河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛瀍檢一部刑訴〔2019〕89號(hào)

被告人張某某（綽號(hào)“老紀(jì)”），男，漢族，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼4690271998********，初中畢業(yè)，戶(hù)籍地海南省樂(lè)東黎族自治縣，現(xiàn)居住地海南省樂(lè)東黎族自治縣**居委會(huì)**村**幢**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被海南省樂(lè)東縣公安局保顯派出所抓獲并羈押于樂(lè)東縣看守所，2019年4月27日被洛陽(yáng)市東關(guān)分局刑事拘留，2019年05月29日因涉嫌詐騙罪被洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，并于當(dāng)日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同時(shí)依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月28日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，于2019年9月12日退回洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局補(bǔ)充偵查1次，該局于2019年10月11日重新移送審查起訴

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌妨害信用卡管理罪

2019年1月份被告人張某某在其上線“楊某某”（未到案）的授意下，多次聯(lián)系同案犯榮某某（另案處理），要求榮某某幫其收購(gòu)銀行卡，并以每張銀行卡300元的價(jià)格從榮某某處收購(gòu)6張銀行卡交予“楊某某”。

二、涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

在2018年10月至2019年3月期間，在被告人張某某多次將收歸的銀行卡賣(mài)與楊某某后，被告人張某某應(yīng)楊某某要求，多次開(kāi)車(chē)載著同案犯榮某某到自助取款機(jī)上取現(xiàn)，共計(jì)取現(xiàn)金額24萬(wàn)余元，后被告人張某某將取出的現(xiàn)金交予楊某某，并從中獲得好處費(fèi)共計(jì)3000余元，贓款用于其個(gè)人日常開(kāi)銷(xiāo)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：立案決定書(shū)，被告人戶(hù)籍證明、表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)，被害人唐某某、證人黃某某銀行流水；2、證人黃某某、榮某某、容某某證言；3、被害人唐某某陳述；4、被告人張某某供述與辯解、同案犯容某某供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某非法持有他人信用卡資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某應(yīng)當(dāng)明知是犯罪所得，卻幫助將該錢(qián)款予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此????致

洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民法院

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????????????????????????????????檢??察??員：?張旭艷

??????????????????二〇一九年十一月五日

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附：?1、被告人張某某現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所。

2、隨案移送本案?jìng)刹榫碜?冊(cè)。