浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢一部刑訴〔2020〕8677號

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3506291991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月18日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月16日被批準逮捕?，F(xiàn)羈押于樂清市看守所。

本案由樂清市公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月左右，同案犯陳某甲（已訴）明知被告人張某某收購他人銀行卡用于贓款轉移，仍通過同案犯陳某乙（另案處理）介紹從同案犯黃某某（已起訴）處收購一張卡號為6228481************的農(nóng)業(yè)銀行卡，并將該卡販賣給被告人張某某，后被告人張某某再將該卡轉賣給他人用于轉移贓款。?

2020年4月16日至2020年4月26日，被害人谷某某在樂清市北白象鎮(zhèn)萬城花園家中，在交友軟件上被微信昵稱為“李某某”的人以網(wǎng)上投資為由，連續(xù)多日詐騙走被害人谷某某共計1101300元。其中，2020年4月22日，被害人谷某某被騙資金51000元轉入黃某某的涉案銀行卡上，黃某某于同年4月23日將上述資金取現(xiàn)。后同案犯陳某甲伙同陳某乙向黃某某追討贓款，黃某某將其中3萬元贓款于同年4月24日存入陳某乙銀行賬戶，同日陳某乙將2.9萬元轉給陳偉健。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、照片、接收證據(jù)清單、照片、農(nóng)業(yè)銀行個人交易明細、調取證據(jù)通知書、照片、前科情況核實證明、電話查詢記錄、戶籍證明；

2.證人證言：到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人谷某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張某某及同案犯陳某甲、陳某乙、黃某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。犯罪嫌疑人張某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑十一個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

????????????????????????????????????檢察官：金海光

???????????????????????????????????2020年10月14日

附件：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所

2.認罪認罰具結書壹份、律師提供法律幫助工作記錄表壹份

3.適用簡易程序建議書壹份