五原縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

五檢刑訴〔2019〕93號(hào)

被告人張某某，男，1968年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼152822********，漢族，高中文化，戶籍所在地及住址內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào),系五原縣**有限責(zé)任公司法定代表人、內(nèi)蒙古**有限公司法定代表人。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)五原縣公安局決定，于2018年11月16日被五原縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月22日被五原縣公安局執(zhí)行逮捕，于2019年2月20日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由五原縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌挪用資金罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院退回五原縣公安局補(bǔ)充偵查兩次（2019年3月8至2019年4月8日，2019年5月23日至2019年6月21日），其間延長(zhǎng)審查起訴期限三次。（2019年2月19日、2019年5月9日、2019年7月22日各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。）

經(jīng)依法審查查明：

2010年7月份，被告人張某某同寇某甲、吳某某通過(guò)變更注冊(cè)成立五原縣**有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：恒某某公司）, 注冊(cè)資本3000萬(wàn)，張某某為公司法定表人?？苣臣孜闯鲑Y，張某某出資50%，吳某某出資20%，王某某出資20%, 寇某乙出資10%，股東將股本金分批分次匯入張某某個(gè)人賬戶。恒某某公司利用小額貸款公司對(duì)外發(fā)放貸款的合法性，對(duì)外發(fā)放高利貸，發(fā)放貸款以張某某個(gè)人名義出借，資金由張某某賬戶或者其掌控的賬戶轉(zhuǎn)給對(duì)方，由張某某負(fù)責(zé)收回貸款本息。為應(yīng)對(duì)金融監(jiān)管部門(mén)的檢查，張某某使用熟人身份信息及銀行賬戶與公司對(duì)公賬戶發(fā)生虛假交易。2010年12月13日，冠某甲股權(quán)轉(zhuǎn)讓張某某并退出。2014年1月12日，在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，寇某乙將10％的股份出讓給張某某并退出。

2017年1月25日，被告人張某某作為恒某某公司法定代表人， 從內(nèi)蒙某某律師事務(wù)所（系烏拉特中旗昊某某有限責(zé)任公司管理人）收回張某乙欠恒某某公司的部分欠款550000元。張某某利用其職務(wù)便利，提供了尚某某賬戶接收該款，讓尚某某為其全部取現(xiàn)。張某某以個(gè)人名義借支該款并使用，其中47萬(wàn)元用于內(nèi)蒙古某某酒業(yè)股份公司（以下簡(jiǎn)稱：某某酒業(yè)公司）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、償還個(gè)人債務(wù)，用于恒某某公司清債、辦公支出43469元。于2017年4月26日至2017年6月1日，從酒業(yè)公司墊付恒某某公司借款、訴訟費(fèi)用18900元。在案發(fā)后，張某某的親屬向五原縣公安局交回現(xiàn)金30萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：企業(yè)檔案資料、恒某某公司財(cái)務(wù)賬目及記賬憑證、某某酒業(yè)公司賬目及記賬憑證、股東會(huì)紀(jì)要、借條、收條、銀行交易流水及憑條、扣押款物清單等2.證人證言：證人尚某某、吳某乙等人的證言；3.被告人張某某的供述與辯解；4.戶籍證明。

本院認(rèn)為，被告人張某某作為恒某某公司的法定代表人，利用職務(wù)上的便利，挪用本公司資金數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)和歸個(gè)人使用、數(shù)額較大、超過(guò)3個(gè)月未還，挪用資金470000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

五原縣人民法院

檢察員：石磊

2019年7月25日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。