柘城縣人民檢察院　

起?訴?書

柘檢二部刑訴〔2020〕32號　

　　被告人張某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4101051972********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，現(xiàn)住柘城縣**鄉(xiāng)**莊**號，因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)柘城縣公安局決定，于2020年3月13日被柘城縣公安局監(jiān)視居住。因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)柘城縣人民檢察院決定，于2020年9月10日被柘城縣公安局取保候審。

本案由柘城縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年8月13日已告知被害人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2007年6月7日，柘城**有限公司（下稱：潼森公司）在柘城縣成立，被告人張某某任公司法人代表。耿某某（已判刑）與張某某系戰(zhàn)友關系，且張某某欠有耿某某資金。2012年6月11日，因經(jīng)營不善，張某某將潼森公司位于張橋鄉(xiāng)大魏村、小崗村的孵化廠廠房和設備以及潼森公司全部賣給黑龍江省雙鴨山市人孫某某，張某某與孫某某簽訂廠房、設備轉讓協(xié)議及潼森公司轉讓協(xié)議，協(xié)議規(guī)定孫某某擁有潼森公司的所有股份，協(xié)議簽訂后，二人未到工商管理部門辦理變更登記。2012年8月2日，耿某某想以潼森公司的名義辦理貸款，遂與張某某商量，張某某提出也想用貸款中的一部分干生意，耿某某同意后，張某某將潼森公司法人變更為耿某某，股東變更為耿某某、張某某，并在工商管理部門辦理了變更登記。2013年4月1日，耿某某、張某某二人商量后，以潼森公司需要購買種雞、飼料的名義提供虛假的潼森公司養(yǎng)殖場資產(chǎn)負債表、損益表、入庫單、出庫單、電費發(fā)票等資料，讓商丘**有限公司作擔保，商丘**牧業(yè)有限公司、柘城縣**面業(yè)公司、柘城縣**院工作人員郭某某、柘城縣**局工作人員王某某等人做反擔保，向中原銀行柘城支行申請貸款500萬元，期限一年。在銀行及擔保公司工作人員實地考察時，為了通過考察，耿某某、張某某謊稱潼森公司在柘城縣安平鎮(zhèn)史老八村辦有養(yǎng)殖場，并帶領銀行和擔保公司工作人員到上述并不屬于潼森公司的養(yǎng)殖場參觀、考察，誘使銀行、擔保公司信以為真，從而與潼森公司簽訂貸款合同、擔保合同和反擔保合同。耿某某取得貸款資金后，私自改變貸款用途，將該筆貸款用于個人還賬和投資。

2013年4月1日，該筆500萬元貸款到期后，耿某某無力償還該筆貸款并逃匿。中原銀行柘城支行遂要求商丘**有限公司歸還該筆貸款，商丘**有限公司將500萬元（包含被告人耿某某先期交付的170萬元保證金）貸款歸還了中原銀行柘城支行，被告人張某某的行為幫助耿某某非法占有了商丘**有限公司人民幣330萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、相關書證；2、被告人張某某的供述與辯解；3、耿某某、李某某、王某某等人的證人證言；4、被害人張某甲、張某乙的陳述；5、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，張某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。張某某投案自首后能如實供述自己的犯罪行為，依法應當認定為自首，在共同犯罪中起次要作用，依法應當認定為從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、六十七條第一款之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。建議判處被告人張某某三年以上四年以下有期徒刑。根根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘城縣人民法院　

檢察官：任常偉

2020年9月11日　

附件：

1、被告人張某某現(xiàn)被柘城縣人民檢察院取保候審；

2、案卷材料和證據(jù)三冊；

3、《認罪認罰具結書》一份；

4、《量刑建議書》一份；

5、適用簡易程序建議書一份。