營(yíng)口市站前區(qū)人民檢察院

起??訴??書

營(yíng)站檢公訴刑訴〔2018〕1號(hào)

被告單位沈陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司，地址：遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)**街**號(hào)，組織機(jī)構(gòu)代碼70****50-3，法定代表人張某某。

被告單位遼寧**貿(mào)易有限公司，地址：遼寧省沈陽(yáng)市渾南新區(qū)**街**號(hào)，組織機(jī)構(gòu)代碼75****15-2，法定代表人于某某。

被告單位沈陽(yáng)**諾物資有限公司，地址：遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**路**號(hào)，組織機(jī)構(gòu)代碼75****60-6，法定代表人趙某某。

被告人張某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：210105********3798，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**大街**號(hào)**，沈陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司法定代表人。因涉嫌騙取貸款罪，于2016年12月23日被營(yíng)口市公安局站前公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由營(yíng)口市公安局站前區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位沈陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司、遼寧**貿(mào)易有限公司、沈陽(yáng)**物資有限公司、被告人張某某涉嫌騙取貸款罪，于2017年11月21日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年1月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年3月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2017年12月21日、2018年3月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年9月至12月份期間，被告單位沈陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司（法定代表人張某某）、遼寧**貿(mào)易有限公司（法定代表人于某某）、沈陽(yáng)**物資有限公司（法定代表人趙某某）在中信銀行股份有限公司**分行辦理授信業(yè)務(wù)過(guò)程中，被告人張某某作為這三家公司的實(shí)際控制人，讓其員工制作虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表、購(gòu)銷合同，虛構(gòu)貸款用途，分別取得中信銀行**分行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證合計(jì)1.6億元。2013年1月份，上述1.6億元授信其中的1億元即將到期，張某某與中信銀行**分行工作人員溝通研究，并經(jīng)沈陽(yáng)市**物資有限公司（法定代表人趙某甲，另案處理）、沈陽(yáng)市**恒經(jīng)貿(mào)有限公司（法定代表人于某甲，另案處理）、沈陽(yáng)**物資有限公司（法定代表人于某乙，另案處理）、沈陽(yáng)**貿(mào)易有限公司（法定代表人孫某某，另案處理）、沈陽(yáng)**鋼鐵貿(mào)易有限公司（法定代表人劉某某，另案處理）等五家公司法定代表人同意，將這五家公司于2012年5月在中信銀行**分行獲得審批但未使用的貸款合計(jì)1億元，用于承接張某某即將到期的1億元貸款。2013年6月，張某某無(wú)法償還上述1.6億元貸款，經(jīng)與中信銀行**分行工作人員溝通研究，由竇某某（另案處理）實(shí)際控制兩家公司向中信銀行**分行申請(qǐng)貸款合計(jì)1.8億元，其中的1.6億元用于承接張某某的到期貸款，現(xiàn)張某某所實(shí)際控制的企業(yè)在中信銀行**分行已無(wú)授信余額。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證；

2.??證人許某某、劉某某、趙某并、王某某、李某某等人的證言；

3.??被告人張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位沈陽(yáng)市**貿(mào)易有限公司、遼寧**貿(mào)易有限公司、沈陽(yáng)**物資有限公司、被告人張某某以欺騙手段取得金融機(jī)構(gòu)貸款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

營(yíng)口市站前區(qū)人民法院

????????????????????檢?察?員：趙鎂山

代檢察員：陳先志

??????????????????2018年5月18日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**大街**號(hào)**。

2．案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。