甘肅省張掖市高臺縣人民檢察院

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2020〕25號

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼6222251969********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省張掖市高臺縣，住高臺縣**鎮(zhèn)**村**家園**號樓**單元**室，2014年5月13日，因毆打他人被高臺縣公安局巷道派出所行政罰款500元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月19日被高臺縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月26日被高臺縣公安局逮捕。

被告人閆某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6222251972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省張掖市高臺縣，住高臺縣**鎮(zhèn)**家園**號樓**單元**室，2018年因毆打他人被高臺縣公安局巷道派出所行政罰款500元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月19日被高臺縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月26日被高臺縣公安局逮捕。

被告人范某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6222251968********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省張掖市高臺縣，住高臺縣**鎮(zhèn)**家園**號樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月19日被高臺縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月25日被高臺縣公安局逮捕。

本案由高臺縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月3日向本院移送起訴。高臺縣公安局偵查終結(jié)后，以被告人張某某、閆某某、范某甲涉嫌尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，決定并案審查起訴，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月18日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。?

經(jīng)依法審查查明：被告人張某某、閆某某、范某甲為牟取暴利，經(jīng)過合謀租用他人門店作為辦公場所，利用個(gè)人征地拆遷補(bǔ)償款、向他人借款及銀行貸款開展高利放貸業(yè)務(wù)，并達(dá)成高利放貸利益均分、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的共識。自2015年至今，各被告人向多名社會不特定人員非法高利放貸，放貸月利息高達(dá)5%到6%，從中謀取非法利益。在借款過程中，以“行規(guī)”為由讓借款人和擔(dān)保人書寫同等金額的借條，或者以物抵押并簽訂轉(zhuǎn)讓（買賣）協(xié)議，放款后先行扣除借款期限內(nèi)利息（砍頭息）。在催討債務(wù)過程中，被告人張某某、閆某某、范某甲以打電話、發(fā)短信威脅、辱罵，或者隨意毆打逾期不能償還債務(wù)的借款人，強(qiáng)拿硬要或者任意扣押借款人、擔(dān)保人財(cái)物，對他人形成心理強(qiáng)制,以達(dá)到催要債務(wù)的目的，嚴(yán)重影響了借款人、擔(dān)保人的正常生活、生產(chǎn)秩序以及金融管理秩序，造成惡劣的社會影響，并逐漸形成固定的惡勢力犯罪團(tuán)伙。

1尋釁滋事罪

1．2017年1月，被告人張某某、閆某某、范某甲向鄭某甲非法高利放貸25萬元，月息高達(dá)6%。2018年5月份的一天，被告人張某某、閆某某、范某甲在高臺縣汽車南站遇見鄭某甲，并將鄭某甲帶至其家中商談還款事宜，因鄭某甲無力還款借款，閆某某將鄭某甲臉上搧了一巴掌，并伙同張某某等人對鄭某甲進(jìn)行辱罵。2018年10月份的一天，被告人張某某、閆某某、范某甲在租用的辦公室向鄭某甲催要借款時(shí)，閆某某采取拳打腳踹的方式再次毆打鄭某甲。

2.2017年的4、5月份的一天，被告人張某某、閆某某、范某甲在金塔縣找到鄭某甲索要債務(wù)過程中，因鄭某甲無力償還本息，遂以要賬勞務(wù)費(fèi)的名義向鄭某甲索要1000元現(xiàn)金。

3.2016年至2017年期間，被告人張某某、閆某某、范某甲向高某某三次非法高利放貸共計(jì)205萬元，月息高達(dá)6%。后高某某無力償還本息，2018年4月份的一天，閆某某電話通知高某某到其租用的辦公室協(xié)商還款事宜，因高某某無力償還本息，閆某某采取腳踹、搧耳光的方式對高某某實(shí)施毆打。

4.2015年5月，被告人張某某、閆某某、范某甲向趙某甲非法高利放貸26萬元，月息高達(dá)6%，并要求擔(dān)保人周某某、范某乙、王某甲及借款人分別書寫一張26萬元的借條。趙某甲無力償還本息后，2015年11月的一天，被告人張某某、閆某某、范某甲到周某某經(jīng)營的商店內(nèi)，采取辱罵、威脅方式索債務(wù)，并先后將周某某的別克牌小轎車和起亞牌獅跑SUV轎車扣押，后將起亞牌獅跑SUV轎車轉(zhuǎn)賣給同村藺某某后抵頂借款。

