上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起訴書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3357號

被告人張某某，女，1983年**月**日生，公民身份號碼：1201041983********，漢族，大學文化，原系**信息服務有限公司**部**，住天津市南開區(qū)**路**里**號樓**門**室。

被告人余某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：3623301990********，漢族，大學文化，原系**信息服務有限公司**部**，戶籍在天津市河東區(qū)**園**號樓**棟**號，現住天津市南開區(qū)**里**號樓**門**室。

被告人馬某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼：1201021989********，漢族，大學文化，原系**信息服務有限公司**部**，戶籍在天津市河東區(qū)**路**里**號樓**單元**號，現住天津市東麗區(qū)**園**棟**室。

上列三名被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，均于2020年4月28日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月26日經本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人張某某、余某某、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年10月至案發(fā)，被告人張某某、余某某、馬某某先后進入**（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱**金融公司）**部天津分部，分別擔任**部**、**，明知**金融公司進行非法集資活動，仍然按照周某某等人的指示，從事**金融公司相關賬戶的轉賬、劃撥，掩飾、隱瞞其來源和性質。經審計，被告人張某某、余某某、馬某某在**金融公司任職期間，**金融公司線下門店及4個線上理財平臺累計吸收公眾資金人民幣720億余元，未兌付人民幣217億余元。

2020年4月27日，被告人張某某、余某某、馬某某被公安人員抓獲，到案后如實供述了主要犯罪事實。被告人張某某通過家屬退繳人民幣250,536.82元，被告人余某某通過家屬退繳人民幣207,438.05元，被告人馬某某通過家屬退繳人民幣149,968.22元。

認定上述事實的證據如下：

1.同案關系人周某某、高某某、田某某等人的供述及有關營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證等書證，上海公信會計師事務所有限公司出具的司法審計報告，證實**金融公司進行非法集資活動。

2.同案關系人周某某、徐某某、潘某某、吳某某、彭某某、嚴某某、白某某、辛某某等人的供述，證實被告人張某某、余某某、馬某某的工作職責及明知**金融公司進行非法集資活動仍協(xié)助資金轉移等事實。

3.公安機關出具的案發(fā)經過，證實被告人張某某、余某某、馬某某的到案情況。

4.公安機關調取的戶籍資料，證實被告人張某某、余某某、馬某某的身份情況。

5.被告人張某某、余某某、馬某某的供述，證實三名被告人對犯罪事實均供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、余某某、馬某某對指控的犯罪事實和證據均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、余某某、馬某某明知是破壞金融管理秩序犯罪所得，仍通過投資、轉賬等方式轉移資產，掩飾、隱瞞其來源和性質，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（三）項、第（五）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人張某某、余某某、馬某某均認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、余某某、馬某某均起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應當從輕處罰。被告人張某某、余某某、馬某某到案后均如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、余某某、馬某某均退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人張某某、余某某、馬某某有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官席娜

檢察官助理付紅梅

2020年7月21日

附：

1.?被告人張某某、余某某、馬某某現均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.?案卷材料三冊，司法鑒定意見書一冊，補充材料。

3.《認罪認罰具結書》《征詢值班律師、辯護律師意見函》各一份

4.?相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條第一款?明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

......

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條???犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將卷宗材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。