河南省商丘市睢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

商睢檢刑訴〔2019〕414號

被告人張某某，男性，1951年**月**日出生，居民身份證號碼4129011951********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市宛城區(qū)，住南陽市宛城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月13日被商丘市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月11日經(jīng)商丘市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由商丘市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年4月22日、7月7日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年5月22日、8月7日補(bǔ)查后重報，因案情復(fù)雜，本院于2019年4月8日、6月21日、9月6日決定延長審查起訴期限三次，共計(jì)一個半月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月28日，黃某某、田某某（二人另案處理）與南陽市**有限公司（以下簡稱**公司）原實(shí)際股東被告人張某某、楊某某（已去世）夫婦簽訂委托收購股權(quán)協(xié)議，雙方約定黃某某、田某某以2.4億元的資金收購**公司的全部股權(quán)，先期支付張某某、楊某某4300萬元用于收購其他股東的股權(quán)，將公司其他股東的股權(quán)收購?fù)瓿珊?，公司全部股?quán)進(jìn)行變更至張某某、楊某某名下，暫代黃某某、田某某持有。后通過收購運(yùn)作，于2014年6月17日通過工商變更登記，**公司全部股權(quán)變更到張某某、楊某某名下。

經(jīng)調(diào)查證實(shí)，黃某某用于購買**公司股權(quán)的4300萬元資金中，其中3800萬元是黃某某在駐馬店市利用山東**開發(fā)建設(shè)投資有限公司向社會不特定人員非法吸收的資金，系違法犯罪所得資金。被告人張某某明知該3800萬元資金系黃某某的犯罪所得，且明知公安機(jī)關(guān)已經(jīng)依法將**公司股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)凍結(jié)、查封的情況下，仍然將**公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、民事判決書等書證；2.證人證言：證人黃某某、田某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

商丘市睢陽區(qū)人民法院

檢察員：常雪斌

喬鳳梅

二〇一九年九月十七日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)逮捕羈押于商丘市看守所；

2.公安偵查卷六冊；

3.證人名單一份。