上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕1393號(hào)

被告人張某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102261971********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**路**發(fā)展有限公司，暫住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2003年1月因賭博行為被上海市公安局松江分局行政拘留7日及罰款人民幣3000元；2005年7月因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留1個(gè)月，后變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彶⑵跐M解除；2006年9月又因賭博行為被上海市公安局閔行分局行政拘留5日；2008年3月、4月先后因擾亂機(jī)場(chǎng)秩序行為分別被上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局行政拘留7日、10日；2009年6月因吸毒行為被上海市公安局松江分局行政拘留5日；2009年7月再因賭博行為被原上海市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)收容勞動(dòng)教養(yǎng)1年。2019年8月17日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月21日，被告人張某某以其名下位于本市奉賢區(qū)**路**弄**號(hào)**室的經(jīng)濟(jì)適用房與被害人周某某簽訂房地產(chǎn)居間合同，約定房屋總價(jià)為人民幣1748700元（以下幣種同），定金50萬(wàn)元，剩余尾款于2018年12月交易過(guò)戶時(shí)支付，并出具“收到周某某房款定金伍拾萬(wàn)元正，農(nóng)行轉(zhuǎn)賬拾捌萬(wàn)元正，現(xiàn)金叁拾貳萬(wàn)元正”的收條，并將房屋產(chǎn)權(quán)證交給周某某，被告人張某某將所得款項(xiàng)用于歸還賭博欠債及用于賭博揮霍。

2017年10月16日，被告人張某某為歸還賭博欠債，私自補(bǔ)辦上述經(jīng)濟(jì)適用房的房屋產(chǎn)權(quán)證，將上述經(jīng)濟(jì)適用房又出售給黃某某，并與黃某某簽訂房地產(chǎn)居間合同，約定房屋總價(jià)為1632120元，定金80萬(wàn)元，剩余房屋貸款245000元及交易產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用571242元均由黃某某承擔(dān)，尾款15878元于2018年12月26日過(guò)戶時(shí)支付，并將房屋產(chǎn)權(quán)證及鑰匙交付黃某某，黃某某于2017年11月已裝修入住，被告人張某某將所得款項(xiàng)中的60萬(wàn)元?dú)w還了因賭博欠曹某甲的借款，20余萬(wàn)元用于賭博揮霍。

2017年7月6日，被告人張某某為歸還賭博欠債向他人借款10萬(wàn)元至案發(fā)未還，故上述經(jīng)濟(jì)適用房于2018年12月28日起被法院查封。

2019年8月17日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：

1、被害人周某某的陳述、證人蔣某某、錢某某的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄、房地產(chǎn)居間合同、房屋產(chǎn)權(quán)證、收條、銀行交易明細(xì)清單等證實(shí)，2017年2月21日，被告人張某某因急需還賭博欠債，就涉案房屋與被害人周某某簽訂房地產(chǎn)居間合同，并收取周某某房屋定金50萬(wàn)元，其中32萬(wàn)元現(xiàn)金，18萬(wàn)元為轉(zhuǎn)賬，并將所得錢款用于還賭債及賭博揮霍的事實(shí)。

2、上海市公安局物證鑒定中心鑒定書及公安機(jī)關(guān)出具的工作情況證實(shí)，被告人張某某出具給被害人周某某的收條與提供比對(duì)的張某某字跡樣本為同一人書寫。

3、證人黃某某、何某某、曹某乙的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄、房地產(chǎn)居間合同、房屋產(chǎn)權(quán)證、銀行交易明細(xì)清單等證實(shí)，2017年10月16日，被告人張某某在涉案房屋已經(jīng)與被害人周某某簽訂房屋居間合同的情況下，與黃某某再次簽訂房地產(chǎn)居間合同，并收取黃某某房屋定金80余萬(wàn)元，后將其中60萬(wàn)元還賭博欠債，剩余20余萬(wàn)元賭博揮霍的事實(shí)。

4、證人曹某甲的證言、借條、收條及銀行交易明細(xì)清單等證實(shí)，2015年12月30日，被告人張某某向曹某乙借款60萬(wàn)元，一直拖欠到2017年10月24日歸還的事實(shí)。

5、證人蒙某某的證言、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄、民事裁定書及銀行交易明細(xì)清單等證實(shí)，2017年7月，被告人張某某向蒙某某借款10萬(wàn)元至今未還，故涉案房屋被法院查封的事實(shí)。

6、證人姚某某的證言、上海市房地產(chǎn)買賣合同及公安機(jī)關(guān)出具的工作情況證實(shí)，涉案房屋曾有過(guò)網(wǎng)簽現(xiàn)已撤銷的事實(shí)。

7、銀行明細(xì)交易清單等證實(shí)，被告人張某某名下各銀行卡的余額共計(jì)1000余元。

8、前科劣跡材料及出入境記錄證實(shí)，被告人張某某從2003年開始就因賭博行為多次受到治安拘留、行政拘留等處罰，且從2014年開始頻繁出境至澳門。

9、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)及工作情況證實(shí)，本案案發(fā)及被告人張某某的到案情況。

10、被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：董利

2019年11月30日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所；

2、偵查卷宗3冊(cè)；

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?