河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕293號(hào)　

被告人張某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501222000********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)武鳴縣**公寓**號(hào)樓**單元**樓**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月22日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月30日被澠池縣公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501221990********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)武鳴縣**附近樓房租住。2010年因盜竊罪被廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；2017年6月5日因盜竊罪、搶奪罪被南寧市武鳴區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金8000元；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月22日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月30日被澠池縣公安局逮捕。

被告人黃某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4512811999********，壯族，小學(xué)肄業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市宜州市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)武鳴縣**路**區(qū)；2017年6月5日因搶奪罪、盜竊罪被廣西壯族自治區(qū)武鳴區(qū)人民法院判處據(jù)以八個(gè)月，并處罰金3000元；2019年4月1日因容留他人吸毒，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月22日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月30日被澠池縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501221998********，壯族，初中肄業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)武鳴縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月25日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月30日被澠池縣公安局逮捕。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、黃某甲、黃某乙、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年10月28日延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、黃某甲、黃某乙、李某某為獲取非法收益，在明知對方資金為非法所得的情況下，仍向?qū)Ψ教峁┍救酥Ц秾毣蚓W(wǎng)商銀行賬戶供收款、轉(zhuǎn)賬以達(dá)到將非法資金合法化的目的。被告人張某某在明知上線（身份不明，在逃）使用其支付寶賬戶系轉(zhuǎn)賬分流贓款的情況下，為獲取非法收益，將本人賬號(hào)為1768741****的支付寶賬戶提供給對方供分流贓款，2020年5月29日至6月4日共計(jì)分流贓款226711.38元；該為獲取介紹賬戶好處費(fèi)，介紹黃某甲、李某某提供支付寶或銀行賬戶供分流贓款，被告人黃某甲在明知該行為系犯罪的情況下仍介紹黃某乙提供網(wǎng)商銀行賬戶供對方分流贓款并從中抽取好處費(fèi)，被告人黃某乙在明知該行為系犯罪的情況下，為獲取非法收益，將自己賬號(hào)為6666668533******的網(wǎng)商銀行賬戶提供給對方共計(jì)分流贓款1852130元；被告人李某某在明知該行為系犯罪的情況下，為獲取非法收益，將自己賬號(hào)為6666661643******的網(wǎng)商銀行賬戶提供給對方共計(jì)分流贓款3633962元。

1、2020年5月24日，澠池縣居民王某某被他人以“冒充公檢法”的方式詐騙26190元，被告人黃某乙在明知該行為系犯罪的情況下，仍在被告人張某某、黃某甲的介紹下將本人賬號(hào)為6666668533******的網(wǎng)商銀行賬戶提供給對方將其中6190元資金分流。

2、2020年5月24日，義馬市居民呂某某被他人以“冒充公檢法”的方式詐騙35598元，被告人黃某乙在明知該行為系犯罪的情況下，仍在被告人張某某、黃某甲的介紹下將本人賬號(hào)為6666668533******的網(wǎng)商銀行賬戶提供給對方將其中20390元資金分流。

3、2020年5月6日，重慶市居民包某某被他人以“冒充公檢法”的方式詐騙576700元，被告人李某某在明知該行為系犯罪的情況下，仍在被告人張某某的介紹下將本人賬號(hào)為6666661643******的網(wǎng)商銀行賬戶提供給對方將其中276595元資金分流。

4、2020年6月3日，湖南省岳陽居民彭某某被他人以“冒充領(lǐng)導(dǎo)”的方式詐騙98萬元，被告人張某某在明知對方系犯罪的情況下，仍介紹被告人陸某某（已被湖南岳陽警方采取強(qiáng)制措施）提供支付寶并開通網(wǎng)商銀行賬戶6666660387******將其中409900元資金分流。

5、2020年4月16日，甘肅省禮縣居民豆某某被他人以“冒充公檢法”的名義詐騙35100元，被告人張某某在明知對方系犯罪的情況下，仍介紹被告人梁某某（已被甘肅禮縣警方采取強(qiáng)制措施）提供支付寶并開通網(wǎng)商銀行賬戶6666660109******將其中15100元資金分流。

6、2020年5月24日，湖南湘潭居民蔡某某被他人以“冒充公檢法”的名義詐騙269397元，被告人黃某乙在明知該行為系犯罪的情況下，仍在被告人張某某、黃某甲的介紹下將本人賬號(hào)為6666668533******的網(wǎng)商銀行賬戶提供給對方將該269397元資金分流。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：支付寶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、戶籍證明、到案經(jīng)過等；2.被害人王某某、呂某某、包某某等人的陳述；3.被告人張某某、黃某甲、黃某乙、李某某的供述和辯解；4.訊問視頻等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、黃某甲、黃某乙、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、黃某甲、黃某乙、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，對其應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人黃某乙協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯黃某甲，是立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人張某某、黃某甲、黃某乙、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人張某某有期徒刑一年四個(gè)月，罰金10000元；黃某乙有期徒刑七個(gè)月，罰金3000元；李某某有期徒刑九個(gè)月，罰金5000元；黃某甲有期徒刑十個(gè)月，罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊紅艷

2020年11月10日　

附件：

1.被告人張某某、黃某甲、黃某乙、李某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份