河南省孟津縣人民檢察院　

起?訴?書

孟檢一部刑訴〔2020〕373號　

　　被告人張某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼：3715021994********，漢族，初中文化，戶籍地：山東省聊城市東昌府區(qū)，現(xiàn)住址：山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年8月17日經(jīng)本院批準，當日被孟津縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在孟津縣看守所。

本案由洛陽市孟津縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，被告人張某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡犯罪的前提下，仍到農業(yè)銀行辦理銀行卡（卡號62305213200********）開通網(wǎng)銀，并綁定手機卡和網(wǎng)銀U盾，后出售給邱某某，獲利100元。該農業(yè)銀行卡用于電信詐騙犯罪被合肥市公安局包河分局凍結。

2019年6月份，被告人張某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡犯罪的前提下，帶領溫某某、徐某某、郭某甲、于某某四人辦理了6張銀行卡（徐某某農行：62284813290********，且自2019年6月3日開戶至2019年6月13日賬戶收入資金共計52500元；郭某甲農行：62284813290********；溫某某農行：62284813290********、建行：62170022800********；于某某農行62284813290********、建行：62170022800********）開通網(wǎng)銀，并綁定手機卡和網(wǎng)銀U盾，后將此6套手機卡、銀行卡及U盾賣給邱某某，獲利辦卡費2000元。

2019年9月份，被告人張某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡犯罪的前提下，再次帶領被告人溫某某、徐某某、郭某甲、于某某四人辦理了工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行共9張銀行卡（溫某某工行：62220316110********和62122516110********、農行：62284813290********；徐某某工行：62220316110********、農行：6228481929033978471；郭某甲農行：62284813290********、工行：62147612076********；于某某農行：62284813290********；張某某工行62220316110********）并綁定手機卡和網(wǎng)銀U盾，后將其中6套手機卡、銀行卡及U盾賣給邱某某，獲利辦卡費3000元。

2019年09月18日18時許，郭某乙在孟津縣**鎮(zhèn)**小區(qū)的家中網(wǎng)上瀏覽招聘信息時發(fā)現(xiàn)一條招聘兼職刷單人員的信息，后郭某乙聯(lián)系對方，按對方的引導操作被詐騙人民幣152892元。經(jīng)查134355元轉入張某某、溫某某、徐某某等人的賬戶中。其中轉入徐某某工商銀行賬戶62220316110********中26865元，且自2019年9月8日開戶至2019年9月21日賬戶收入資金共計142001.11元；轉入溫某某工商銀行卡賬戶62220316110********中2000元，且自2019年9月8日開戶至2019年9月22日賬戶收入資金共計153840.52元；轉入張某某工商銀行卡賬戶62220316110********中14895元，且自2019年9月8日開戶至2019年9月21日賬戶收入資金共計82119.3元。

綜上，被告人張某某共計賣出銀行卡12張，收入資金共計430460.93元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.孟津縣公安局立案決定書、被告人張某某戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、認罪認罰具結書等；2.證人徐某某、郭某甲、溫某某、郭某乙證言；3.被告人張某某供述與辯解；4.銀行交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人張某某到案后如實供述自己犯罪事實，依法可從輕處罰；認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孟津縣人民法院　

檢察官：梁松亞

2020年11月11日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于孟津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。