江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

贛章檢公訴刑訴〔2019〕358號(hào)

被告人張某某，男，漢族，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621371971********，大專文化程度，贛州銀行**支行原行長(zhǎng)，出生地江西省石城縣，戶籍所在地江西省石城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住江西省石城縣**鎮(zhèn)**棟**號(hào)**房。因本案，經(jīng)贛州市監(jiān)察委員會(huì)指定，2019年4月17日贛州市章某某監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)張某某立案調(diào)查，同日經(jīng)贛州市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)采取留置措施，同年5月9日經(jīng)本院決定被刑事拘留，同年5月16日被執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人賴國(guó)棟，北京市中銀（贛州）律師事務(wù)所律師。

本案由贛州市章某某監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2019年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

贛州銀行系國(guó)資占比為41.98%的國(guó)有參股企業(yè)。被告人張某某與贛州銀行總行簽訂了勞動(dòng)合同書(shū)，與贛州銀行建立了勞動(dòng)合同關(guān)系，并先后被贛州銀行聘任為贛州銀行**支行的副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)。2013年1月至2017年底，被告人張某某利用其擔(dān)任贛州銀行**支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣88萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.非法收受黃某甲現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元

2013年12月，江西省石城縣**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法定代表人黃某甲以**公司的名義向贛州銀行**支行申請(qǐng)1000萬(wàn)元的貸款。在貸款辦理期間的一天，黃某甲為謀求張某某的關(guān)照并順利辦理貸款，在張某某的辦公室送了現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元給張某某。張某某收下了該10萬(wàn)元。2014年1月底，贛州銀行**支行向某某公司授信1000萬(wàn)元貸款。

2.非法收受賴某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元

2013年1月，**縣中心汽車客運(yùn)站（以下簡(jiǎn)稱客運(yùn)站）法定代表人賴某某以**客運(yùn)站的名義向贛州銀行**支行申請(qǐng)了1000萬(wàn)元貸款，貸款期限為2年。

（1）2015年初的一天，為謀求張某某的關(guān)照并辦理上述貸款的續(xù)貸，賴某某在張某某的辦公室送了現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元給張某某。張某某收下了該5萬(wàn)元。2015年2月，贛州銀行**支行為**客運(yùn)站續(xù)貸了1000萬(wàn)元貸款，貸款期限為2年。

（2）2017年初的一天，為謀求張某某的關(guān)照并順利辦理上述貸款的展期，賴某某在贛州銀行**支行樓下送了現(xiàn)金人民幣5元給張某某。張某某收下了該5萬(wàn)元。2017年2月，贛州銀行**支行為**客運(yùn)站的1000萬(wàn)元貸款展期1年。

3.非法收受黃某乙現(xiàn)金人民幣8萬(wàn)元

2013年，贛州**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）股東使用石城縣**礦山機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的名義向贛州銀行**支行申請(qǐng)了1000萬(wàn)元的貸款，將貸款用于了**公司的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。2014年11月，**公司股東為上述**公司的1000萬(wàn)元貸款辦理了續(xù)貸，續(xù)貸金額900萬(wàn)元，期限為2年；2016年底，**公司法定代表人、股東黃某乙繼續(xù)為上述**公司的900萬(wàn)元貸款辦理了續(xù)貸，續(xù)貸金額800萬(wàn)元，期限1年；2017年底，黃某乙又為上述**公司的800萬(wàn)元貸款辦理了續(xù)貸，續(xù)貸金額700萬(wàn)元，期限1年。

（1）2016年底辦理**公司800萬(wàn)元貸款續(xù)貸期間的一天，黃某乙為謀求張某某的關(guān)照并順利辦理800萬(wàn)元的續(xù)貸，在張某某辦公室送了現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元給張某某。張某某收下了該5萬(wàn)元。2016年12月，贛州銀行**支行為**公司續(xù)貸了800萬(wàn)元貸款。

（2）2017年底辦理**公司700萬(wàn)元貸款續(xù)貸期間的一天，黃某乙為順利辦理700萬(wàn)元貸款的續(xù)貸，在張某某辦公室送了現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元給張某某。張某某收下了該3萬(wàn)元。2017年12月，贛州銀行**支行為**公司續(xù)貸了700萬(wàn)元貸款。

2018年底，因**公司股東內(nèi)部矛盾，為避免非法收受黃某乙財(cái)物的行為敗露，張某某將非法收受黃某乙的8萬(wàn)元退還給了黃某乙。

4.非法收受陳某某現(xiàn)金人民幣60萬(wàn)元

2016年7月，江西**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）總經(jīng)理、實(shí)際控制人陳某某以**公司的名義向贛州銀行**支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元貸款。在貸款辦理期間的一天，陳某某為謀求張某某的關(guān)照并順利辦理貸款，在石城縣人民醫(yī)院附近的路邊送了現(xiàn)金人民幣60萬(wàn)元給張某某。張某某收下了該60萬(wàn)元。2016年9月，贛州銀行**支行向**公司授信了3000萬(wàn)元的貸款。

2019年3月，張某某因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸犯罪被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，在被立案?jìng)刹槠陂g，其主動(dòng)交代了本人利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物的犯罪行為。2019年4月8日，贛州市監(jiān)察委員會(huì)將張某某涉嫌職務(wù)違法問(wèn)題線索指定贛州市章某某監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查。4月17日，贛州市章某某監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)張某某的職務(wù)違法問(wèn)題立案調(diào)查，同日經(jīng)贛州市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，對(duì)張某某采取留置措施。調(diào)查期間，能夠積極配合調(diào)查，主動(dòng)交代了其本人非法收受他人財(cái)物的違法犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人張某某的家屬代為退繳了其全部違法犯罪所得。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：1.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述及辯解；2.證人證言：行賄人陳某某等人的證言；3.書(shū)證：主體身份材料、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等。

本院認(rèn)為，被告人張某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣88萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人張某某主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其涉嫌受賄的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：張英平

2019年6月24日

附：1、被告人張某某現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

2、本案卷宗伍冊(cè)，證據(jù)目錄壹份隨案移送。

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