鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢一部刑訴〔2019〕560號

被告人張某某，男，漢族，1991年**月**日出生，身份證號碼:4102251991********，初中肄業(yè)，杭州多多金服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄭州分公司貸后部主管，住河南省蘭考縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌尋釁滋事，于2019年11月12日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事犯罪，于同年12月12日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年12月12日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,?于同年12月24日已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

杭州多多金服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄭州分公司（以下簡稱“多多車貸公司”）位于鄭州市管城回族區(qū)**路與**路交叉口**廣場**座**室，法定代表人劉某某（已判處刑罰），該公司分業(yè)務(wù)部，客服部，技術(shù)部（負責(zé)安裝GPS）、貸后部（辦公地點在該廣場**座**室，掛名“溫州贏泰汽車租賃公司鄭州分公司”）四個部門，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為車輛抵押貸款。

2008年8月份以來，多多公司鄭州分公司在辦理車輛抵押擔(dān)保業(yè)務(wù)過程中，與客戶簽合同時設(shè)定各種“陷阱”條款，簽訂后不讓客戶留存合同，以在履行協(xié)議過程中肆意認(rèn)定客戶違約。該公司客服部每天根據(jù)客戶的情況填寫“日志”，貸后部根據(jù)車輛違約情況，到客服部拿客戶留存鑰匙，根據(jù)GPS定位，由貸后部被告人張某某組織收車人員，采取利用備用鑰匙秘密或者強行開走等手段，將客戶車輛非法收回，并停放到指定停車場。車主到該公司協(xié)商時，該公司以“不交錢不放車”、“不同意交違約金將車變賣”為要挾，向車主索要高額違約金、拖車費、停車費等費用，謀取非法經(jīng)濟利益，已經(jīng)形成了以被告人劉某某、吳某某（已判處刑罰）、張某某為首，人員眾多、分工明確的惡勢力犯罪集團。其中，劉某某為多多公司鄭州分公司負責(zé)人，負責(zé)公司日常運營管理，客戶違約通知貸后部、與被害人談判收取高額費用、收回車輛的停放等總體工作；吳某某為多多公司貸后部財務(wù)負責(zé)人，具體負責(zé)貸后部收車費用的支出分配、匯總上報、收回車輛的停放等工作，張某某為收車隊隊長，負責(zé)指派該部門人員具體實施收車，與被害人談判收取高額費用等工作，并按標(biāo)準(zhǔn)獲取提成。

現(xiàn)已查明以下犯罪事實：

（一）2016年9月26日，被害人王某某在多多車貸公司辦理無押車貸款52000元，實際貸款46580元，2017年7月25日因逾期未還款，多多車貸公司將王某某的豫A8CT***北京現(xiàn)代朗動?秘密拖走，后被害人王某某多次與多多車貸公司聯(lián)系未果。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）調(diào)取證據(jù)通知書及銀行流水明細；

2.被害人王某某陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解。

（二）2016年9月27日，被害人馬某某在多多車貸公司辦理無押車貸款15萬元左右，實際貸款139540元，2016年12月的一天，多多車貸公司將馬某某的豫A0T***梅賽德斯奔弛牌轎車秘密拖走，并稱馬某某的車二次抵押，屬于違約，2016年12月24日馬某某按照對方要求繳納違約金和拖車費14000元，2017年1月20日馬某某按要求繳納11264元利息，2017年2月7日，該公司要求馬某某向其員工楊某敏的賬戶轉(zhuǎn)賬剩余欠款和利息結(jié)清費用148200元后才將車要回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）支付寶轉(zhuǎn)賬截圖及銀行流水明細；

2．被害人馬某某陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄。

（三）2016年9月29日，被害人史某某在多多車貸公司辦理無押車貸款38000元，實際貸款25750元，2017年1月6月多多車貸公司將史某某的豫A2P***雪佛蘭科魯茲轎車秘密拖走，并稱被害人史某某的車二次抵押，屬于違約，要求被害人史某某繳納43000元的貸款本金、罰金、拖車費和停車費，2017年1月10日，被害人史某某在繳納35000元結(jié)清費后才將車要回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）手機銀行轉(zhuǎn)賬截圖及銀行流水交易明細；

2．被害人史某某陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解。

（四）2016年11月15日，被害人鄭某某在多多車貸公司辦理無押車貸款55000元，實際貸款45150元，2017年1月20日，多多車貸公司將鄭某某的豫AB2***雪佛蘭邁銳寶秘密拖走，并稱鄭某某的車二次抵押，屬于違約，要求被害人交納63000元的本金、罰金和拖車費，后鄭某某向吳某某的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬60000元才將車要回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）支付寶轉(zhuǎn)賬截圖及銀行流水明細；

（4）結(jié)清證明；

2．被害人鄭某某陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解。

（五）2016年12月，被害人鄭某命在多多車貸公司辦理無押車貸款20000元，實際貸款15000元左右，2017年2月20日，多多車貸公司將鄭某命的豫AZ3***眾泰T500汽車偷偷拖走，并稱鄭某命的車二次抵押，屬于違約，要求被害人鄭某命繳納21000的本金、拖車費和違約金，2017年2月21日，鄭某命通過向多多車貸公司繳納現(xiàn)金21000元結(jié)清費后才將車要回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）結(jié)清證明：

2．被害人鄭某命陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解。

（六）2016年12月23日，被害人田某某在多多車貸公司辦理無押車貸款100000元，實際貸款90400元，2017年5月23日因逾期未還款，多多車貸公司將田某某的豫AP7***奧迪A6轎車強行開走，并要求田某某交納十六萬元的本金、罰金和拖車費等費用，田某某多次與多多車貸公司聯(lián)系未果，后多多車貸公司將田某某的轎車轉(zhuǎn)賣他人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）調(diào)取證據(jù)通知書及銀行流水明細；

