湖北省鄂州市華某某人民檢察院

起?訴?書

華檢葛店公訴刑訴〔2020〕11號

被告人張某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4303211981********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省湘潭市湘潭縣，住該縣**棟**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月13日被湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人馬某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4308021969********，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍所在地湖南省張家界市永定區(qū)，住該區(qū)**路**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月12日被湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年始，被告人張某甲在南寧參加“1040陽光工程”傳銷組織，后逐步成為**組織**。該組織采取“上線”發(fā)展“下線”的“五級三晉制”方式，設(shè)置三層以上層級及相關(guān)職務(wù)進行管理，要求參加者繳納人民幣3800元以獲取加入資格，個人最多申購份額可達21份，參加者所交的申購費購買所謂的份額并無實物，以引誘參加者積極發(fā)展“下線”人員并且以參加者發(fā)展“下線”人員的數(shù)量及自己申購或發(fā)展“下線”申購的份額作為晉升級別和提成計酬的依據(jù)，騙取財物。

被告人張某甲先后發(fā)展張某乙（已判刑）等人分別投入人民幣69800元加入“1040陽光工程”成為自已的下線，張某乙又發(fā)展張某丙、左某某（均已判刑）等下線人員達30人以上且層級達到三級以上。被告人張某甲要求傳銷人員將“申購費”存入各自銀行卡，并逐級交至其手中。張某甲收到傳銷人員的儲蓄卡后，通過其丈夫被告人馬某某的POS機或李某甲（另案處理）的POS機刷卡收款。截至案發(fā)，張某甲直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達2.8億余元。被告人張某甲收取傳銷資金后，通過上述POS機綁定的銀行卡向“下線”傳銷人員發(fā)放傳銷工資，非法盈利用于個人購房等消費。

被告人馬某某明知張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織活動，仍將其三張中國銀行儲蓄卡及綁定的POS機提供給張某甲用于收取、發(fā)放巨額傳銷資金，同時被告人馬某某也通過網(wǎng)上銀行使用上述傳銷資金進行投資理財、炒股，非法盈利。

2019年7月11日，被告人馬某某被公安機關(guān)抓獲；同日，被告人張某甲主動向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、情況說明、判決書、購房材料、人員結(jié)構(gòu)圖、銀行流水清單、扣押清單、產(chǎn)品宣傳資料、工作筆記等書證；2、證人李某甲、謝某某、張某乙、張某丙、左某某、李某乙、黃某某等人的證言；3、辨認筆錄；4、被告人張某甲、馬某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人張某甲、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、馬某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資“1040陽光工程”經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳購買份額獲取加入資格，并按照一定順序組成層級，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為?計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案是共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人張某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人馬某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某甲主動投案，并如實供述其犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人馬某某到案后能如實供述其犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑五年的刑罰，并處罰金。建議判處被告人馬某某有期徒刑二年緩刑三年的刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市華某某人民法院

檢??察??員：??嚴濤

2020年4月23日

附：

1、被告人張某甲、馬某某現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所；

2、案卷材料和證據(jù)12冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》2份。