江西省瑞金市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢公訴刑訴〔2020〕187號

被告人張某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼3707231967********，漢族，初中文化程度，瑞金市**農業(yè)開發(fā)有限公司總經理、實際控制人，戶籍所在地及現(xiàn)居住地山東省壽光市**鎮(zhèn)**村。2019年11月14日被瑞金市監(jiān)察委留置，因涉嫌詐騙罪，同年12月19日被瑞金市公安局刑事拘留，2020年1月20日經本院批準，同日被瑞金市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瑞金市公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年4月20日、6月30日延長審查起訴期限，因證據(jù)不足退回補充偵查一次（2020年4月30日至5月29日）。

經依法審查查明：2017年7月9日，被告人張某某在公司實際控制人劉某華不知情的情況下代表壽光**農業(yè)發(fā)展有限公司與瑞金市人民政府簽訂了瑞金市**農業(yè)園區(qū)項目投資協(xié)議，在瑞金市**鄉(xiāng)**村、**村、**村投資瑞金市**農業(yè)園區(qū)，建設冬暖式大棚蔬菜產業(yè)園區(qū)500畝，項目投資1.2億元。同年7月24日，張某某在瑞金市注冊成立瑞金**農業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱瑞金**公司），并擔任該公司總經理、實際控制人，法定代表人為其外甥趙某某。2018年5月28日，瑞金**公司與瑞金市政府簽訂了二期投資協(xié)議，二期建設950畝冬暖式蔬菜大棚，50畝農產品加工場地，總投資1億元。2019年5月，瑞金**公司法定代表人變更為張某某的兒子田某甲。

根據(jù)瑞金市政府與瑞金**公司簽訂的投資協(xié)議（一期、二期），瑞金市政府將在大棚建設中給予瑞金**公司每平米185元獎補，并按照瑞金**公司前期投資額的80%撥付獎補資金，同時在農村一、二、三產融合試點項目中給予瑞金**公司項目審計金額60%的獎補，對于園區(qū)內的三通（通水、通電、通路）等項目給予全額補貼。在2017年7月至2019年5月期間，瑞金**公司共獲得政府獎補資金共1.004億元。

張某某在因承擔連帶責任而背負巨額債務的情況下，僅實際投資瑞金**公司90余萬元（其中85萬元系其從他人處借得，且已在獲得政府獎補資金后抽回并歸還他人），但其通過與壽光市**溫室工程有限公司簽訂虛假合同，制作1700萬元的虛假收據(jù)及發(fā)貨單等資料，又與山東**農業(yè)科技有限公司通過瑞金**公司賬戶空轉流水1060萬元，顯示其前期進行了大量投資，并依靠這些虛假的合同及資料從政府獲得了1200萬元的前期進度資金。張某某在獲得政府的獎補資金后，通過虛高與濰坊市**建筑工程有限公司、壽光市**溫室工程有限公司、**農業(yè)機械銷售中心等公司的合同金額，以支付工程款和材料款的名義將獎補資金轉入到這些公司及個人賬戶后套出，再轉入至自己控制的賬戶內，一部分作為投資款回到瑞金**公司，一部分用于自己揮霍、購買房產、償還借款等。經查，張某某在獲得政府的獎補資金后，通過各種方式將錢轉入其自己及兒子田某甲名下的資金約150余萬元用于個人揮霍。2018年5月份使用93.7萬元獎補資金在山東省壽光市為其兒子田某甲購買了一套房產。2019年7月份在山東省壽光市購買了一套價值337萬元的寫字樓（實際支付了170萬元）。另償還其在壽光**農業(yè)發(fā)展有限公司任職時的借款共計290萬元（其中田某乙150萬元、孫某某70萬元、陳某某70萬元）；償還山東**冷凍系統(tǒng)有限公司給壽光**農業(yè)發(fā)展有限公司建設冷庫的余款33萬元。以上資金共計736.7萬余元，另外還借給他人500余萬元，而瑞金**公司在葉坪鄉(xiāng)人民政府的多次催繳下，至今仍未付清農民土地租金。

