河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人張某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102251966********，漢族，初中文化，農(nóng)民，非黨員，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住蘭考縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有合同詐騙罪于2019年10月18日被甘肅省武威市公安局涼州區(qū)金羊鎮(zhèn)派出所抓獲，10月28日被蘭考縣公安局押解帶回，2019年10月29日被蘭考縣公安局刑事拘留，2019年11月12日經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)被蘭考縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：王贊琦、花宇杰，河南裕祿律師事務(wù)所律師。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2020年1月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年1月10日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，并延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2012年初，被告人張某某租賃郭某某的開封華北鋼廠廠房為臺(tái)灣人張某某的龍南縣誠達(dá)鞋業(yè)加工鞋面，2012年6月份，張某某介紹張某某到蘭考考察投資辦鞋廠，虛構(gòu)張某某是江西龍南縣誠達(dá)鞋業(yè)有限公司經(jīng)理身份，將張某某介紹給郭某某，2012年6月1日張某某先以虛構(gòu)的開封聚鑫鞋業(yè)有限公司代表人身份與華北鋼鐵有限公司代表人郭某某簽訂廠房租賃協(xié)議，后張某某同張某某帶領(lǐng)郭某某、巫某某到江西省龍南縣誠達(dá)鞋業(yè)公司考察取得了郭某某方的信任后。2012年7月1日，張某某代張某某與郭某某簽訂了合作開辦開封聚鑫鞋業(yè)有限公司（未注冊(cè)）的合同，并由張某某全權(quán)代表張某某負(fù)責(zé)開封聚鑫鞋業(yè)蘭考方面的生產(chǎn)，鞋業(yè)公司住所在郭某某的蘭考華北鋼鐵有限公司院內(nèi)。2012年6月15日至8月27日，張國俊以聚鑫鞋業(yè)有限公司需要購買設(shè)備生產(chǎn)線，多次讓郭某某方支付設(shè)備款，后郭某某安排妻子巫某某于2012年6月15日、7月23日、7月30日、8月27日匯款至張某某銀行尾號(hào)9914賬戶105萬元生產(chǎn)設(shè)備款。105萬中有40萬張某某作了保證“40萬元打張總（張某某）賬號(hào)機(jī)器材料到工廠，2012.7.23。”設(shè)備生產(chǎn)線到蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司安裝調(diào)試后，聚鑫鞋業(yè)有限公司投入生產(chǎn)，開封聚鑫鞋業(yè)有限公司與臺(tái)灣浤福實(shí)業(yè)有限公司廣東辦事處簽訂了13008雙鞋的銷售訂單。2012年10月份，張某某失去聯(lián)系，郭某某于2013年2月22日在蘭考縣工商行政管理局注冊(cè)了蘭考縣聚鑫鞋業(yè)有限公司，郭某某為獨(dú)資法人。2014年3月，設(shè)備生產(chǎn)廠家向蘭考縣人民法院提起民事訴訟，要求張某某、巫某某支付設(shè)備款，蘭考聚鑫鞋業(yè)的設(shè)備生產(chǎn)線被法院判令返還生產(chǎn)廠家。郭某某以張某某、張某某涉嫌詐騙罪報(bào)案。2016年2月份，張某某因合同詐騙罪被蘭考縣人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金10萬元。通過查詢張某某、劉某某（龍南誠達(dá)鞋業(yè)公司會(huì)計(jì)）、張某某、齊某某（當(dāng)時(shí)同張某某同居，銀行卡由張某某使用）的銀行明細(xì)，顯示張某某、劉某某在2012年6月15日至9月1日期間，共向齊某某尾號(hào)2227賬戶轉(zhuǎn)款7.6萬元，全部被張某某取出。

二、職務(wù)侵占罪

1、2012年9月24日、10月16日，張某某以蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司生產(chǎn)鞋需要購進(jìn)鞋楦等原材料為由，讓巫某某向張某某尾號(hào)7698賬戶兩次轉(zhuǎn)款54萬元，該款到張某某賬戶后，張某某轉(zhuǎn)給蘭考聚鑫鞋業(yè)廣州樣板房工作人員代勝13.5萬元，余款40.5萬元分多次取出。

2、蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司與臺(tái)灣浤福實(shí)業(yè)有限公司（廣東辦事處）簽訂13008雙鞋的銷售訂單時(shí)，當(dāng)時(shí)蘭考聚鑫鞋業(yè)給浤福公司預(yù)留的唯一聯(lián)系人是張某某，預(yù)留支付貨款賬號(hào)及傳真電話均是巫某某的。2013年5月28日，在蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司其他人員不知情的情況下，張某某私自向廣東浤福公司財(cái)務(wù)發(fā)函以原付款賬號(hào)無工廠蓋章和張某某簽名為由，更改原來預(yù)留的付款賬號(hào)為張某某個(gè)人尾號(hào)7698賬戶。2013年5月31日廣東浤福鞋業(yè)通過詹北京6226180603069688賬戶網(wǎng)銀匯款給張某某（河南聚鑫工廠張某某總經(jīng)理）7698賬戶貨款107313元，2013年9月5日詹北京賬戶匯入張某某7698賬戶浤福公司貨款22128.22元，兩筆貨款共計(jì)129441.22元人民幣；張某某均在收到貨款當(dāng)日取出據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及偵查報(bào)告、受理案件登記表，巫某某給張某某、張某某轉(zhuǎn)賬的銀行轉(zhuǎn)賬回單，張某某、劉某某、張某某、齊某某等銀行交易明細(xì)，訂單、請(qǐng)款單及詹北京給張某某付貨款回單等；2.證人齊某某、劉某某、潘某某、代某某、王某某等人的證言；3.被害人巫某某、郭某某的陳述；4.被告人張某某供述和辯解；以上證據(jù)來源合法，內(nèi)容真實(shí)，均證明了本案被告人張某某涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，同張某某在與郭某某簽訂、履行合作辦鞋廠的合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)騙取郭某某、巫某某夫婦支付給張某某生產(chǎn)設(shè)備款105萬元，其中張某某得款7.6萬元，張某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究張某某的刑事責(zé)任；張某某在蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)期間，利用自己經(jīng)手購買材料款、貨款的職務(wù)便利，將公司材料款40.5萬元和貨款12.9441萬元侵吞據(jù)為己有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，涉嫌職務(wù)侵占罪；被告人張某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，對(duì)張某某應(yīng)數(shù)罪并罰。參照2013年《河南省高級(jí)人民法院、河南省人民檢察院、河南省公安廳關(guān)于刑法有關(guān)條款中犯罪數(shù)額情節(jié)規(guī)定的座談會(huì)紀(jì)要》、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條之規(guī)定，張某某涉嫌合同詐騙罪“數(shù)額特別巨大”，涉嫌職務(wù)侵占罪“數(shù)額較大”，數(shù)罪并罰應(yīng)在十年以上有期徒刑幅度量刑。但在合同詐騙罪中，張某某起輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，應(yīng)對(duì)其從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：杜改枝

周瑞杰

2020年6月20日

附件：1.被告人張某某現(xiàn)羈押在蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè).