑卡分兩次取款共計(jì)10000元后逃離現(xiàn)場(chǎng)，后將所得贓款交給林某某，獲得提成330元。破案后贓款已揮霍。

3、2020年7月2日8時(shí)15分許，被告人張某某上線(xiàn)（身份不詳）以冒充公司老板身份對(duì)被害人王某乙實(shí)施詐騙后，被害人王某乙通過(guò)本人支付寶及微信向卡號(hào)為62148354********，戶(hù)名為王某甲的嫌疑卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬9000元。后被告人張某某受其上線(xiàn)指使持該嫌疑卡從ATM機(jī)分四次取款共計(jì)9000元后逃離現(xiàn)場(chǎng)，獲得提成400元。破案后贓款已揮霍。

4、2020年7月8日8時(shí)許，被告人張某某上線(xiàn)（身份不詳）以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)身份對(duì)被害人蘇某某實(shí)施詐騙后，被害人蘇某某通過(guò)本人建設(shè)銀行向卡號(hào)為62178553000********，戶(hù)名為王某丙的嫌疑卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬3000元。后被告人張某某受其上線(xiàn)指使持該嫌疑卡從ATM機(jī)上取款3000元后逃離現(xiàn)場(chǎng)，獲得提成400元。破案后贓款已揮霍。

5、2020年7月13日8時(shí)許，被告人張某某上線(xiàn)（身份不詳）以冒充公司老板身份對(duì)被害人陸某某實(shí)施詐騙后，被害人陸某某通過(guò)本人支付寶向卡號(hào)為6213362299********，戶(hù)名為陳某某的嫌疑卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬5000元。后被告人張某某受其上線(xiàn)指使持該嫌疑卡從ATM機(jī)上分兩次取款5000元后逃離現(xiàn)場(chǎng)，獲得提成400元。破案后贓款已揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：現(xiàn)場(chǎng)照片、涉案銀行卡照片、扣押清單等；2.書(shū)證：受案登記表、轉(zhuǎn)賬記錄及銀行交易明細(xì)、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)等；3.證人證言：證人曹某某、朱某某、肖某某等人的證言；4.被告人供述與辯解：被告人張某某的供述；5.被害人陳述：被害人馮某某、蘇某某、陸某某等五人的陳述；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；7.視聽(tīng)資料及電子數(shù)據(jù)：視頻光盤(pán)三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人張某某判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金4000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院　

檢察員：盧蕓蕓

書(shū)記員：田??蓉?

2020年10月22日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所

2．案卷3冊(cè)、起訴書(shū)8份

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份