5.2015年至2016年期間，被告人張某某、閆某某、范某甲向王某乙三次非法高利放貸12萬元，月息高達(dá)5%至6%。王某乙無力償還本息后，2018年4月份，張某某、閆某某、范某甲在雨田酒店內(nèi)將王某乙廣汽傳祺GS8越野車鑰匙搶走并扣押該車輛至今。

另審查查明：2016年5月份起，被告人張某某、閆某某、范某甲向顧某某多次非法高利放貸共計(jì)130萬元，月息高達(dá)5%，顧某某將其位于南華鎮(zhèn)明水村的養(yǎng)殖場抵押給張某某等人。2018年5月5日，被告人張某某、閆某某、范某甲到顧某某經(jīng)營的養(yǎng)殖場后，該養(yǎng)殖場管理人員趙某乙擔(dān)心張某某等人被養(yǎng)殖場內(nèi)的藏獒咬傷，對其進(jìn)行勸離時(shí)，閆某某在趙某乙臉上搧了一巴掌，并伙同張某某、范某甲對趙某乙進(jìn)行了辱罵，報(bào)警后派出所作了治安調(diào)解處理。

2高利轉(zhuǎn)貸罪

2016年8月至2017年5月，被告人張某某、閆某某、范某甲三人以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，采取相互擔(dān)保、抵押等手段，從高臺縣農(nóng)村商業(yè)銀行貸款202萬元，將1669055.57元以月息6%非法高利轉(zhuǎn)貸給盛某某，非法獲利132102.29元。

三、挪用資金罪

2016年12月7月至2017年12月，被告人張某某利用擔(dān)任南灣村黨支部書記職務(wù)上的便利，在村集體資金管理過程中，采取收取集體資金不入賬的手段，多次挪用資金共計(jì)459225.00元用于經(jīng)營活動，借予他人使用超過三個(gè)月未還。案發(fā)后其親屬將挪用的資金全部退還。其中：

1.2016年12月7日，被告人張某某收取巷道鎮(zhèn)南灣村村民李某甲門店租金及押金58000元后，將該款借給南華鎮(zhèn)禮號村村民夏某某用于經(jīng)營活動。2017年3月16日，被告人張某某將58000元轉(zhuǎn)入南灣村委會賬戶。

2.2017年4月10日，被告人張某某收取高臺縣城關(guān)鎮(zhèn)居民劉某某替其子李某乙交納的門店首付款22萬元后，將該款用于償還鄭某乙的借款。

3.2018年5月，被告人張某某收取劉某某門店購買款8萬元后，將該款借給盛某某用于經(jīng)營活動。

4.2017年12月23日，被告人張某某收到高臺縣監(jiān)察大隊(duì)退還的村民住宅樓保證金10萬元及利息1225元后，將該款用于償還其本人貸款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人的供述和辯解；被害人陳述；證人證言；提交證據(jù)清單；搜查筆錄、扣押決定書；辨認(rèn)筆錄；鑒定意見等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、閆某某、范某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、閆某某、范某甲為謀取不法利益，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自向社會不特定多人非法發(fā)放高利貸，并在催要借款期間多次實(shí)施辱罵、威脅、毆打、強(qiáng)拿硬要等違法犯罪活動，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會生活秩序和金融管理秩序，造成了較為惡劣的社會影響，逐漸形成以張某某為首，閆某某、范某甲為成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙。被告人張某某、閆某某、范某甲多次實(shí)施辱罵、威脅、毆打他人，情節(jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某、閆某某、范某甲以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某利用擔(dān)任南灣村黨支部書記職務(wù)上的便利，在管理村集體資金過程中，多次挪用集體資金用于個(gè)人經(jīng)營活動，數(shù)額較大，且超過三個(gè)月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究刑事責(zé)任。被告人范某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省張掖市高臺縣人民法院??????????????????????????

檢察官：丁萬彪

檢察官：查玉和

???????????????????????????????2020年5月18日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所；被告人閆某某現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所；被告人范某甲現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。