上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕572號

被告人張某某（自報(bào)），女，1986年**月**日生，公民身份號碼2327221986********，漢族，初中文化，黑龍江省**公司員工，戶籍在黑龍江省大興安嶺地區(qū)塔河縣**鎮(zhèn)**路**號，在滬無固定住所。2019年10月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2019年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日、2020年4月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查完畢再次移送本院審查起訴。被告人張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年間，被告人張某某（化名“李娜”）糾集趙某某、谷某某、孫某某（均已判決）等人，通過發(fā)展下線林某某（已判決）、蘇某某（已判決）、賀某某（另案處理）等人，以享受“國家補(bǔ)貼”、免費(fèi)美容并可獲得費(fèi)用總額10%回扣、發(fā)展下線可獲得回扣等為幌子，誘使陶志英、呂蕓、龔群、黃俐瑛、施蘇賢、陳秀琴、李玲愛、呂小蘭、吳秀文等人至上海市長寧區(qū)天大醫(yī)療美容醫(yī)院、上海美倫醫(yī)療美容醫(yī)院等美容醫(yī)院，在無美容手術(shù)需求的情況下，使用虛假住址、單位及薪資信息與被害單位即科金融信息服務(wù)（上海**有限公司等金融機(jī)構(gòu)簽訂借款合同及金融信息居間服務(wù)協(xié)議，騙得個(gè)人美容醫(yī)療借款共計(jì)人民幣28萬余元。根據(jù)約定，該錢款進(jìn)入美容醫(yī)院并套現(xiàn)后，由被告人張某某按比例分給趙某某、谷某某、孫某某等人，再進(jìn)一步分配給被告人林某某、蘇某某、賀某某等。

2019年9月29日，被告人張某某在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)白鶴賓館805房間被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人郝某某系被害單位即科金融信息服務(wù)（上海**有限公司員工，其證言證實(shí)，天大美容醫(yī)院與其公司簽訂《個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)合作協(xié)議》提供醫(yī)療借款，但發(fā)現(xiàn)大量套現(xiàn)客戶，且該類客戶未進(jìn)行相對應(yīng)的整形手術(shù)。經(jīng)查涉案款項(xiàng)直接打入天大美容醫(yī)院中國銀行賬戶，至案欠款本金約40萬余元。

2、證人趙某某、谷某某、孫某某、賀某某、蘇某某、林某某等人的證言及部分辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其均系被告人張某某的下家并簽署了代理合同。根據(jù)被告人張某某要求帶人至美容醫(yī)院，以虛假美容項(xiàng)目名義套現(xiàn)美容醫(yī)療借款，并發(fā)展下線獲取回扣的情況。其中，趙某某、林某某等涉案23萬余元，谷某某、蘇某某等涉案5萬元。

3、合作協(xié)議書、個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)合作協(xié)議處理協(xié)議書的處置單據(jù)、天大美容醫(yī)院數(shù)據(jù)明細(xì)等證實(shí)，涉案人員通過開具虛假整容單據(jù)及填報(bào)虛假信息等方式騙取美容醫(yī)療借款的部分情況。

4、抓獲經(jīng)過證實(shí)被告人張某某被抓獲到案的情況。

5、刑事判決書等證實(shí)同案犯的情況。

6、被告人張某某的供述，對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害單位財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人張某某系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。被告人張某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢2020年6月12日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)四冊。

3、《適用簡易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。