2．被害人田某某陳述；

3．證人荊某某證言；

4.同案犯劉某某、吳某某供述；

5.被告人張某某供述和辯解；

6．辨認(rèn)筆錄。

（七）2016年12月29日，被害人張某濤在多多車貸公司辦理無押車貸款34700元，實際貸款30698元，2017年5月28日因逾期未按時還款，多多車貸公司將張某濤的豫A9P***大眾polo轎車秘密拖走，并要求被害人張某濤交納40000元的還款手續(xù)費、違法金和拖車費等費用，后被害人張某濤向吳某某的賬戶轉(zhuǎn)賬40100元才將車要回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）支付寶轉(zhuǎn)賬截圖及銀行流水明細；

2．被害人張某濤陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄。

（八）2017年2月24日，被害人李某展在多多車貸公司辦理無押車貸款23000元，實際貸款19130.5元，2017年11月23日李某展因資金緊張未按時還款，2017年11月24日下午多多車貸公司將李某展的豫A9H***捷達轎車秘密拖走，并要求被害人李某展交納25000元的本金、違約金和拖車費等費用，后李某展向吳某某的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬19500元結(jié)清費用和停車費用后才將車要回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）微信轉(zhuǎn)賬截圖及銀行流水明細；

2．被害人李某展陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄。

（九）2017年3月11日，被害人王某良在多多車貸公司辦理無押車貸款50000元，實際貸款43978元，2017年10月10日因逾期三天未還款，多多車貸公司于2017年10月24日將王某良的豫BB1***福特蒙迪歐轎車秘密拖走，并要求王某良交納40000元的本金、違約金和拖車費等費用，因王某良未能交納高昂的費用，多多車貸公司將其轎車轉(zhuǎn)賣他人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）轉(zhuǎn)賬記錄及銀行流水明細；

2．被害人王某良陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解。

（十）2017年5月22日，被害人黃某某的朋友因急用錢與黃某某商議，利用黃某某的豫BW7***海馬汽車在多多車貸公司辦理無押車貸款22000元，實際貸款12988元，2017年6月19日因張某寶逾期兩天未還款，?2017年6月22日，多多車貸公司將被害人的車秘密拖走，并要求被害人交納37000元費用，后黃某某在交納27000元提車款后，才將車要回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）調(diào)取證據(jù)通知書及銀行流水明細；

2．被害人黃某某陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解。

（十一）2017年6月6日，被害人張某楠在多多車貸公司辦理無押車貸款70000元，實際貸款59428元，2018年1月8日因逾期兩天未還款，多多車貸公司將張某楠的豫A59***本田雅閣強行開走，并要求張某楠交納92000元的未還本金、利息、逾期費、拖車費和停車費，因張某楠未向多多車貸公司交納上述費用?，F(xiàn)該車未能收回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）張某楠微信截圖及短信證明；

（3）調(diào)取證據(jù)通知書及銀行交易流水明細；

（4）私營企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及多多公司人員構(gòu)成；

2．被害人張某楠陳述；

3．證人朱某某、王某倩、馮某某、李某東證言；

4.同案犯劉某某、吳某某供述；

5.被告人張某某供述和辯解。

（十二）2017年8月，被害人李某冰在多多車貸公司辦理無押車貸款30000元，實際貸款27000元，2018年1月18日多多車貸公司將李某冰的豫AW2***北京現(xiàn)代朗動轎車秘密拖走，并單方面要求被害人李某冰提前還款45000元的拖車費、利息和違約金等費用，后李某冰向公安機關(guān)報警。

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；

2.被害人李某冰陳述；

3.同案犯劉某某、吳某某供述；

4.被告人張某某供述和辯解。

（十三）2017年9月5日，被害人董某某在多多車貸公司辦理無押車貸款75000元，實際貸款72510元，2017年12月15日多多車貸公司將董某某的豫A36***哈弗H9秘密拖走，并單方面要求被害人董某某提前還款116000元的拖車費、利息和違約金等費用，后董某某向公安機關(guān)報警。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證

（1）受案登記表及回執(zhí)；

（2）報案材料；

（3）關(guān)于董某某投訴件發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡線索延期申請報告；

（4）工商銀行交易明細；

（5）到案經(jīng)過；

（6）被告人劉某某手機微信截圖；

（7）被告人吳某某銀行財產(chǎn)凍結(jié)及銀行流水；

（8）被告人吳某某提供私營企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；

（9）被告人吳某某手機信息好友及轉(zhuǎn)賬交易截圖；

（10）證人宋某某微信信息及轉(zhuǎn)賬截圖；

（11）鄭州市管城回族區(qū)人民法院刑事判決書；

（12）前科情況；

（13）年齡證明；

2．被害人董某某陳述；

3．證人衡某某、宋某某、張某林證言；

4.同案犯劉某某、吳某某供述；

5.被告人張某某供述和辯解；

6．辨認(rèn)筆錄。

2019年11月12日9時許，鄭州市公安局商城路分局民警在蘭考縣人民醫(yī)院住院部將張某某抓獲。歸案后，張某某如實供述上述犯罪事實。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人強拿硬要、任意占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團。被告人張某某系犯罪集團首要分子，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人張某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

檢察員:?朱長城

袁艷永

二О一九年十二月三十一日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及證據(jù)材料共七冊