經查，瑞金**公司在申報農村一、二、三產融合試點項目獎補時，張某某為套取更多獎補，采取串通詢價企業(yè)、虛高合同價格、簽訂陰陽合同等方式騙取政府獎補資金，其主要犯罪事實如下：

1.在農村一、二、三產融合試點項目冷庫項目中，張某某安排瑞金**公司經理梁某某與山東**冷凍系統(tǒng)有限公司老板劉某某溝通，將冷庫實際項目金額由280萬元虛高至556萬元，并簽訂相應合同，項目完成后張某某實際支付了工程款280萬元給劉某某。在瑞金市政府工作人員對項目進行市場詢價時，張某某安排劉某某、梁某某等人事先溝通好同類制冷企業(yè)浙江**制冷設備公司、山東**制冷設備有限公司提供給瑞金市政府詢價工作人員詢價。為達到控制詢價價格的目的，劉某某與浙江**制冷設備公司老板徐某某、山東**制冷設備有限公司王某甲提前溝通好給出的詢價價格應高于山東**冷凍系統(tǒng)有限公司的報價5567550元，詢價工作人員最終在最低報價5567550元的基礎下浮一定比例后形成冷庫項目最終審計價格為4676742元，瑞金市政府根據(jù)投資協(xié)議按審計金額的60%給予瑞金**公司獎補2806045.2元，相比280萬元的實際項目金額可獲得的補貼1680000元，張某某騙取政府補貼1126045.2元。

2.在農村一、二、三產融合試點項目智慧農業(yè)系統(tǒng)項目中，張某某安排瑞金**公司經理梁某某與山東**軟件科技有限公司經理王某乙溝通，將智慧農業(yè)系統(tǒng)項目實際項目金額由558880元虛高至1648412元，不同價格均簽訂了相應合同，項目完成后張某某實際支付了613326.32元工程款給王某乙，此金額包含多開發(fā)票部分的稅點54446.32元。在瑞金市政府工作人員進行項目市場詢價時，張某某安排梁某某、王某乙等人事先溝通好同類軟件企業(yè)山東**農業(yè)科技有限公司、濰坊**信息技術有限公司提供給瑞金市政府詢價工作人員詢價。詢價工作人員未實際前往上述企業(yè)進行詢價，山東**農業(yè)科技有限公司、濰坊**信息技術有限公司報價均為王某乙溝通聯(lián)系好報價后由梁某某提交給瑞金市農糧局詢價工作人員，其中山東**農業(yè)科技有限公司報價1733140元，濰坊**信息技術有限公司報價為1549324元，均遠高于項目實際價格558880元。詢價工作人員最終在濰坊**信息技術有限公司報價為1549324元的基礎下浮一定比例后形成智慧農業(yè)系統(tǒng)項目最終審計價格為1239459元，瑞金市政府根據(jù)投資協(xié)議按審計金額的60%給予瑞金**公司獎補743675元。相比558880元的實際項目金額可獲得的補貼335328元，張某某騙取政府補貼408347元。

2019年11月12日，張某某向瑞金市公安局投案自首，并于11月14日被瑞金市監(jiān)察委員會留置。同年12月5日，張某某家屬主動退贓100萬元，已繳納至瑞金市財政專用賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：瑞金市**農業(yè)園區(qū)項目投資協(xié)議書、冷庫工程安裝合同、智慧農業(yè)系統(tǒng)購銷合同、審核報告、瑞金**農業(yè)園區(qū)政府獎補資金表等書證；2.證人證言：田某甲、趙某某、梁某某、李某某等46名證人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定報告書。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，在履行投資協(xié)議過程中，通過虛高合同價格、簽訂陰陽合同、串通詢價企業(yè)等方式多套取政府獎補資金1534392.2元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。張某某主動投案后如實供述其犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院

檢??察??官：楊晶

檢察官助理：劉麗

2020年7月13日

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附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于瑞金市看守所。

2.偵查卷玖冊，檢察卷壹冊。