江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1873號(hào)

被告人張某某，女，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼4323251972********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)**超市，住廣東省廣州市越秀區(qū)**街**巷**號(hào)**室（戶籍所在地湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月3日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月2日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人張某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人張某某，聽取了被告人張某某及其辯護(hù)人楊希（湖南潭州律師事務(wù)所律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某明知上家（身份不明）的錢款系犯罪所得的情況下，仍通過自己的微信接受上家轉(zhuǎn)入的贓款，直接兌付現(xiàn)金或?qū)②E款提現(xiàn)至微信綁定的銀行卡后至銀行提取現(xiàn)金后交給上家犯罪嫌疑人或根據(jù)上家的指示將贓款轉(zhuǎn)入指定的銀行卡內(nèi)，從中收取1%的好處費(fèi)，涉案金額為人民幣14472元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年5月15日，重慶市被害人周某某在網(wǎng)上找人買手機(jī)麻將游戲外掛軟件時(shí)，被詐騙犯罪分子以收取注冊(cè)費(fèi)、授權(quán)碼費(fèi)用、外掛費(fèi)、保證金等理由通過微信紅包騙走人民幣4468元，后該錢被轉(zhuǎn)入被告人張某某微信賬戶。被告人張某某將錢從微信提現(xiàn)至綁定的中國(guó)銀行卡，并轉(zhuǎn)賬至上家指定的高某某名下銀行卡內(nèi)。

2.2019年5月16日，江陰市被害人陳某某在網(wǎng)上找人買手機(jī)麻將游戲外掛軟件時(shí)，被詐騙犯罪分子以收取授權(quán)碼費(fèi)用、外掛費(fèi)、保證金等理由通過微信紅包騙走人民幣3868元，后該筆錢被轉(zhuǎn)入被告人張某某微信賬戶。被告人張某某將錢從微信提現(xiàn)至綁定的農(nóng)業(yè)銀行卡，后至銀行提取現(xiàn)金后交給上家犯罪嫌疑人。

3.2019年5月17日，四川省樂山市被害人丁某某在網(wǎng)上找人買手機(jī)紙牌游戲外掛軟件時(shí)，被詐騙犯罪分子以收取軟件費(fèi)、授權(quán)碼費(fèi)用、保證金等理由通過微信紅包騙走人民幣4268元，后該錢被轉(zhuǎn)入被告人張某某微信賬戶。被告人張某某將錢從微信提現(xiàn)至綁定的農(nóng)業(yè)銀行卡，并轉(zhuǎn)賬至上家指定的高某某名下銀行卡內(nèi)。

4.2019年5月17日，四川省樂山市被害人范某某在網(wǎng)上找人買手機(jī)棋牌游戲外掛軟件時(shí)，被詐騙犯罪分子以收取軟件費(fèi)、激活碼費(fèi)用等理由通過微信紅包騙走人民幣1868元，后該錢被轉(zhuǎn)入被告人張某某微信賬戶。被告人張某某將錢從微信提現(xiàn)至綁定的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，并轉(zhuǎn)賬至上家指定的高某某名下銀行卡內(nèi)。

2019年8月3日，被告人張某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的人口信息材料、微信紅包賬單、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

2.證人毛某某的證言；

3.被害人陳某某、周某某、丁某某、范某某的陳述；

4.被告人張某某的供述；

5.江陰市公安局調(diào)取的取款監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得的贓款，仍然幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

??????????????????????????????????檢察員：丁曉偉

??????????????????????????????????2020年8月31日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省廣州市越秀區(qū)**街**巷**號(hào)**室。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。