上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬青檢三部刑訴〔2020〕1300號(hào)

被告人張某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4209821987********，漢族，初中肄業(yè)，戶(hù)籍在湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**組。2007年1月8日因犯盜竊罪，被上海市虹口區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2020年7月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)期限至三十天。2020年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某（綽號(hào)“**”），男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091987********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)。2016年10月18日因吸毒違法行為被上海市公安局楊浦分局處行政罰款二百元，并處社區(qū)戒毒三年。2020年7月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)期限至三十天。2020年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

委托辯護(hù)人趙某某，系上海**律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。二被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，家住青浦區(qū)的被害人毛某某在本區(qū)被范某某（另案處理）等人，以虛高借款金額、流水并抵押房產(chǎn)的套路貸方法詐騙，后被帶至黃浦區(qū)支付“手續(xù)費(fèi)”數(shù)十萬(wàn)元（幣種人民幣，下同）。被告人張某某糾集李某某（已判刑）到場(chǎng)，后伙同被告人黃某某、李某某等人帶毛某某至馮某某（已判刑）處，分散劃轉(zhuǎn)、取現(xiàn)，共同轉(zhuǎn)移贓款55萬(wàn)余元。其中25萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人張某某提供的卡內(nèi)，取現(xiàn)28萬(wàn)元由被告人黃某某等人帶回給包某某（已判刑）分贓。被告人張某某從范某某處獲取好處費(fèi)1,000元，被告人黃某某從包某某處分得贓款5,000元。

被告人張某某、黃某某到案后均如實(shí)供述本案犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人黃某某家屬代為退贓5,000元。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

被告人張某某、黃某某的供述、被害人毛某某的陳述、證人馮某某、劉某某、李某某等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄、銀行交易明細(xì)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、借條、合同、刑事判決書(shū)等證據(jù)證實(shí)，被告人張某某、黃某某伙同他人，共同實(shí)施了本案掩飾隱瞞犯罪所得55萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)。

案發(fā)與抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人張某某、黃某某到案情況。

戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)證實(shí)，被告人張某某、黃某某的身份及前科劣跡。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。在共同犯罪中，被告人張某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人黃某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某某、黃某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人張某某曾故意犯罪，被告人黃某某曾被行政處罰，均可酌情從重處罰。案發(fā)后，被告人黃某某退出贓款，可酌情從輕處罰。綜合本案的事實(shí)與情節(jié)，建議判處被告人張某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人黃某某有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：任玲玲

檢察官：陸麗磊

檢察官助理：高蘇山

2020年11月10日

附：

1.被告人張某某、黃某某均羈押于青浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗四冊(cè)、證據(jù)材料一份。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)。

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