莒縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

莒檢一部刑訴〔2019〕440號(hào)

被告人張某某，男，1991年*月**日出生，公民身份證號(hào)碼4452811991********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地**省**市**市，住**省**市**街道**村***00**號(hào)。2019年6月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被莒縣公安局刑事拘留；同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由莒縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月10日，莒縣人孫某某報(bào)案至莒縣公安局城西派出所，稱(chēng)其在互聯(lián)網(wǎng)區(qū)鏈財(cái)富APP買(mǎi)賣(mài)太幣，并不斷充值，前后被詐騙211984元。莒縣公安局立案后發(fā)現(xiàn)孫某某充值的對(duì)方銀行賬戶(hù)尾號(hào)為9557，戶(hù)主為林某，開(kāi)戶(hù)行是深圳沙并支行。順著賬戶(hù)追查到被告人張某某。2019年4月12日至同年4月30日，被告人張某某因欠許某某（已逮捕）的賭債，為緩解欠債壓力，從而同意許某某提出的幫助提現(xiàn)的要求作為交換條件，張某某使用其表弟莊某某、朋友陳某某、羅某某等人的銀行卡賬戶(hù)走資金流水，張某某進(jìn)行取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬給其上線許某某，共計(jì)取款、轉(zhuǎn)賬8次，金額為114萬(wàn)元。其中，張某某將轉(zhuǎn)賬所得款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博3次，共計(jì)收益62710元。具體事實(shí)如下：

1.2019年4月12日13時(shí)47分，林某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元給陳某某的銀行卡賬戶(hù)，張某某將該10萬(wàn)元提現(xiàn)。

2. 2019年4月13日11時(shí)47分，林某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元給莊某某的銀行卡賬戶(hù)，張某某將該15萬(wàn)元轉(zhuǎn)到自己三個(gè)卡號(hào)共13萬(wàn)元，然后到銀行提現(xiàn)，又用莊某某的卡取出剩余2萬(wàn)元，一共提現(xiàn)15萬(wàn)元存入許某某的賬戶(hù)。

3.2019年4月14日，林某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)給莊某某15萬(wàn)元，張某某將該款分給自己四個(gè)賬戶(hù)共8萬(wàn)元，分給朋友陳某某賬戶(hù)二個(gè)賬戶(hù)共3萬(wàn)元，連同莊某某賬戶(hù)內(nèi)的余款，將15萬(wàn)元提現(xiàn)。

4.2019年4月15日，林某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)給張某某賬戶(hù)14萬(wàn)元，張某某分流給自己另外三個(gè)賬戶(hù)共8萬(wàn)元，莊某某的賬戶(hù)分流2萬(wàn)，張某某將錢(qián)全部提現(xiàn)。

5.2019年4月18日，林某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)給陳某某賬戶(hù)15萬(wàn)元，張某某將錢(qián)全部取現(xiàn)。

6.2019年4月21日，林某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)給莊某某的賬戶(hù)15萬(wàn)元，張某某將13萬(wàn)元轉(zhuǎn)給張某松尾號(hào)7877的銀行卡中，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，當(dāng)日，張某松的銀行卡給莊某某轉(zhuǎn)賬147450元，張某某將其分流至陳某某、羅某某及自己的賬戶(hù)取現(xiàn)。

7.2019年4月23日，許某某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)給張某某的賬戶(hù)15萬(wàn)元，張某某將這15萬(wàn)元轉(zhuǎn)給張某松尾號(hào)7877的銀行卡中，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，當(dāng)日，張某松的銀行卡給張某某轉(zhuǎn)賬174560元，張某某將其分流至羅某某及自己的賬戶(hù)取現(xiàn)。

8.2019年4月30日，林某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)給張某某賬戶(hù)15萬(wàn)元，張某某將這15萬(wàn)元轉(zhuǎn)給張某松尾號(hào)7877的銀行卡中，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，當(dāng)日，張某松的銀行卡給張某某轉(zhuǎn)賬170700元，張某某轉(zhuǎn)到羅某某的賬戶(hù)取現(xiàn)。

2019年6月22日，被告人張某某在**省**縣**鎮(zhèn)*****號(hào)樓*單元***房間被惠東縣公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行卡流水明細(xì)等書(shū)證；2.證人證言：證人陳某某、羅某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人孫某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莒縣人民法院

檢察員：馮濤

2019年11月12日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于莒縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。