黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2019〕322號

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼2301041989********，漢族，高中文化，原系哈爾濱**投資咨詢有限公司員工，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號**單元**樓**號。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局取保候審，2018年9月20因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局監(jiān)視居住，同年11月6日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼2301231990********，漢族，大專文化，原系哈爾濱**投資咨詢有限公司員工，住黑龍江省依蘭縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**組。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局取保候審，2018年9月20因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局監(jiān)視居住，同年10月15日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2312231991********，漢族，大專文化，原系哈爾濱**投資咨詢有限公司員工，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**小區(qū)**區(qū)**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省青岡縣**鄉(xiāng)**村**屯）。2017年9月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局取保候審，2018年9月20因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局監(jiān)視居住，同年10月15日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人邵某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼2301041994********，漢族，高中文化，原系哈爾濱**投資咨詢有限公司員工，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號**單元**樓**號。2018年10月26日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結，以被告人張某某、李某某、馬某某、邵某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，本院于2019年3月8日、5月23日退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢后于同年4月8日、6月23日重新移送本院審查起訴。期間，本院于2019年2月21日、5月8日、7月23日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人盛某某（已起訴）利用其哈爾濱**投資咨詢有限公司與河北**商品交易市場服務有限公司簽訂了買斷**郵幣卡業(yè)務，成為**的會員單位，并于2016年7月5日掛牌上市交易。被告人盛某某利用其控盤**郵幣卡、會員單位身份及資金優(yōu)勢操控郵票價格，將郵票價格大幅拉升，后被告人盛某某等人通過給客戶提供虛假買入消息，大量賣出郵票造成郵票價格連續(xù)暴跌的方式使投資者虧損，從而賺取高額利潤。

被告人張某某、邵某某擔任業(yè)務員期間，通過打電話尋找客戶的方式、向客戶推銷**郵幣卡業(yè)務，謊稱該公司可以向客戶提供內幕消息，誘使客戶相信公司的實力后投資**郵幣卡業(yè)務?？蛻敉顿Y后，由團隊講師被告人李某某、馬某某，指導客戶操作。被告人李某某、馬某某明知哈爾濱**投資有限公司在河北**商品交易平臺上炒作**等郵幣卡是人為操控的情況，仍指導客戶操作**郵幣卡，引誘投資人不斷加大投資金額。被告人張某某名下客戶共6人，虧損總額為730,359.05元；被告人邵某某名下客戶共3人，虧損總額為230,231.67元；被告人李某某名下客戶2人，虧損總額366,489.65元；被告人馬某某名下客戶15人，虧損總額1,245,288.88元。

經(jīng)偵查，被告人馬某某于2018年11月8日在黑龍江省哈爾濱市被公安機關抓獲；被告人張某某、李某某于2018年10月15日在黑龍江省哈爾濱市被公安機關抓獲；被告人邵某某于2018年10月26日在黑龍江省哈爾濱市被公安機關抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源及到案經(jīng)過、**公司與河北**平臺簽訂的協(xié)議、被害人聊天記錄、被害人賬戶明細等；

2.?證人王某某、赫某某等人的證言；

3.?被害人梁某某、鄭某某等人的陳述；

4.?被告人馬某某、張某某、李某某、邵某某的供述和辯解；

5.?黑龍江晨旭會計師事務所司法鑒定意見書。

本院認為，被告人張某某、馬某某與他人結伙詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，被告人李某某、邵某某與他人結伙詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人李某某、張某某、馬某某、邵某某均系主犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之一，提起公訴，請依法判處。

此??致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院?

檢察員：原東明

2019年7月30日