黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈香檢一部刑訴〔2020〕518號　

被告人馬某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼2310841993********，漢族，初中文化，系哈爾濱**有限公司原業(yè)務(wù)員，住黑龍江省寧安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被哈爾濱市公安局香坊分局決定取保候?qū)?，?019年9月5日被哈爾濱市公安局香坊分局決定監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪，于2020年12月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼2323011995********，漢族，專科文化，系哈爾濱**有限公司原業(yè)務(wù)員，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號**單元**層**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被哈爾濱市公安局香坊分局決定取保候?qū)?，?019年9月5日被哈爾濱市公安局香坊分局決定監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪，于2020年12月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

涉案人顧某某（已起訴）在從事快遞員工作期間得知快遞公司有代客戶收取郵資的業(yè)務(wù)后，遂預(yù)謀以快遞運輸作為媒介，以“免費贈送”禮品的方式騙取收件人郵費。2015年6月17日，顧某某注冊成立哈爾濱**有限公司（以下簡稱**公司）并任法定代表人。2017年，該公司辦公地點遷至香坊區(qū)**路54號**大廈。公司成立后，顧某某通過網(wǎng)絡(luò)及個人介紹方式從社會上大量招聘業(yè)務(wù)員并以“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”為名對招聘來的業(yè)務(wù)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙技能培訓(xùn)，培訓(xùn)包括如何制作虛假的手機(jī)宣傳圖片、傳授誘使被害人受騙的“話術(shù)”等內(nèi)容，并指使業(yè)務(wù)員使用手機(jī)或平板電腦將事先制作好的**公司開展“免費贈送華為手環(huán)”等活動的虛假廣告通過微信方式向社會公眾進(jìn)行宣傳。公司業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“免費贈送華為手環(huán)”的事實，隱瞞實發(fā)廉價產(chǎn)品的真相，在騙取被害人信任后，**公司再將顧某某事先購買的假冒偽劣手環(huán)（價值1.78元）冒充正品華為手環(huán)通過中通、圓通和韻達(dá)快遞公司郵寄給全國各地的被害人，被害人簽收“免費贈送”的手環(huán)時須先向快遞公司交納29元的郵費，快遞公司將其正常收取的郵費扣除后再將剩余部分返還給**公司。

2018年7月3日，被告人馬某某通過58同城網(wǎng)站，應(yīng)聘到**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，工號Z**。其在明知**公司實施詐騙犯罪的情況下，接受公司培訓(xùn)并參與實施詐騙犯罪活動。經(jīng)審計：自2018年7月3日至9月5日期間，被告人馬某某實施詐騙金額人民幣58,232元，其個人非法獲利人民幣7,300元，贓款已由公安機(jī)關(guān)依法追繳。

2018年5月18日，被告人張某甲通過58同城網(wǎng)站，應(yīng)聘到**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，工號Z**。其在明知**公司實施詐騙犯罪的情況下，接受公司培訓(xùn)并參與實施詐騙犯罪活動。經(jīng)審計：自2018年5月18日至9月5日期間，被告人張某甲實施詐騙金額人民幣51,301元，其個人非法獲利人民幣10,880元，贓款已由公安機(jī)關(guān)依法追繳。

經(jīng)偵查，被告人馬某某、張某甲于2018年9月5日在哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：**公司用于詐騙的手環(huán)照片；

2.書證：私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、涉案人顧某某與圓通速遞有限公司簽訂的代收貨款服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)合同、**公司與哈爾濱市**有限公司簽訂韻達(dá)代收服務(wù)合同、涉案人葛某某與黑龍江**有限公司（系中通快遞的代理公司）簽訂的代收貨款服務(wù)合同、**公司人員分布表、員工工號對照表、**公司應(yīng)聘登記表、哈爾濱市公安局香坊分局扣押清單、被告人詐騙犯罪簽收成功的部分交易明細(xì)、案件來源及到案經(jīng)過等證據(jù)；

3.被害人陳述：被害人王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、齊某某、孟某某、陳某某、張某乙、孔某某等人的陳述；

4.涉案人的供述與辯解：涉案人顧某某、李某乙、徐某甲、徐某乙、王某丁的供述和辯解；

5.被告人的供述和辯解：被告人馬某某、張某甲的供述和辯解；

6.鑒定意見：哈爾濱龍博會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；

7.搜查、提取筆錄：哈爾濱市公安局香坊分局搜查、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、張某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；該電信詐騙犯罪集團(tuán)案系共同故意犯罪，本案二被告人均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人馬某某、張某甲在偵查及審查起訴階段均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院　

檢??察??官?潘小波

檢??察??官?李金花

2020年12月17日

附件：1.被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥幇彩?*鎮(zhèn)**村**號；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥」枮I市香坊區(qū)**街**號**單元**層**室

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。