洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢一部刑訴〔2020〕298號

被告人張某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4103031988********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)**院**棟**號，現(xiàn)住洛陽市西工區(qū)**區(qū)**樓**單元**室。因涉嫌挪用資金罪，于2019年12月20日被洛陽市公安局西工分局刑事拘留。因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)洛陽市西工區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被洛陽市公安局西工分局逮捕。2020年3月6日，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百五十六條之規(guī)定，經(jīng)洛陽市人民檢察院批準(zhǔn)對犯罪嫌疑人張某甲延長羈押期限一個(gè)月，期限自2020年3月22日至2020年4月21日；2020年4月7日，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百五十八條之規(guī)定，經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)對犯罪嫌疑人張某甲延長羈押期限二個(gè)月，期限自2020年4月22日至2020年6月21日。2020年9月25日，被告人張某甲被取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年6月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利義務(wù)，2020年6月15日已告知被害人的訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月16日、2020年9月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2013年9月，犯罪嫌疑人胡某某（已逮捕）退休返聘擔(dān)任洛陽**集團(tuán)有限公司出納，主要負(fù)責(zé)對洛陽**集團(tuán)有限公司統(tǒng)籌基金賬戶的收支管理。自2014年2月至2019年9月間，犯罪嫌疑人胡某某利用職務(wù)上的便利及公司報(bào)銷審核上的漏洞，以給職工提取住房公積金、發(fā)放年金、報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)的名義，將統(tǒng)籌基金賬戶資金挪至其本人及非**集團(tuán)職工李某甲、王某甲、李某乙、李某丙等20多名個(gè)人賬戶內(nèi)，事后用粘貼數(shù)字的方式制作虛假的銀行對賬單、詢證函、利息收入回單來掩蓋其挪用資金的犯罪事實(shí)。經(jīng)司法會計(jì)鑒定，從2014年至2019年期間，犯罪嫌疑人胡某某涉嫌挪用洛陽**集團(tuán)有限公司統(tǒng)籌基金賬戶資金1481.73萬元，用于賭博揮霍消費(fèi)。被告人張某甲系胡某某的女兒，積極向胡某某提供本人、劉某某、陳某某等人的中國銀行賬戶，幫助胡某某實(shí)施挪用資金犯罪。胡某某挪用的1481.73萬元贓款有3097940.17元最終流向張某甲個(gè)人賬戶。

2020年9月18日被告人張某甲丈夫侯某甲退還贓款70萬元。9月25日，在其律師見證下，被告人張某甲及配偶侯某甲共同出具退賠承諾書，并取得了被害人洛陽**集團(tuán)有限公司的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：蘋果筆記本電腦一臺；2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、報(bào)案材料、工商注冊信息、虛假銀行對賬單、銀行交易明細(xì)、會計(jì)記賬附件、退賠承諾書（與**的和解協(xié)議）；3.證人證言：證人張某乙、狄某某?、侯某甲、陳某某、劉某某、李某丁、侯某乙、王某乙、張某丁、張某丙等的證言；4.被害人陳述：洛陽**集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部靳某某的報(bào)案材料；5.被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述、悔過書，同案人胡某某、李某甲、李某丙的供述；6.鑒定意見：洛陽天誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司司法會計(jì)鑒定意見書；7.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：中國銀行提供的短信光盤。

本院認(rèn)為，被告人張某甲在其母親胡某某實(shí)施挪用資金犯罪過程中，積極為其提供幫助，屬于共犯，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，涉嫌挪用資金罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，被告人張某甲在共同犯罪中是從犯且歸案后有坦白情節(jié)，自愿具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察官：高群峰、楊松普

2020年10月10日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：洛陽市西工區(qū)**區(qū)**樓**單元室，由其丈夫侯某甲保證取保候?qū)彛?/span>

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗五冊、光盤二個(gè)。

3.涉案款物情況??扣押物品清單、**集團(tuán)財(cái)務(wù)收據(jù)。

????4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。