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起訴書(張某某信用卡詐騙案)

2021-09-21 塵埃 評論0

濟寧市任城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

濟任檢二部刑訴〔2020〕32號

被告人張某某,女,1975年**月**日出生,公民身份號碼3708111975********,漢族,中專文化,無業(yè),戶籍地山東省濟寧市任城區(qū)**街道辦事處**村,住所地同戶籍地。因涉嫌信用卡詐騙罪,于2019年11月15日被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留,2019年11月25日經(jīng)本院批準并由濟寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕,2020年4月14日,經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由濟寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人張某某涉嫌信用卡詐騙罪,于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,于2020年2月4日延長審查起訴期限一次,于2020年2月18日退回公安機關(guān)補充偵查一次,公安機關(guān)于2020年3月17日補查后重報。

經(jīng)依法審查查明:

2010年7月以來,被告人張某某以虛假的身份證明、收入證明書、單位證明等資料,先后在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行騙領(lǐng)信用卡并透支使用。截至案發(fā),共透支本金數(shù)額136898.81元。分述如下:

2010年7月,被告人張某某使用尹某的身份證明,并提供虛假的收入證明書,向中國農(nóng)業(yè)銀行濟寧分行觀音閣支行申領(lǐng)卡號為62283600********的信用卡一張,后該信用卡還清欠款后未再使用。2013年11月19日,被告人張某某使用銀行留存的虛假材料,再次向銀行申領(lǐng)卡號為62599800********的信用卡一張。2015年1月27日,被告人張某某經(jīng)掛失,補領(lǐng)卡號為62599800********的信用卡一張。截至案發(fā),共透支本金127899.5元。2019年9月23日,被告人張某某將所欠本金、利息及滯納金共計160286.43元結(jié)清。

2012年7月,被告人張某某使用尹某的身份證明,并提供虛假的單位證明,向中國銀行濟寧分行申領(lǐng)卡號為62590537********的信用卡一張。2014年5月,該信用卡銷戶。2014年4月3日,被告人張某某通過電話申請的方式,使用銀行留存的虛假材料,再次向銀行申領(lǐng)卡號為40967066********的信用卡一張。截至案發(fā),共透支本金8999.31元。2019年9月23日,被告人張某某將所欠本金、利息及相關(guān)費用共計12515.73元結(jié)清。

2019年11月15日,被告人張某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案,并如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、個人信用報告、信用卡申領(lǐng)資料、信用卡交易明細、結(jié)清證明等;2.證人證言:證人尹某、王某某、張某的證言;3.視聽資料:證人尹某與被告人張某某的通話錄音、銀行工作人員與張某某的通話視頻;4.被告人張某某的供述與辯解。

本院認為,被告人張某某使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案,如實供述自己的罪行,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。認罪認罰,適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

濟寧市任城區(qū)人民法院

檢察員:陳鵬

2020年4月17日

附:

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?lián)系方式1395479********。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。

3.證人名單1份?!?/span>

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